02/04/2014
ÿþ M O D W Q R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v '
a u
M o n i t e i
b e l g e
" 1 9 0 7 1 3 6 7 * 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 1 0 . 8 3 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r Y v e s B I E S S A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R u e A u g u s t e N è v e , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : S I E G E S O C I A L -
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L ( A R T I C L E 5 3 7 C I R ) - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , d e r é s i d e n c e à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n ° B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à W W r e m m e , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n s o n é t u d e ;
A c o m p a r u :
M o n s i e u r B I E S S A U X Y v e s , G h i s l a i n , D o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à M o n s , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e , N u m é r o n a t i o n a l : ( O n o m e t ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R u e A u g u s t e N è v e , 3 1 , é p o u x d e M a d a m e C A M P A N E L L A R o s e t t a , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e m a t r i m o n i a l d e l a c o m m u n a u t é d e s b i e n s , à d é f a u t d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t i d e n t i f i é a u m o y e n d ' u n e c o n s u l t a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i a a u t o r i s é e x p r e s s é m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l , a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l c o m p a r a n t a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e r e c e v o i r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c e q u i s u i t
I l e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r Y v e s B I E S S A U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R u e A u g u s t e N è v e , 3 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 3 1 0 . 8 3 9 . ( R P M L i è g e ) , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 8 9 7 0 .
I l e s t é g a l e m e n t g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é .
I l e x e r c e a i n s i s e u l , e n c e t t e q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e u n i q u e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u e c o m p t e l a s o c i é t é e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e t e x e r c i c e , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s s o c i a u x : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a .
p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x p a r l e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l s t a t u t a i r e e s t é t a b l i à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R u e A u g u s t e N è v e , 3 1 . » .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r s o l l i c i t é e t o b t e n u l ' a u t o r i s a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p o u r l a d i t e m o d i f i c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e ( 1 0 8 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r c s à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 6 . 6 0 0 ) e u r o s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s c u s c r i p t i o n e t d o n c d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s , p o u r p o r t e r c e t t e v a l e u r e t c e p a i r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) e u r o s à m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 2 6 6 ) e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l a l i b é r a t i o n d e c e s e x t e n s i o n s d e s o u s c r i p t i o n e t d u p a i r c o m p t a b l e s e f e r a a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e v i n g t - c i n q d e c e m o i s , m i s e n p a i e m e n t i m m é d i a t e m e n t e t v i r é s p a r l e c o m p a r a n t e n q u a l i t é d ' a s s o c i é o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e c e l l e - c i ,
2 . . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e c o m p a r a n t i n t e r v i e n t e t d é c l a r e é t e n d r e l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s d e s o u s c r i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) e u r o s à m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 2 6 6 ) e u r o s , m o y e n n a n t l ' a p p o r t e n l i b é r a t i o n d e c e t t e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n d ' u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e ( 1 0 8 . 0 0 0 ) e u r o s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c r é t é e s u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t m i s e n p a i e m e n t i m m é d i a t e m e n t , e t v i r é s p a r e l l e o u s u r s o n o r d r e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ,
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e ( 1 0 8 . 0 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 6 . 6 0 0 ) e u r o s .
I l a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e t t e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n d e c h a c u n e d e s c e n t p a r t s e x i s t a n t e s , l e m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e s ( 1 0 8 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 9 8 0 0 1 7 2 0 8 7 6 6 9 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L e c o m p a r a n t i n t e r v i e n t d o n c e n s u i t e e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e e t f a i t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I l c o n s t a t e q u e , s u i t e à s a d é c i s i o n , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e d e s ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e b r u t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 ) e u r c s , l a r é s o l u t i o n q u ' i l a a r r ê t é e , e n c e t t e m ê m e q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) a é t é m i s e e n Su v r e p a r s a s o u s c r i p t i o n ( e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n e t d u p a i r d e s p a r t s e x i s t a n t e s ) i n t e r v e n u e é g a l e m e n t e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , s o u s c r i p t i o n q u ' i l a l i b é r é e d û m e n t e t e n t i è r e m e n t a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a v u d e c e f a i t s a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n e t s o n p a i r a u g m e n t é d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) e u r o s à m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 2 6 6 ) e u r o s e t q u e c e t t e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , p a r l e d é p ô t d ' u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e ( 1 0 8 . 0 0 0 ) e u r o s e n p r o v e n a n c e d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , l e t o u t s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e e n c o r e q u e f a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i c n s u r t e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e ( 1 0 8 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x t e n s i o n d e l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L e c o m p a r a n t , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n . I l d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r f e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 6 . 6 0 0 ) e u r o s , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s p a r e x t e n s i o n e n n u m é r a i r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d u p a i r d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s d i t e s e x t e n s i o n s o n t é t é l i b é r é e s a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s .
( O n o m e t )
2 , D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l u i a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e d i x m a r s 2 0 1 4 V o l . 4 5 0 f o l i o 7 c a s e 1 6
R e ç u : C i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 é )
( S i g n é )
B o s s u r o y C h
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e