11/07/2014
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
A b s a t z e s n i c h t e r f ü l l t w e r d e n , k a n n g e g e b e n e n f a l l s f ü r d i e d a r i n e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t a l s p e r s ö n l i c h h a f t b a r e r k l ä r t w e r d e n .
A R T I K E L 2 - G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 3 0 R A E R E N , W a h l h e i m e r S t r a s s e , 5 6 .
D e r B e t r i e b s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 3 0 R A E R E N , S p i t a l s t r a s s e , 3 6 .
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ä f t s l e i t u n g u n d m u s s r e c h t m ä ß i g i n d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s m u s s d e r Ä r z t e k a m m e r d e r P r o v i n z z u r K e n n t n i s g e b r a c h t w e r d e n .
A R T I K E L 3 - G e s e l l s c h a f t s z w e c k
D e r G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t d i e A u s ü b u n g d e r a l l g e m e i n e n M e d i z i n u n d / o d e r d e r a r t v e r w a n d t e n m e d i z i n i s c h e n F a c h r i c h t u n g e n , d u r c h d e n b e z i e h u n g s w e i s e d i e G e s e l l s c h a f t e r , s o w i e d i e B e r e i t s t e l l u n g a l l e r m a t e r i e l l e n , t e c h n i s c h e n u n d m e n s c h l i c h e n M i t t e l , d i e h i e r z u e r f o r d e r l i c h s i n d . Z u r A u s ü b u n g d e s v o r b e s c h r i e b e n e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s w i r d s i c h a u s d r ü c k l i c h a u f d i e A r t i k e l 1 6 2 u n d 1 6 5 § 1 d e s m e d i z i n i s c h e n D e o n t o l o g i e - K o d e x e s b e z o g e n , d i e h i e r w i e f o l g t w i e d e r g e g e b e n w e r d e n .
" A r t i k e l 1 6 2
§ 1 : D i e b e r u f l i c h e V e r a n t w o r t u n g j e d e s A r z t e s i s t i m m e r u n b e g r e n z t . D i e V e r e i n b a r u n g o d e r d i e S a t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t m ü s s e n d i e s e r w ä h n e n .
§ 2 : D i e V e r e i n b a r u n g , S a t z u n g u n d i n n e r e O r d n u n g m u s s d i e f r e i e W a h l d e s A r z t e s , d i e d i a g n o s t i s c h e u n d t h e r a p e u t i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t , s o w i e d i e E i n h a l t u n g d e s B e r u f s g e h e i m n i s s e s g a r a n t i e r e n .
D a s A r z t g e h e i m n i s k a n n n u r s o w e i t e i n g e s c h r ä n k t w e r d e n , a l s e s d i e B e h a n d l u n g e r f o r d e r t .
§ 3 : D i e V e r e i n b a r u n g , S a t z u n g u n d i n n e r e O r d n u n g b e i n h a l t e n a l l e n ö t i g e n B e s t i m m u n g e n u m j e d e K o m m e r z i a l i s i e r u n g d e s A r z t b e r u f e s , j e d e A r t v o n d i r e k t e r o d e r i n d i r e k t e r K o l l u s i o n , v o n D i c h o t o m i e o d e r v o n ü b e r m ä s s i g e m K o n s u m z u v e r m e i d e n .
A r t i k e l 1 6 5
§ 1 : J e d e r A r z t d e r i n e i n e r i n A r t i k e l 1 5 9 g e n a n n t e n V e r e i n i g u n g a r b e i t e t , m u s s d i e a n d e r e n M i t g l i e d e r o d e r G e s e l l s c h a f t e r ü b e r j e d e D i s z i p l i n a r m a s s n a h m e , S t r a f e o d e r a d m i n i s t r a t i v e M a s s n a h m e i n f o r m i e r e n , d i e s i c h a u f d a s g e m e i n s c h a f t l i c h e A u s ü b e n d e s B e r u f e s a u s w i r k t . " .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f k e i n e H a n d e l s t ä t i g k e i t a u s ü b e n .
D e r A r z t b e r u f w i r d i m N a m e n u n d f ü r K o n t o d e r G e s e l l s c h a f t a u s g e ü b t . D i e G e s e l l s c h a f t e r l e g e n e i n e n T e i l i h r e r b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t e n i n n e r h a l b d e r G e s e l l s c h a f t z u s a m m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t e r b e h a l t e n e i n e u n b e s c h r ä n k t e H a f t u n g i n d e r A u s ü b u n g i h r e r b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n v o n d e m b e z i e h u n g s w e i s e v o n d e n M e d i z i n e r n , d i e i h r a l s G e s e l l s c h a f t e r a n g e s c h l o s s e n s i n d , j e g l i c h e V o l l m a c h t e n e r h a l t e n , u m i n s e i n e m b e z i e h u n g s w e i s e i h r e m N a m e n d a s m e d i z i n i s c h e H o n o r a r z u e r h e b e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t e b e n f a l l s a l s G e g e n s t a n d u n d z w a r g e m ä ß d e r d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t e n M o d a l i t ä t e n b e z ü g l i c h d e r I n v e s t i t i o n , d e r V e r w a l t u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e s i m m o b i l a r i s c h e n V e r m ö g e n s , i n s b e s o n d e r e d e n A n k a u f d e s v o l l e n E i g e n t u m s o d e r d i n g l i c h e r R e c h t e , d e n V e r k a u f , d i e A n - u n d V e r m i e t u n g , d i e E r r i c h t u n g , d a s G a n z e i m w e i t e s t e n S i n n e , i n s o f e r n w e d e r d e r z i v i l e C h a r a k t e r n o c h d i e a u s s c h l i e ß l i c h m e d i z i n i s c h e B e s t i m m u n g b e e i n t r ä c h t i g t w i r d . D i e s e s d a r f a u f g a r k e i n e n F a l l z u e i n e r G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t f ü h r e n .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f m i e t e n o d e r u n t e r m i e t e n , d i n g l i c h e R e c h t e o d e r d a s v o l l e E i g e n t u m v o n I m m o b i l i e n e r w e r b e n i n d e r A b s i c h t i h r e n G e s e l l s c h a f t s s i t z u n d / o d e r B e t r i e b s s i t z d o r t z u e r r i c h t e n , o d e r d o r t i h r e F ü h r u n g s k r ä f t e u n d d e r e n F a m i l i e n m i t g l i e d e r u n t e r z u b r i n g e n .
A R T I K E L 4 - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l ö s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r z e i t i g a u f g e l ö s t w e r d e n , d i e i m R a h m e n d e r V o r s c h r i f t e n f ü r S a t z u n g s ä n d e r u n g e n b e s c h l i e ß t .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d n i c h t d u r c h d e n T o d , d a s B e r u f s v e r b o t o d e r d e n B a n k r o t t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s a u f g e l ö s t .
A R T I K E L 5 - K a p i t a l
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f ä l l t i n t a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g ( 1 . 8 6 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / T a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h z i g s t e l ( 1 / 1 . 8 6 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s u n d i s t z u Z w e i D r i t t e l f r e i g e m a c h t .
K A P I T E L I I I G e s c h ä f t s f ü h r u n g Ü b e r w a c h u n g
A R T I K E L 1 2 G e s c h ä f t s f ü h r u n g
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ä f t s f ü h r e r , G e s e l l s c h a f t e r o d e r a u c h n i c h t ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
v e r w a l t e t , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r e i n e D a u e r v o n f ü n f z e h n ( 1 5 ) J a h r e n e r n a n n t w e r d e n .
D i e G e s c h ä f t s f ü h r e r s i n d w i e d e r w ä h l b a r .
D i e G e s c h ä f t s f ü h r e r k ö n n e n g e m ä ß A r t i k e l 1 8 d e r v o r l i e g e n d e n S a t z u n g e n j e d e r z e i t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b b e r u f e n w e r d e n . .
A R T I K E L 1 4 B e f u g n i s s e d e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r i s t i n d i v i d u e l l m i t d e n w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e n a u s g e s t a t t e t , u m d i e G e s e l l s c h a f t i n a l l e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n v e r t r e t e n z u k ö n n e n , d i e s i e i n t e r e s s i e r e n k ö n n t e n .
Z u d e n K o m p e t e n z e n e i n e s j e d e n G e s c h ä f t s f ü h r e r s g e h ö r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e l a u t G e s e t z n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
D a s M i t g l i e d e i n e s V e r w a l t u n g s k o l l e g i u m s , d a s i n e i n e m G e s c h ä f t s v o r g a n g e i n d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n s ä t z l i c h e s I n t e r e s s e h a t , m u s s d a s K o l l e g i u m d a v o n i n K e n n t n i s s e t z e n u n d d i e s e E r k l ä r u n g m u s s i n d e m S i t z u n g s p r o t o k o l l v e r m e r k t w e r d e n . B e i d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o r A b s t i m m u n g b e z ü g l i c h s o n s t i g e r B e s c h l ü s s e s p e z i e l l R e c h e n s c h a f t ü b e r d i e V o r g ä n g e a b g e l e g t , i n d e n e n e i n e r d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r e i n d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n s ä t z l i c h e s I n t e r e s s e h ä t t e .
W e n n e s n u r e i n e n G e s c h ä f t s f ü h r e r g i b t u n d d i e s e r s i c h v o r d i e s e r I n t e r e s s e n d u p l i z i t ä t g e s t e l l t s i e h t , w i r d e r d i e s e d e n G e s e l l s c h a f t e r n m i t t e i l e n u n d d e r V o r g a n g k a n n n u r d u r c h e i n e n z u d i e s e m Z w e c k f ü r d i e G e s e l l s c h a f t A d h o c - B e a u f t r a g t e n a u s g e f ü h r t w e r d e n .
W e n n d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r a l l e i n i g e r G e s e l l s c h a f t e r i s t u n d s i c h v o r d i e s e r I n t e r e s s e n d u p l i z i t ä t g e s t e l l t s i e h t , k a n n e r d e n V o r g a n g a u s f ü h r e n , e r m u s s j e d o c h d a r ü b e r s p e z i e l l i n e i n e m P r o t o k o l l R e c h n u n g a b l e g e n , w e l c h e s g l e i c h z e i t i g m i t d e n J a h r e s a b s c h l u s s k o n t e n z u h i n t e r l e g e n i s t .
E r i s t d a n n s o w o h l d e r G e s e l l s c h a f t a l s a u c h D r i t t e n g e g e n ü b e r v e r a n t w o r t l i c h , u m f ü r d i e S c h ä d e n a u f z u k o m m e n , d i e a u s e i n e m V o r t e i l h e r v o r g e h e n , d e n e r s i c h m i s s b r ä u c h l i c h z u L a s t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r s c h a f f t h a t .
A R T I K E L 1 6 - Z e i c h n u n g s b e f u g n i s
A l l e H a n d l u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n u n d d i e n i c h t T e i l d e r t ä g l i c h e n G e s c h ä f t s f ü h r u n g s i n d , s e l b s t H a n d l u n g e n z u d e n e n ö f f e n t l i c h e B e a m t e o d e r M i n i s t e r i a l b e a m t e i h r e n B e i s t a n d l e i s t e n , w e r d e n r e c h t s g ü l t i g d u r c h e i n e n G e s c h ä f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , o h n e d a s s d i e s e r s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r d u r c h e i n e S o n d e r g e n e h m i g u n g s e i t e n s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g r e c h t f e r t i g e n m ü s s t e . J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t s o w o h l D r i t t e n g e g e n ü b e r a l s a u c h b e i g e r i c h t l i c h e n K l a g e n , s o w o h l a l s K l ä g e r a l s a u c h a l s B e k l a g t e r .
A R T I K E L 1 7 T ä g l i c h e V e r w a l t u n g
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n b e s t i m m t e H a n d l u n g e n d e r t ä g l i c h e n V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t f ü r e i n e v o n i h m f e s t g e l e g t e D a u e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n o d e r H a n d l u n g s b e v o l l m ä c h t i g t e n a n v e r t r a u e n , w o b e i e s s i c h v o n s e l b s t v e r s t e h t , d a s s B e v o l l m ä c h t i g t e d i e n i c h t A r z t s i n d , n u r s o l c h e H a n d l u n g e n a u s f ü h r e n d ü r f e n , d i e n i c h t m e d i z i n i s c h e r N a t u r s i n d .
D i e s e B e v o l l m ä c h t i g u n g e n m ü s s e n i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . D i e B e v o l l m ä c h t i g t e n d e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s k ö n n e n k e i n e H a n d l u n g e n v o r n e h m e n , d i e n i c h t m i t d e r ä r z t l i c h e n D e o n t o l o g i e v e r e i n b a r s i n d .
A R T I K E L 1 8 A b b e r u f u n g e i n e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n a u s s c h w e r w i e g e n d e n G r ü n d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a n w e s e n d e n o d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n a b b e r u f e n w e r d e n .
I n d e n a n d e r e n F ä l l e n k a n n d i e A b b e r u f u n g e i n e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s d u r c h e i n e n B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u s g e s p r o c h e n w e r d e n , d e r u n t e r E i n h a l t u n g d e r M e h r h e i t s b e s t i m m u n g e n g e n o m m e n w u r d e , d i e f ü r S a t z u n g s ä n d e r u n g e n a n w e n d b a r s i n d .
A R T I K E L 1 9 Ü b e r w a c h u n g
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r F i n a n z s i t u a t i o n , d e r J a h r e s a b s c h l u s s k o n t e n u n d d e r E i n h a l t u n g d e r V o r g a b e n d e s G e s e t z b u c h e s f ü r G e s e l l s c h a f t e n u n d d e r S a t z u n g e n s o w i e d e r i n d e n J a h r e s a b s c h l u s s k o n t e n f e s t g e h a l t e n e n V o r g ä n g e , w i r d e i n e m o d e r m e h r e r e n K o m m i s s a r e n ü b e r t r a g e n , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r u n t e r d e n n a t ü r l i c h e n P e r s o n e n o d e r d e n R e c h t s p e r s o n e n e r n a n n t w e r d e n , d i e M i t g l i e d e r d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n s i n d .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t i m m t d i e A n z a h l d e r K o m m i s s a r e s o w i e d e r e n B e z ü g e , d i e d e n R e s p e k t d e r R e v i s i o n s n o r m e n g e w ä h r l e i s t e n , d i e d u r c h d a s I n s t i t u t d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n a u f g e s t e l l t w u r d e n .
G e m ä ß d e n A r t i k e l n 1 4 1 - 2 u n d 1 5 d e s G e s e t z b u c h e s f ü r G e s e l l s c h a f t e n , i s t d i e h i e r g e g r ü n d e t e G e s e l l s c h a f t v o n d e r B e z e i c h n u n g e i n e s K o m m i s s a r s b e f r e i t , s o f e r n s i e d i e d u r c h d i e s e V e r f ü g u n g e n d a f ü r v o r g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n e r f ü l l t .
W e n n i n A n w e n d u n g d e s e r s t e n A b s a t z e s d e s P a r a g r a f e n z w e i v o n A r t i k e l 1 4 1 d e s G e s e t z b u c h e s f ü r G e s e l l s c h a f t e n k e i n K o m m i s s a r e r n a n n t w i r d , s t e h t j e d e m e i n z e l n e n G e s e l l s c h a f t e r d i e Ü b e r w a c h u n g s - u n d K o n t r o l l b e f u g n i s d e r K o m m i s s a r e z u u n d e r k a n n s i c h d u r c h e i n e n B u c h h a l t u n g s s a c h v e r s t ä n d i g e n v e r t r e t e n l a s s e n . I n d i e s e m F a l l m u s s d i e T a t s a c h e , d a s s k e i n K o m m i s s a r e r n a n n t w o r d e n i s t , i n d e n U r k u n d e n a u s z ü g e n u n d z u h i n t e r l e g e n d e n o d e r z u
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
v e r ö f f e n t l i c h e n D o k u m e n t e n v e r m e r k t w e r d e n , i n s o f e r n s i e d i e K o m m i s s a r e b e t r e f f e n .
K A P I T E L I V - G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A R T I K E L 2 0 Z u s a m m e n k ü n f t e Z u s a m m e n s e t z u n g B e f u g n i s s e
- w e n n d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r z ä h l t , ü b t d i e s e r d i e B e f u g n i s s e a u s , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d . E r d a r f i n k e i n e m F a l l s e i n e B e f u g n i s s e d e l e g i e r e n . D i e B e f u g n i s s e , d i e d e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r , d e r i m N a m e n u n d a n S t e l l e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a n d e l t , s i n d i n e i n e m R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n , w e l c h e s a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t w i r d .
- A u ß e r i n d i e s e m F a l l , v e r t r i t t d i e o r d n u n g s g e m ä ß z u s a m m e n g e s e t z t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e G e s a m t h e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r .
D i e d u r c h s i e g e t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g e n s i n d f ü r a l l e v e r p f l i c h t e n d , s e l b s t f ü r d i e A b w e s e n d e n o d e r d i e D i s s i d e n t e n .
S i e a l l e i n i s t b e r e c h t i g t , S a t z u n g s ä n d e r u n g e n v o r z u n e h m e n , d e n o d e r d i e G e s c h ä f t s f ü h r e r z u e r n e n n e n , d i e s e a b z u b e r u f e n , d e r e n R ü c k t r i t t a n z u n e h m e n u n d i h n e n E n t l a s t u n g f ü r i h r e G e s c h ä f t s f ü h r u n g z u e r t e i l e n , s o w i e d e n J a h r e s a b s c h l u s s k o n t e n z u z u s t i m m e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t j e d e s J a h r a m e r s t e n M o n t a g d e s M o n a t s M a i u m 1 8 : 0 0 U h r s t a t t .
W e n n d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n ä c h s t e n A r b e i t s t a g v e r l e g t . D i e a u ß e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t j e d e s M a l z u s a m m e n , w e n n d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t e s e r f o r d e r n , o d e r a u f A n f r a g e v o n d e n G e s e l l s c h a f t e r n , w e n n d i e s e w e n i g s t e n s e i n / F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
I n d i e s e m l e t z t e r e n F a l l , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t e r i n i h r e r A n f r a g e d i e P u n k t e v e r m e r k e n , d i e a u f d i e T a g e s o r d n u n g z u s e t z e n s i n d u n d d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g w i r d d i e V o r l a d u n g e n z u r G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n n e r h a l b v o n a c h t T a g e n a b d e r A n f r a g e v e r s c h i c k e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n f i n d e n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n j e d e m a n d e r e n i n d e n V o r l a d u n g e n v e r m e r k t e n O r t i n B e l g i e n s t a t t .
K A P I T E L V G e s c h ä f t s j a h r u n d G e s c h ä f t s b ü c h e r - G e w i n n v e r t e i l u n g
A R T I K E L 2 6 G e s c h ä f t s j a h r J a h r e s a b s c h l u s s
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
J e d e s J a h r w e r d e n d i e K o n t e n a m 3 1 . D e z e m b e r a n g e h a l t e n u n d d i e G e s c h ä f t s b ü c h e r u n d d a s G e s c h ä f t s j a h r a b g e s c h l o s s e n . D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e i n I n v e n t a r u n d s t e l l t d e n J a h r e s a b s c h l u s s a u f u n d d i e s g e m ä ß d e n r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
D e r J a h r e s a b s c h l u s s , d e r B e r i c h t d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g u n d g e g e b e n e n f a l l s d e r K o m m i s s a r e , w e r d e n d e n G e s e l l s c h a f t e r n g l e i c h z e i t i g m i t d e r V o r l a d u n g z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u g e s t e l l t .
D e r J a h r e s a b s c h l u s s s o w i e d i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e g e b e n e n d a z u g e h ö r e n d e n U n t e r l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g i n n e r h a l b v o n d r e i ß i g T a g e n n a c h d e r e n A n n a h m e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , b e i d e r N a t i o n a l b a n k h i n t e r l e g t , w o j e d e r I n t e r e s s i e r t e d a v o n K e n n t n i s n e h m e n k a n n .
A R T I K E L 2 7 G e w i n n v e r t e i l u n g
D e r a u s d e m g u t g e h e i ß e n e n J a h r e s a b s c h l u s s h e r v o r g e h e n d e Ü b e r s c h u s s , a b z ü g l i c h d e r a l l g e m e i n e n U n k o s t e n , s o z i a l e n L a s t e n u n d d e r n o t w e n d i g e n A b s c h r e i b u n g e n , e r g i b t d e n N e t t o g e w i n n d e s G e s c h ä f t s j a h r e s .
V o n d i e s e m N e t t o g e w i n n w e r d e n m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t e i n b e h a l t e n , u m d i e g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n R ü c k l a g e n z u b i l d e n . D i e s e E i n b e h a l t u n g i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d i e s e e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e r r e i c h t h a t .
D i e B i l d u n g e i n e r a u ß e r g e w ö h n l i c h e n R e s e r v e i s t n u r m ö g l i c h , w e n n d i e G e s e l l s c h a f t e r s i e e i n s t i m m i g b e s c h l i e ß e n , e s s e i d e n n , d a s s d e r P r o v i n z i a l r a t e i n e a n d e r e M e h r h e i t a k z e p t i e r t . D e r U m f a n g d e r R e s e r v e m u s s m i t d e m G e s e l l s c h a f t s z w e c k ü b e r e i n s t i m m e n u n d d a r f k e i n e V e r s c h l e i e r u n g f ü r s p e k u l a t i v e Z w e c k e s e i n , o d e r d i e I n t e r e s s e n e i n e s o d e r m e h r e r e r G e s e l l s c h a f t e r b e e i n t r ä c h t i g e n .
E s d a r f k e i n e r l e i V e r t e i l u n g v o r g e n o m m e n w e r d e n , w e n n d i e N e t t o - A k t i v a , s o w i e s i e d u r c h d a s G e s e t z f e s t g e l e g t i s t , n i e d r i g e r a l s d a s f r e i g e m a c h t e K a p i t a l i s t o d e r w i r d , e r h ö h t u m a l l e R e s e r v e n , d i e v o n G e s e t z e s w e g e n o d e r a u f g r u n d d e r S a t z u n g e n n i c h t v e r t e i l t w e r d e n d ü r f e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e m J a h r e s a b s c h l u s s z u g e s t i m m t h a t , w i r d s i e s i c h i n e i n e m a n d e r e n W a h l v o r g a n g ü b e r d i e d e m G e s c h ä f t s f ü h r e r z u e r t e i l e n d e E n t l a s t u n g a u s s p r e c h e n . K A P I T E L V I A U F L Ö S U N G L I Q U I D A T I O N
A R T I K E L 2 8 K a p i t a l v e r l u s t
W e n n d i e N e t t o - A k t i v a a u f g r u n d v o n V e r l u s t e n a u f e i n e n B e t r a g r e d u z i e r t i s t , d e r n i e d r i g e r i s t a l s d i e H ä l f t e d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s , m u s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n n e r h a l t e i n e r F r i s t v o n h ö c h s t e n s z w e i M o n a t e n a b d e m Z e i t p u n k t a n d e m d e r V e r l u s t f e s t g e s t e l l t w u r d e o d e r a n d e m d i e s e r a u f g r u n d d e r g e s e t z l i c h e n V o r g a b e n o d e r d e r S a t z u n g e n h ä t t e f e s t g e s t e l l t w e r d e n m ü s s e n , z u s a m m e n t r e t e n ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
u m g e g e b e n e n f a l l s i n d e r f ü r S a t z u n g s ä n d e r u n g e n v o r g e s c h r i e b e n e n F o r m ü b e r d i e e v e n t u e l l e A u f l ö s u n g u n d s o n s t i g e n a u f d e r T a g e s o r d n u n g a n g e g e b e n e n P u n k t e n z u b e r a t e n . D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g b e g r ü n d e t i h r e V o r s c h l ä g e i n e i n e m S o n d e r b e r i c h t , d e r d e n G e s e l l s c h a f t e r n v i e r z e h n T a g e v o r d e m V e r s a m m l u n g s d a t u m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t z u r V e r f ü g u n g s t e h t . W e n n d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d i e F o r t f ü h r u n g d e r A k t i v i t ä t e n v o r s c h l ä g t , s o l e g t s i e i n i h r e m B e r i c h t d i e M a ß n a h m e n d a r , d i e s i e z u e r g r e i f e n g e d e n k t , u m d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t w i e d e r a u f z u r i c h t e n . I n d e r T a g e s o r d n u n g w i r d a u f d i e s e n B e r i c h t h i n g e w i e s e n . D i e G e s e l l s c h a f t e r e r h a l t e n g l e i c h z e i t i g m i t d e r V o r l a d u n g e i n e K o p i e d a v o n .
D i e g l e i c h e n R e g e l u n g e n w e r d e n e i n g e h a l t e n , w e n n d i e N e t t o - A k t i v a a u f g r u n d v o n V e r l u s t e n a u f e i n e n B e t r a g r e d u z i e r t i s t , d e r n i e d r i g e r i s t a l s e i n / V i e r t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s . I n d i e s e m F a l l w i r d d i e A u f l ö s u n g j e d o c h s t a t t f i n d e n , w e n n e i n / V i e r t e l d e r b e i d e r V e r s a m m l u n g a b g e g e b e n e n S t i m m e n i h r z u s t i m m t .
A R T I K E L 2 9 - L i q u i d a t i o n
I m F a l l e d e r A u f l ö s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e n G r ü n d e n , w i r d d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g v o r g e n o m m e n , a u ß e r w e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t , d i e d a n n a u f e i n e n o d e r m e h r e r e n Ä r z t e n z u r ü c k g r e i f e n , u m d i e P u n k t e z u r e g e l n , d i e d a s P r i v a t l e b e n d e r P a t i e n t e n o d e r d i e ä r z t l i c h e S c h w e i g e p f l i c h t d e r G e s e l l s c h a f t e r b e t r e f f e n .
D i e L i q u i d a t o r e n w e r d e n m i t d e n i n A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s f ü r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e n w e i t e s t g e h e n d e n B e f u g n i s s e n a u s g e s t a t t e t , d a r i n e i n b e g r i f f e n d i e B e f r e i u n g v o n d e r V e r p f l i c h t u n g z u r V o r n a h m e e i n e r E i n t r a g u n g v o n A m t s w e g e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n d e m L i q u i d a t o r e b e n f a l l s V o l l m a c h t e r t e i l e n , d i e A k t i v a i n e i n e n e u e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n .
N a c h Z a h l u n g a l l e r S c h u l d e n u n d L a s t e n d e r G e s e l l s c h a f t o d e r E i n b e h a l t u n g d e r d a z u n o t w e n d i g e n B e t r ä g e , w i r d d e r ü b e r s c h ü s s i g e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n z u e r s t d a z u d i e n e n , d i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e b i s z u i h r e r F r e i m a c h u n g z u r ü c k z u z a h l e n .
W e n n a l l e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n i c h t i n g l e i c h e r H ö h e f r e i g e m a c h t s i n d , s o w e r d e n d i e L i q u i d a t o r e n d i e A u s g e g l i c h e n h e i t d e r A n t e i l e b e z ü g l i c h i h r e r F r e i m a c h u n g w i e d e r h e r s t e l l e n , i n d e m s i e e n t w e d e r e i n e E i n z a h l u n g s a u f f o r d e r u n g z u s t e l l e n , o d e r d u r c h t e i l w e i s e R ü c k z a h l u n g e n . D e r e v e n t u e l l e Ü b e r s c h u s s w i r d d a n n z u g l e i c h e n T e i l e n z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n a u f g e t e i l t .
K A P I T E L X Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
A R T I K E L 3 6 A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h ä f t s j a h r e s
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m 0 1 . J u l i 2 0 1 4 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 z u e n d e n .
A R T I K E L 3 7 D a t u m d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m e r s t e n M o n t a g d e s M o n a t s M a i 2 0 1 6 u m 1 8 : 0 0 U h r s t a t t .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G
I m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , i s t e i n e a u ß e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g b e s c h l i e ß t :
1 / F r a u D r . M e d . V a l e r i e L E M M E N S , N N 8 4 . 0 2 . 1 2 . 0 6 2 . 9 5 , v o r g e n a n n t , a l s G e s c h ä f t s f ü h r e r i n m i t a l l e n d a f ü r i n d e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n e n B e f u g n i s s e n z u e r n e n n e n , d i e d i e s e s M a n d a t a n n e h m e n .
2 / k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n
D i e s e M a n d a t e w e r d e n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
S i e e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 9 .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e , m a n ü b e r s c h l ä g t d e n F i n a n z p l a n .