ÿþ I e " s i _ > 1 : ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o c 1 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i m a n
_
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 2 3 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r s L i s m o n d e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u M o n t F a l i s e 1 2 3 à H U Y 4 S o o
O b i e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 e t 2 6 m a r s 2 0 1 4 ( a c t e c o m p l é m e n t a i r e à c e l u i d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r s L i s m o n d e " a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
L ' a r t i c l e 5 s e r a a d a p t é e n c e s e n s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t s ( 2 0 . 7 0 0 ) . e u r o s p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) à t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 9 . 3 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 8 3 p a r t s n o u v e l l e s
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e n e s p è c e s s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L i s m o n d e u n i q u e m e n t a é t é l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e f a t o t a l i t é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 8 4 1 0 4 3 5 9 6 6 7 5 5 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C r e l a n .
L ' a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e a u m o y e n d e s f o n d s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M o n s i e u r P h i l i p p e L i s m o n d e l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é à l ' o c c a s i o n d e c e t t e d i s t r i b u t i o n
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a e u d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 0 . 7 0 0 U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é d e i a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l l e q u e l s e s i t u e d e p u i s l e p r e m i e r
n o v e m b r e 2 0 1 3 à H u y , r u e d u M o n t F a l l s ° 1 2 3
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N d e s R E F E R E N C E S a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r d e s s t a t u t s t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s c e t t e s u p p r e s s i o n s e r a r é a l i s é e d a n s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M a r t i n e M A N I Q U E r N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I D
* 1 4 0 7 1 3 3 6 *
J
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 2 3 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O c t e u r s L i s m o n d e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u M o n t F a l i s e 1 2 3 à H U Y
O b e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s ( . I t . 0 3 . 2 . 0 , 4 - )
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s «
T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H É L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t
l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é
c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r s L i s m o n d e " a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s
a s s o c i é s e t à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - S U P P R E S S I O N D E L A
V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
L ' a r t i c l e 5 s e r a a d a p t é e n c e s e n s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t s ( 2 0 . 7 0 0 )
. e u r o s p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) à t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 3 9 . 3 0 0 )
e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 8 3 p a r t s n o u v e l l e s
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e n e s p è c e s s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x
p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x a é t é l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e
n u m é r o B E 8 4 1 0 4 3 5 9 6 6 7 5 5 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C r e l a n ,
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 0 . 7 0 0 U n e
a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l l e q u e l s e s i t u e d e p u i s l e p r e m i e r
n o v e m b r e 2 0 1 3 à H u y , r u e d u M o n t F a l i s e 1 2 3
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N d e s R E F E R E N C E S a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r d e s s t a t u t s t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s : c e t t e s u p p r e s s i o n s e r a r é a l i s é e d a n s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r ' l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r r a u
M o n i t e l b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u
; r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e