31/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I w t e . l i d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r o f e d u
I I I M I R I M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . _ " _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 6 6 8 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r V I N D E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 6 0 P e p i n s t e r , G r e t t o u h e i d , 9 6 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à O i s o n , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 è v e r n t g i a 2 ( 1 1 3 , s e m i s
- m i s e e n p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 3 4 . 8 8 8 , 8 9 ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s , d e s o r t e q u e l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é s ' é l è v e à t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- e n g a g e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e p a r t i c i p e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a p p o r t d e l a t o t a l i t é d e l a s o m m e d i s t r i b u é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e f a i r e a c t e r c e t t e a u g m e n t a t i o n p a r a c t e n o t a r i é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r l a m i s e e n p a i e m e n t d ' u n d ' u n d i v i d e n c e e x c e p t i o n n e l , l a r e t e n u e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s , e t l e v e r s e m e n t d u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é , o n t é t é r é a l i s é s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r s i m p l e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
4 . A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e :
M o n s i e u r V i n d e r s , J o s é A r m a n d D a n i e l J e a n M a r i e , n é à A n c l r i m o n t l e q u a t o r z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , R u e G r e t t o u h e i d 9 6 C .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l d é c l a r e e t r e c o n n a î t , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e i f i u s B a n q u e , a u m o y e n d e s f o n d s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r e s t e r a u d o s s i e r .
6 . L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s é t a n t
a i n s i a d a p t é à d u e c o n c u r r e n c e .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s t e r m e s « V e r v i e r s , r u e d u T i l l e t 6 2 » p a r l e s t e r m e s « P e p i n s t e r , G r e t t o u h e i d , 9 6 C » , e n v u e d e l ' a d a p t e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u l e r f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 8 2 7 8 .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r l e s t e r n i e s « d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) » p a r l e s t e r n i e s « c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e t r e n t e - s i x d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u x f r a i s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J o s é V I N D E R S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t
e t l a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s t e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e