08/08/2014
ÿþe . . . ,
r b i - D - = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i t l
D u p u s é G a G r e f f e o u
T 4 W i s l I b F 0 N E V a t e
3 0 J U I L . 2 0 1 1 1
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 ' , 1 1 , 1 , 1 . 1 , 2 1 i j 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
I I
I I I
. ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 9 6 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r L E O N A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 8 6 0 P E P I N S T E R ( W E G N E Z ) , R u e d e l a P a i x , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2 )
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 2 3 , f o l i o 9 4 , c a s e 0 9 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R L E O N A R D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 8 6 0 P E P I N S T E R ( W E G N E Z ) , R u e d e l a P a i x , 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e d a n s s o n i n t é g r a l i t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C e t a p p o r t e n e s p è c e s p r o v i e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u i a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à l ' a s s c c i é s o u s l a f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s d e s r e v e n u s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , i n t r o d u i t e s p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
C e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c l ' a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t e n m a t i è r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t , à l a c o n d i t i o n e t d a n s l e m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , e t q u ' e l l e s s o n t I n c o r p o r é e s I m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n ; L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t , d o n t l ' i d e n t i t é e s t r e p r i s e c i - d e s s u s , d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 0 8 8 2 6 5 8 6 4 8 6 7 o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e S . A . , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D o c t e u r L E O N A R D S o c c i v à f o r m e d e S P R L , d e s o r t e q u e c e l l e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ; c e t t e a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
d ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , e n l e c o m p l é t a n t p a r l ' i n s e r t i o n d ' u n a l i n é a i n t i t u l é " h i s t o r i q u e d u c a p i t a l " , l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l i j i a g e n l i f f i e t l i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à s e n r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l ô t u r é l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s c i e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ' . . u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e }
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
T I 1 I 4 N 4 P ¬ P Q f : 1 I M I 1 P l ± P g V g f i i l l E R S
~ I M I L , 2 0 1 3
I t m e t l i l m q 1 1 1 1 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 9 6 . 0 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R L E O N A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 6 0 P e p i n s t e r ( W e g n e z ) , r u e d e l a P a i x , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 s r p f f f s r
G r e f f e
L e G , , : ( ( : c r d ( l 6 g v v 4 . M o n i q u e C O U T E L I E R
O b i e t i s ] d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s I l l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 , f o l i o 7 8 , c a s e 4 , q u e M o n s i e u r R o g e r L E O N A R D , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e c a d r e d e l " a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " D o c t e u r L E O N A R D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 8 6 0 P e p i n s t e r ( W e g n e z ) , r u e d e l a P a i x 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r t e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a s l ' i n s c r i p t i o n d u m o n t a n t d û , e n p r o v e n a n c e d u c a p i t a l l i b é r é , s u r l e c o m p t e c o u r a n t d u D o c t e u r R o g e r L é o n a r d a u p a s s i f d u b i l a n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a ) l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é . "
b ) i n s e r t i o n d ' u n a l i n é a i n t i t u l é " h i s t o r i q u e d u c a p i t a l " , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l ô t u r é l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l t r e i z e p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D e n o t t e , à V e r v i e r s , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r t e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , f e 8 j u i l l e t 2 0 1 3
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e