11/12/2013
ÿþ1 1 l f 1 1 1 l I I 1 1 I 1 1 I l l 1 1 1 l l l ' l f 1 1
* 1 3 1 8 5 7 5 7
M o i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 0 5 7 2 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R T h i e r r y G R E N A D E , C H I R U R G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L e R o s i e r , 4
4 9 8 7 S t o u m o n t
O b i e t d e l ' a c t e : S C s f d S P R L : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e ! , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R T h i e r r y G R E N A D E , C H I R U R G I E » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u f i o : C O N F I R M A T I O N T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u d i x - s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 8 4 0 1 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à 4 9 8 7 r S t o u m o n t , L e R o s i e r , 4 . L e s s t a t u t s n ' a v a i e n t p a s é t é m o d i f i é s s u i t e à c e t r a n s f e r t ,
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e d r e m p l a ç a n t l e s m o t s « 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e F r a n c e , 5 5 . » p a r l e s m o t s « 4 9 8 7 S t o u m o n t , L e R o s i e r , 4 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e j s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E e u r o s p a r p r é l è v e m e n t ; ; s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , e t l ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é à p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e j ; C E N T V I N G T - S I X M I L L E e u r o s e t c e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s ' j r e v e n u s 9 2 , L ' a s s o c i é a d o n c d e m a n d é à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . O r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 f o n t a p p a r a î t r e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t / o u d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e n s u f f i s a n c e . . p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e n q u e s t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n é v è n e m e n t d e p u i s l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 3 n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s d i s t r i b u é s c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T S I X M I L L E e u r o s ( 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x ,
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , ï l a v a i t v e r s é l a s o m m e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e V e r v i e r s , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 3 4 0 1 - 2 5 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e é t a i t d o n c à s a d i s p o s i t i o n . .
N o u s , N o t a i r e , a v o n s a t t e s t é , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S I X M I L L E e u r o s , I l r e s t e ; r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s i x m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
2 ) i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t - s e p t m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t - 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 6 1 . 4 0 7 , 9 9 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t a v e c c r é a t i o n d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l à d e u x c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e !
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
r M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e