ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g f f e d u
T r l b u n a l d e C o m m r c e d e H u y , l e
1 8 D E C 2 8 ~ 3
L e f f i e r
G r f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 9 . 0 3 9 . 6 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r E r i c M E U N I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 5 5 0 V i l l e r s - l e T e m p l e , r u e S u r l e s C o m m u n e s , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - S t a t u t s - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r E r i c M E U N I E R » , t e n u e d e v a n t M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , n o t a i r e à C o r n b i a i n - a u - P o n t , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e s t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 3 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 1 8 6 , 0 4 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 3 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t é m i s e s .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f l é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 3 3 6 3 1 2 8 2 6 9 6 0 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 4 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 E ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t d o n t t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 3 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ' A 2 . 1
R é s e r v é
a u
i 4 A n n i t e u r
b e l g e
U h l l i f t I l i l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V
* 1 1 1 1 2 4 6 7 *
b Ü p z s t g r e i s a u 7 0 1 . - a d C n e r n 1 A L , T h I s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 3 9 . 6 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r E r i c M E U N I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e s u r l e s C o m m u n e s 1 9 - 4 5 5 0 V i l l e r s - l e - T e m p l e
O h i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s r a p p o r t s
R a p p o r t d u g é r a n t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 2 2 0 à 2 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E r i c M E U N I E R
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r c l e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s