11/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 1 . 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 & C i t e - U A ) 4 4 . 1 , L e b A u N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e R e n n e , 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a r e A l e x a n d r e C A E Y I V 1 A E X , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , V o l u m e 1 8 5 , F o l i o 6 7 , C a s e 1 1 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , L e R e c e v e u r : s i g n é J . L a p l a n c h e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « D o c t e u r Y v e s L E B R U N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e H e n n e , 3 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 9 7 . 2 1 1 . 5 9 4 R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s o c i é r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é - c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 E ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t â d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o o i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o - c i a l e s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é d é c l a r e :
* a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é
* s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
* l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a
s o m m e t o t a l e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
R é s e , à u . . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 7 4 3 6 3 1 3 1 3 9 2 9 0 7 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E ) ,
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i - v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i - n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e r a v o i r s o c i a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ )
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S l E M E R E S O W T I O N P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e [ ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l e x a n d r e C A E Y M A E X
N O T A I R E
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 I . I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e