i b l é C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I ~ I I I
* 1 9 0 2 2 9 2 8 *
M e n t i o f l n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 8 7 0 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R T R U O N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E H U Y 7 C 4 3 0 0 W A R E M M E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e O l i v i e r B E A U D U I N à W a r e m m e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R T R U O N G » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e H u y 7 C 3 2 R P M L i è g e 8 8 6 . 8 7 0 . 4 0 6 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r T R U O N G D i e u H o a , p r é n o m m é
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s
e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t - a u p r è s d e
B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f
à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E U R ) .
U n e c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a é t é
r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E U R )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E U R ) e t
r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é " V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r G e e l g o
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t '
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s S a i n t T r o n d a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e E n t r e p r i s e s à l a f i d u c i a i r e D e b l a u w e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r B E A U D U I N
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s