04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
, ^
- ^ -
^ - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 4 . 3 4 0 . 4 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R S G 1 E L E N & C O U N E
i m i l l ! 1 1 . 8 1 1 8 1 1 0 i i l l i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 4 3 2 A N S - A L L E U R , R U E R E I N E A S T R I D , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R S G I E L E N & C O U N E " à 4 4 3 2 A n s - A l l e u r , r u e R e i n e A s t r i d , 2 1 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a r s 2 0 0 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 3 2 7 - 5 7 ) , d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a t r i c k d e T E R W A N G N E & C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à A n s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a . s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à ` c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 - ) p a r l ' a p p o r t d e d e u x c o m p t e s - c o u r a n t c r é d i t e u r s d é t e n u s p a r l e s , a s s o c i é s s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 - ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t n o p n a n t e - h u i t ( 8 9 8 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r G l E L E N P i e r r e e t M a d a m e C O U N E R i t a , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à A n s : A l l e u r , r u e R e i n e A s t r i d , 2 1 .
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a : p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c c r é a t i o n d e 8 9 8 p a r t s n o u v e l l e s :
- d e l e u r c o m p t e c o u r a n t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e i g s e u r o s ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 - ) c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i : p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t ; n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e s , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) M o d i f i c i a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q e n s u p p r i m a n t l e t e x t e .
a c t u e l e t l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N E U F M I L L E I - I U 1 T C E N T S E U R O S ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 - ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r ,
m i l l e n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
3 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e f e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M o n s i e u r G I E L E N P i e r r e e t d e M a d a m e
C O U N E R i t a p o u r u n e d u r é e d e 1 5 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e 2 0 2 9 .
4 ) P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y :
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v .
a u
M o n ' t e ,
b e l g e
R é s e r v é
a b
e i t o n i t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- - . . . . - - ' - . . . . . . . . . .
- '
D é p o s é s e n m é m e t e m p s :
' e x p é d i t i o n d o l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
-
M e n x v n n o , o m m u e m i è r e p e n e u u v o m t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e " u d ° s n e r s o n n e m a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e