27/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
c f e K - G n r r e e - é r - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 , 4 1 7 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D r . m e d . E d g a r S C H M I D T S . P . R . L . " , e n E d g a r S C H M I D T P . G . m . b . H . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , B u r g s t r a f 1 e n ° 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r . m e d . E d g a r S C H M I D T S . P . R . L , » , e n a l l e m a n d « D r . m e d . E d g a r ; S C H M I D T P . G . m . b . H . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , B u r g s t r a l e n ° 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 4 1 7 . 0 9 1 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ` r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 5 , c a s e 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E D É C I S I O N :
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c i t é e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ à 1 7 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ e t c r é a t i o n d e 8 2 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e t e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s
- A r t i c l e 2 : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , B u r g s t r a f r e n ° 1 0 . »
- A r t i c l e 5 : l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o ( 1 7 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , »
- A r t i c l e 6 : l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e ( 9 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r :
n o m i n a l e . »
- A r t i c l e 9 : l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e q u i n z e ( 1 5 )
a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r m i l e s m é d e c i n s a s s o c i é s o u n o n .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e q u i n z e d e s
p r é s e n t s s t a t u t s . »
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L e m a n d a t d e g é r a n t u n i q u e e s t c o n f i é a u D o c t e u r E d g a r S C H M I D T , d o m i c i l i é à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h
B u r g s t r a l e n ° 1 0 . L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e q u i n z e a n s à p a r t i r d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , S o n ;
m a n d a t s e r a r é m u n é r é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s r é a l i s é s p a r l e D o c t e u r E d g a r S C H M I D T
d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 0 j u s q u ' à c e j o u r s o n t r a t i f i é s , s a n s e x c e p t i o n , n i r é s e r v e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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a l l e m a n d " D r . m e d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e