22/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 0 4 0 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n : D o c t e u r J e a n - M a r c M I N O N S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , c h e m i n d e s C è d r e s , 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : e x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n M E U N I E R , à D a l h e m , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 2 7 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " S . J A N S S E N " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r J e a n - M a r c M I N O N S . P . R . L . " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e d é c i s i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t , s u i v a n t l a n o u v e l l e e x p r e s s i o n , d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s I u n c e n t ,
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s . T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s .
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 5 3 6 3 1 2 8 9 7 0 2 3 0 o u v e r t a u p r è s d e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r J e a n - M a r c M I N O N S . P . R . L . " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n e f f e t q u e :
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e ;
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n e s t o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t p e r ç u e s t a p p o r t é e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . Q u a t r i è m e d é c i s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' r . . . . . I f
L R é s e r v é
A u
V o l e t B - s u i t e
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e ,
C h e m i n d e s C è d r e s , 5 2 1 0 1 .
S i x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e C c d e d e s S o c i é t é s :
- a r t i c l e 2 : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à L i è g e , C h e m i n d e s C è d r e s , 5 2 / 0 1 . "
- a r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
l i b é r é . "
- a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" H i s t o r i q u e d u c a p i t a l . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s a é t é e x p r i m é e n e u r o s e t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . " .
- a r t i c l e 9 : l e s m o t s " à l ' a r t i c l e 1 2 2 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " a u x a r t i c l e s 3 1 6 à 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , "
- a r t i c l e 1 2 : l e s m o t s " d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " d e s a r t i c l e s 2 2 6 e t 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
- a r t i c l e 1 9 :
" a u p r e m i e r a l i n é a , l e s m o t s " d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
" L e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 4 1 - 2 e t 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t d i s p e n s é e d e l a d é s i g n a t i o n d e c o m m i s s a i r e d a n s l a m e s u r e o ù e l l e r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s é n u m é r é e s p a r c e s d i s p o s i t i o n s . "
" A u d e r n i e r a l i n é a , l e s m o t s " d e l ' a l i n é a p r e m i e r d u p a r a g r a p h e d e u x d e l ' a r t i c l e 6 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " d e s a r t i c l e s 1 4 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
- a r t i c l e 2 5 :
" a u p r e m i e r a l i n é a , l e s m o t s " 1 3 6 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 2 6 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s " ;
" a u c i n q u i è m e a l i n é a , l e s m o t s " 1 3 6 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 2 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s " ,
- a r t i c l e 2 9 : l e s m o t s " 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
- a r t i c l e 3 0 : l e s m o t s " 1 4 0 q u a t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " 2 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s " .
- a r t i c l e 3 2 : l e s m o t s " a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " a u C o d e d e s s o c i é t é s " e t l e s m o t s " d e c e s l o i s " , s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s " d e c e C o d e " .
- a r t i c l e 3 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
- a r t i c l e 3 4 : c e t a r t i c l e e s t r e n u m é r o t é e t d e v i e n t l ' a r t i c l e 3 3 .
" S i x i è m e d é c i s i o n
" L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t q u a l i t a t e q u a e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s e r a e f f e c t u é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) A l a i n M E U N I E R , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- _ _ _ - _ _ . . _ _ _ . . _ _ - - - _ _ . - . . . _ - - . - - . _ _ - _ . _ - - - _ . _ . _ _ . . _ . _ . . _ - - - - - - - . - - _ _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - . - . _ - - - - 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e P a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/07/2015
ÿþM O D W O R D , , . ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e
1 1
I I I 1 1 1 1 1 6 1 1 i A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 0 4 0 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R J E A N - M A R C M I N O N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e s C è d r e s , 5 2 / 0 1 - 4 0 0 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5
L e m a n d a t d u g é r a n t é t a n t e x p i r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e d e 1 0 a n s e x p i r a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 5 , M o n s i e u r J e a n - M a r c M 1 N O N q u i a c c e p t e , c e l u i - c i a y a n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n .
J e a n - M a r c M 1 N O N
G é r a n t
C A * f . R , D i v i s i o n L I C G E
~ ~
í ~ e ~ # ' c . , ~ ~ ~ ~
2 9 J U I N 2 n r i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e