18/02/2014
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M O D W O R D 5 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 5 9 . 9 0 8 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
I I
i u
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r S E R I L A S M i c h e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 4 6 3 1 S o u m a g n e ( E v e g n é e - T i g n é e ) , r u e d u T e m p i e t 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U :
M o n s i e u r S E R I L A S M i c h e l , D o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à R e t i n n e , l e d e u x j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 6 . 0 2 3 4 9 - 6 2 i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d , é p o u x d e M a d a m e G R A N G E M i c h e l l e J e a n n e J u l i e n n e C a r o l i n e , n é e à H e r m a l l e s o u s A r g e n t e a u , l e q u a t o r z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e t r o i s , d o m i c i l i é à 4 6 3 1 S o u m a g n e ( E v e g n é e T i g n é e ) , r u e T e m p i e t , 4 1 .
E p o u x m a r i é s à F l é r o n , l e v i n g - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é ,
L e q u e l , e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e d é n o m m é e « D o c t e u r S E R I L A S M i c h e l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 1 S o u m a g n e ( E v e g n é e - T i g n é e ) , r u e d u T e m p i e t 4 1 , N o u s a f f i r m a n t q u ' i l n ' e s t a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e a u t r e s o c i é t é d e c e t y p e , r é p o n d a n t a i n s i a u p r e s c r i t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t g u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e h u i t a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 8 - 0 8 / 0 0 8 5 1 5 7 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M L i è g e ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 , 8 5 9 . 9 0 8 , 1 6 6 ( n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ) .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
1 ) P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s o c i é d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R e t v o u l o i r r é i n v e s t i r e n c a p i t a l l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t q u i l u i a é t é a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u o i , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L e c a p i t a l , a c t u e l l e m e n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , e s t a u g m e n t é d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a v o i e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s , e t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 2 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a u g m e n t a t i o n s e t r o u v e a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L ' a u g m e n t a t i o n i n t e r v i e n t e n t o t a l i t é d a n s l e c o n t e x t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d a n s l a s u i t e i m m é d i a t e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r é c é d é c e l l e - ` i c i e t d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
I l n ' e s t p a s c r é é d e n o u v e a u x t i t r e s . L e n o u v e a u c a p i t a l c o n t i n u e r a d ' ê t r e r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L ' a s s o c i é r e m e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B E L F I U S d a t é e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e q u i s t i p u l e q u ' e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X ' r `
V o l e t B - S u i t e
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 2 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l
e t l e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l . . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 2 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
O r i g i n a i r e m e n t , l o r s d e t a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' O l n e , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e p r é c i t é , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) â s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 2 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
I 1 n ' a p a s é t é c r é é d e n o u v e a u x t i t r e s ; l e n o u v e a u c a p i t a l c o n t i n u a n t d ' ê t r e r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s t i t u a i t l e r é i n v e s t i s s e m e n t e n c a p i t a l d e l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e c o n t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c é d e n t e .
T o u t e p a r t s o c i a l e c o n f è r e l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , »
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e l l e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
J o s e M e u n i e r
N o t a i r e
F a l i s e , . , l
4 8 7 7 O l n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e