30/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 1
* 1 4 0 2 9 5 1 4 *
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 7 6 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r J e a n - J a c q u e s L E G R O S , e n d o c r i n o l o g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s A r d e n n e s 1 9 à 4 0 2 0 , L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - B r e s s o u x , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 0 2 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l . 1 8 4 , f o l . 9 1 , c a s e 2 , r ô l e 3 r e n v o i 0 r e ç u 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 4 9 . 0 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à s o i x a n t e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 7 . 6 5 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 2 8 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 4 9 . 0 5 0 E U R ) i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
e s t i c i i n t e r v e n u :
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s L E G R O S q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t f a i r e a p p o r t e n ' . e s p è c e s d e q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 4 9 . 0 5 0 ¬ ) , S O I T L ' E N T I E R E T E D E S P A R T S N O U V E L L E S E M I S E S .
2 ) l ' a s s o c i é u n i q u e e s t i n t e r v e n u p e r s o n n e l l e m e n t e t a d é c l a r é c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e e c o n s t a t é e t a c c e p t é c e t t e s o u s c r i p t i o n ,
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
3 ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e S O I X A N T E S E P T M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 7 . 6 5 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 2 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t :
- l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s c h a c u n e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s c r é é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 ;
- t o t a l e m e n t l i b é r é e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 2 8 6 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d è s l o r s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 4 5 0 E U R ) ;
4 ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" ~ é s e Í k r é a u * M o n i t e u r V o l e t B - S u i t e
k i é l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é â s o i x a n t e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 7 . 6 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 8 6
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t
- l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s c h a c u n e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s c r é é e s t o r s d e f a c o n s t i t u t i o n ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 .
- t o t a l e m e n t l i b é r é e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 2 8 6 _ » .
5 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a î t r e S T I E R S p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e R o l a n d S T I E R S
D é p o s é s e n m é m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e
I ~ R é ~ ' _ ` ~ r v é t i
r ` ! a u , ` \
. ` ° M á ~ i t e u r ' 1
~ ' b e l g e
` % . ' ' ' ; - .
b A o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 i t i r à 2 U 1 3
I R I N N I l I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 9 0 1 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 7 6 1 5 6 D é n o m i n a t i o n
1 1 I
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r J e a n - J a c q u e s L E G R O S , E n d o c r i n o l o g i e
F o r m e j u r i d i q u e : S ó c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s A r d e n n e s 1 9 - 4 0 2 0 L I E G E
. O b j e t d e ! ' a ç t e : P r o r o g a t i o n d e m a n d a t d u g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s L E G R O S v e n a n t à é c h é a n c e , i l e s t d é c i d é , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 , d e l e p r o r o g e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ,
J e a n - J a c q u e s L E G R O S ,
G é r a n t
M e t i d i a r e r e n s t l a E d e t e i è i è r p q : f f l d u l t a l l e t e B B : A k i i a e e e i a t o N D h o r e t e l u p l i # é t ë a l u o l a t a 3 r è i é t e r o a r e a t á n i w d e f E t i i l p r p e r i t r u r e t e w d æ b a p g r e r a m e s r s
a g i f t i r g g a r x a i o i 1 1 a 1 e e r i e f e i E s E t e t d a l p r # r e r B u r e r e l t r a i a l à i i ë { l i g a F d e b e t t d P e r s
A d v e r e n o r s l ù t o r e t e t i g i g r t a t e r e