14/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
a e l e f t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a l . M o n i . b e l '
* 1 4 0 8 0 4 1 2 *
2 A V R . 2 0 1 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 1 2 7 . 6 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r R o b e r t D O N A T I , S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e E d i s o n 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - M I S E E N C O N C O R D A N C E
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r e s s o u x , l e v i n g t s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r R o b e r t D O N A T I , S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e E d i s o n 3 6 .
E X P O S E P R E A L A B L E D E L ' A S S O C I E
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e m o n t e à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é d e 1 à 1 8 6 , n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u e c e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d é t e n u e s p a r l ' a s s o c i é a c t u e l d a n s l e s q u o t i t é s s u s m e n t i o n n é e s .
E X P O S E
M o n s i e u r D O N A T I e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E .
1 . . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p i è c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 E U R ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e s e p t c e n t n o n a n t e d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 7 8 .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e . E l f e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
B . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . L e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D . L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a u f f e s l i m i t e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s . R L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r D O N A T , e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t d o n c
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u f o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a o u l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
d e s v o i x :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 E U R ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d e s e p t c e n t n o n a n t e d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 9 2 e t c e p o u r b é n é f i c i e r d u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s .
L ' a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) e s t i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
I N F O R M A T I O N P A R L E N O T A I R E
L e n o t a i r e S T I E R S s o u s s i g n é r a p p e l l e à l ' a c t i o n n a i r e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t p o u r b é n é f i c i e r d u
p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s s o n t t r è s s t r i c t e s , s a v o i r :
- L a s o c i é t é é m e t t r i c e d e s a c t i o n s d o i t a v o i r l a q u a l i t é d e P M E a u m o m e n t d e l ' a p p o r t ;
- l e s o c i é t é d o i t ê t r e u n e s o c i é t é a y a n t u n c a p i t a l m i n i m u m l é g a l ;
- L ' a p p o r t d o i t a v o i r l i e u e n e s p è c e s e t n e p a s p r o v e n i r d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d a n s l e c a d r e
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ;
- L ' a p p o r t d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
- L e s a c t i o n s é m i s e s d o i v e n t ê t r e n o m i n a t i v e s ; l e c o d e d e s s o c i é t é s i m p o s e l a n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s e t
c e t t e n u m é r o t a t i o n s e r a p l u s q u e j a m a i s i n d i s p e n s a b l e p o u r i d e n t i f i e r l e s a c t i o n s b é n é f i c i a n t d u p r é c o m p t e
r é d u i t a u s e i n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é ;
- L e s a c t i o n s é m i s e s n e s o n t p a s p r é f é r e n t i e l l e s ;
- L e s a c t i o n s d o i v e n t ê t r e m a i n t e n u e s d a n s J e p a t r i m o i n e d e J ' a p p o r t e u r d e f a ç o n i n i n t e r r o m p u e d e p u i s l ' a p p o r t ; l ' a v a n t a g e s e r a p e r d u e n c a s d e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a u t r e m e n t q u e p a r s u c c e s s i o n o u d o n a t i o n .
S i t o u t e s l e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s , l e s d i v i d e n d e s a l l o u é s à c o m p t e r d u d e u x i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e a p r è s l ' a p p o r t s u b i r o n t u n i q u e m e n t u n p r é c o m p t e l i m i t é à v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e t c e l u i - c i s e r a m ê m e r é d u i t à q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s d i s t r i b u t i o n s o p é r é e s à c o m p t e r d u t r o i s i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e a p r è s l ' a p p o r t .
2 , E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , E l l e p r e n d a c t e
d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 3 .
3 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n t a l o r s M o n s i e u r D O N A T I R o b e r t , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e E d i s o n 3 6 , l e q u e l f a i t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s , d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l a f a i t l ' o b j e t d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i .
I l a s o u s c r i t , l e s 7 9 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) e t p o r t é à n o n a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 E U R ) .
-
V o l e t B - S u i t e
U a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s 7 9 2 p a r t s , u n m o n t a n t d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s ' e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e , o u v e r t a u p r è s d e l a A X A B A N Q U E E u r o p e S . A . , p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u d o s s i e r .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
I l d é c l a r e q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e c i l x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e g é r a n t p r é s e n t i n t e r v i e n t a l o r s e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
I l c o n s t a t e q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e 1 1 l ' a s o u h a i t é , q u e l e s o u s c r i p t e u r , a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l à n o n a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t s ( 9 7 . 8 0 0 E U R ) p a r s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s , a u p a i r c o m p t a b l e , s a n s d é s i g n a t i o n c i e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r 9 7 8 p a r t s s o c i a l e s .
L e o u l e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E U R ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s 7 9 2 n o u v e l l e s p a r t s .
6 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c [ e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 4 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n o n a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 7 . 8 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t ( 9 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 9 7 8 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s e t l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 7 8 s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o p i e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e