11/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l i n g 1 1 0 1 1 8 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
( 1 2 A I L 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 5 2 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R S M A T H I E U F . E T W A L L E M A C Q C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 0 0 H u y , r u e d u H a u t M a s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N S U I T E D E D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e H O U M A R D , à A m a y , I e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e .
t R a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S . P . R . L . « H E Y N E N , N Y S S E N e t C ° » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 A , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r N Y S S E N , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S ( 2 8 7 , 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à T R O I S C E N T C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 0 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 8 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , l i b é r é e i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) s o u s l a f o r m e d e d e u x c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s d é t e n u s p a r l e s d e u x a s s o c i é s c o n t r e l a s o c i é t é .
L ' a p p o r t d e c h a q u e a s s o c i é d ' u n e p a r t i e d e l a s o m m e s u s m e n t i o n n é e s e r é a l i s e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r M A T H I E U F r é d é r i c à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e W A L L E M A C Q C a r o l i n e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
C e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 e t i n t e r v e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r M A T H I E U F r é d é r i c e t M a d a m e W A L L E M A C Q C a r o l i n e , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - d e s s u s , d é c l a r e n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 8 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e d i t c i - d e s s u s .
L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r M A T H I E U F r é d é r i c e t M a d a m e W A L L E M A C Q C a r o l i n e , a s s o c i é s , d é c l a r e n t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s s o u s c r i p t i o n s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e l e u r s c r é a n c e s r e s p e c t i v e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n , s o u s l a f o r m e d e d e u x c o m p t e s c o u r a n t c r é d i t e u r s d é t e n u s p a r e u x à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r s M a t h i e u F . e t W a l l e m a c q C . » , l e s q u e l s c o n s t i t u e n t l e u r d r o i t d e c r é a n c e s u r l e
1 ,
L
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r i e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C e t t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t e s t i m é e à i a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e t a p p o r t e n n a t u r e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u r a p p o r t d u r é v i s e u r e t a u r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t a u x q u e l s l ' a s s e m b l é e s e r é f è r e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 0 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 0 5 6 ) , s o i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t ( 1 . 5 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r c h a q u e a s s o c i é , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 9 9 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
5 . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e c o n t m e l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 6 3 3 4 9 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 4 5 0 0 H u y , G r a n d R o u t e , 1 7 v e r s 4 5 0 0 H u y , r u e d u H a u t M a s , 2 ,
6 . N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 1 5 a n s l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s M o n s i e u r M A T H I E U
F r é d é r i c e t M a d a m e W A L L E M A C Q C a r o l i n e . I l s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 2 9 .
7 . S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
A R T I C L E 6 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) . I I e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 5 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e c i n q u a n t e - s i x i è m e ( 1 / 3 0 5 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A R T I C L E 6 B i s : I l e s t i n s é r e r c e n o u v e l a r t i c l e a v e c l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e d i t c a p i t a l a v a i t é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 , l e s a s s o c i é s a y a n t m a n i f e s t é s , à c e t t e o c c a s i o n , l e u r i n t e n t i o n d e p r a t i q u e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s n e t s a i n s i d i s t r i b u é s . L e P r é s i d e n t a r e m i s e n t r e l e s m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l e t a c o n f i r m é q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r e l a t i f à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a v a i t é t é r e t e n u e t v e r s é .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R O I S C E N T C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 0 5 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 8 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 2 . 8 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s f u r e n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) s o u s l a f o r m e d e d e u x c o m p t e s c o u r a n t c r é d i t e u r d é t e n u s p a r l e s d e u x a s s o c i é s c o n t r e l a s o c i é t é .
L ' a p p o r t d e c h a q u e a s s o c i é d ' u n e p a r t i e d e l a s o m m e s u s m e n t i o n n é e s ' e s t r é a l i s é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t e n a i t d a n s l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r M A T H I E U F r é d é r i c à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e W A L L E M A C Q C a r o l i n e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 E ) , »
A r t i c l e 3 S I E G E S O C I A L L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , r u e d u H a u t M a s , 2 , d a n s l e r e s s o r t d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y .
7 . P o u v o i r s d o n n é s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F a b i e n n e H O U M A R D , n o t a i r e à A m a y .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e