26/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 7 5 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R M O R A D O S S A M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e J u l i e n d ' A n d r i m o n t , 2 1 b o î t e 2 3 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 4 j a n v i e r s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 6 7 c a s e 1 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u
r a p p o r t d e M e s s i e u r s H E Y N E N e t N Y S S E N , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e t r o i s c e n t t r e i z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e a t t r i b u é e e n
c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u : ' r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e l a « S . C . P . R . L . H E Y N E N , N Y S S E N e t C ° R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e s u r l ' a c c e p t a t i o n d u q u e l v o u s ê t e s a p p e l é s à v o u s p r o n o n c e r c o n s i s t e : e n l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d e l ' a s s o c i é u n i q u e , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u " - c h a p i t r e 3 d e n o t r e r a p p o r t .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e ' d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a , d e s c r i p t i o n q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o _ I , t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' L ' a p p o r t d e M o n s i e u r M O R A D O s s a m a a é t é é v a l u é p a r l e s p a r t i e s à 9 1 . 8 0 0 , 0 0 e
L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 6 . 5 5 7 , 1 4 E p a r p a r t s o c i a l e .
E n c o n c l u s i o n d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , q u e
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n .
L I E G E , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
S . C . P . R . L . H E Y N E N , N Y S S E N e t C °
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r
D i d i e r N Y S S E N F a b i e n H E Y N E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
S u i t l a s i g n a t u r e d e M e s s i e u r s N Y S S E N e t H E Y N E N .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
b ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d é c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r I e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a I o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s ( 9 1 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 1 0 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 6 . 5 5 7 , 1 4 e u r o s ) .
c ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M O R A D
p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
j . .
X '
4 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' - b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s ( 9 1 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à 1 1 0 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 , i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e g é r a n t l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
a ) A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 1 0 . 4 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s
s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
b ) A r t i c l e 5 b i s :
U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 9 1 , 8 0 0 , 0 0 e u r o s e t p o r t é à 1 1 0 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s a v e c c r é a t i o n d e 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é . » .
c ) A r t i c l e 2 :
L ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« A r t i c l e d e u x : s i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e J u l i e n D ' A n d r i m o n t , 2 1 b o î t e 2 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e l o c a l i t é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e t r a n s f e r t d e v r a ê t r e n o t i f i é a u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e
l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N G é r a n c e
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M O R A D e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e q u i n z e a n s à c o m p t e r d e
c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V o l è t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t f a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e