DUROBOR REAL ESTATE

Dénomination : DUROBOR REAL ESTATE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.107.667

Publication

07/10/2014

��MUN

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

COMMERL

DE MONS

2 6 SEP. 2014

!MD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0843.107.667

D�nomination

(en entier): DUROBOR REAL ESTATE

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : rue Mademoiselle Hanicq 39 - B.7060 SOIGNIES (Belgique) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions - nominations

L'Assembl�e G�n�rale prend acte de la d�mission avec effet imm�diat des administrateurs suivants au 1110912014:

- Guy KUYPERS

- Fr�d�ric JOURET

- Jan RODENBURG

- DUROBOR SOBODEC GROUP SA, repr�sent�e par Fr�d�ric JOURET

- OOSTEINDE INVESTMENT XII, repr�sent�e par Gerrit Jan van der HOEVEN

L'Assembl�e G�n�rale nomme les membres suivants pour un mandat de six ans:

DECOVER SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Guy KUYPERS

- DUROBOR GROUP SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent: Monsieur Fr�d�ric JOURET

- DUROBOR PRODUCTION SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Beno�t ELAERTS

Date de d�but : 1110912014 Date de fin: 22/05/2020

Lt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

... ..... . .... ...................... ___.... ............ _ _ ......... .........

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 10.07.2013 13300-0400-032
20/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

1111111011

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

t i DEG. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0843.107.667

D�nomination

(en entier) : DUROBOR REAL ESTATE

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : rue Mademoiselle Hanicq 39 - 7060 Soignies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :d�dmission d'administrateur - nomination d'administrateur - nomination d'un commissaire

Durobor Real Estate

Soci�t� anonyme

rue Mademoiselle Hanicq, 39

7060 Soignies

(la "Soci�t�")

0843.107.667

RPM Mons

D�cisions unanimes par �crit des actionnaires

3. R�solutions

Les soussign�s, qui d�tiennent la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t�,

1.PRENNENT ACTE de la d�mission de Monsieur Tomas Simons de son poste d'administrateur de la Soci�t�, avec effet au 28 septembre 2012.

La d�charge � donner pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission, sera soumise � l'occasion de la prochaine assembl�e. g�n�rale ordinaire.

2.DECIDENT de nommer avec effet au 28 septembre 2012 Monsieur Jan Rodenburg, domicili� � 1073 CE Amsterdam (Pays-Bas), Govert Flinckstraat 260B, titulaire d'un passeport des Pays-Bas num�ro NV3693044 en qualit� d'administrateur de la Soci�t�.

DECIDENT, en outre, que son mandat en qualit� d'administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

DECIDENT que le mandat d'administrateur de Monsieur Rodenburg sera exerc� � titre gratuit.

3.DECIDENT de nommer avec effet au 28 septembre 2012 la SCRL civile KPMG Entreprises (600811), dont le si�ge social est situ� � 4000 Li�ge, Clos Chanmurly 13, en tant que commissaire de la Soci�t� pour un mandat d'une dur�e de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice an-�t� au 31 d�cembre 2014. La SCRL civile KPMG Entreprises d�signe Monsieur Christophe HABETS (IRE NrA01932), associ�, en qualit� de repr�sentant permanent.

DECIDENT, en outre, de fixer les �moluments du commissaire pour l'ann�e comptable se cl�turant le 31 d�cembre 2012 � 1.000 EUR.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au rerso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

+u

p Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le pr�sent document peut �tre sign� en un ou plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire est r�put� �tre un " original et tous les exemplaires forment ensemble un seul et m�me acte qui est conserv� au registre des proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale.

e v 2E -,

~,~..."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

29/11/2012

��MOD WORD 11.1

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Mademoiselle Hanicq, 39 - 7060 Soignies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Extrait de d�cisions unanimes par �crit des actionnaires, du 1er f�vrier 2012

Les soussign�s, qui d�tiennent la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t�, 1.DECIDENT de nommer en date d'aujourd'hui les personnes suivantes en qualit� d'administrateur:

1.Monsieur Guy KUYPERS, domicili� � Troostsiraat 91, 1030 Bruxelles, Belgique titulaire d'un passeport de la Belgique avec num�ro 591-2580421-32;

2.Monsieur Fr�deric JOURET, domicili� � Rue de la Strat�gie 17, 1160 Bruxelles, Belgique, titulaire d'un passeport de la Belgique avec num�ro 591-4608055-75;

3,Monsieur Tomes SIMONS, domicili� � Gijsbrecht v Aemstelstraat 9, 1091 TA Amsterdam, Pays-Bas, titulaire d'un passeport des Pays-Bas avec num�ro NM86JK8R1.

D�CIDENT, en outre, que leur mandat en qualit� d'administrateur expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

2.DECIDENT que le mandat de tous les administrateurs sera exerc� � titre gratuit.

3.DEC1DENT de donner tous pouvoirs � (i) Caroline Wildemeersch avocat, �lisant domicile rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles, (ii) Michiel Vanderhaeghe, avocat, �lisant domicile rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles, (iii) S�bastien Foucart, �lisant domicile Avenue Louise 126, 1050 Bruxelles et (iv) St�phanie Hachez, �lisant domicile Chemin Saint- Landry 8, 7060 Soignies, agissant chacun individuellement et avec facult� de substitution, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser les formulaires de publication aff�rents aux r�solutions qui pr�c�dent et en vue d'assurer l'inscriptionhla modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,

Pour extrait conforme, Michiel Vanderhaeghe Mariadataire sp�cial

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte - effe

1111

" iai5s4as

N� d'entreprise : 0843.107.667 D�nomination

(en entier) : Durobor Real Estate

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/02/2012

��II

i

Mod 11.1

Copte qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

nro., hAC P - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES ' - ~r

2 & MM. 2012.

NI

in

*12034639*

~

N� d'entreprise : Q e y3 . -40

N�

Greffe

D�nomination (en entier) : Durobor Real Estate

(en abr�g�):

Forme juridique ;soci�t� anonyme

Si�ge :rue Mademoiselle Hanicq 39

7060 SOIGNIES

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-quatre janvier deux mille douze, par Ma�tre Marie-Pierre GERADIN, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro. d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

1-) La soci�t� anonyme 'Durobor-Sobodec Group', ayant son si�ge social � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39,

2-) La soci�t� anonyme 'Durobor Production', ayant son si�ge social � 7060 Soignies, rue Mademoiselle

Hanicq, 39,

ont constitu� la soci�t� suivante :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Durobor Real Estate ".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat; c) exclusivement en son propre nom et, pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, ' directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour fes engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

DU REE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-quatre janvier deux mille douze.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00).

Il est divis� en mille (1.000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant

chacune un/milli�me (1/1.000i�me) du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Motl 11.1

R�serv�

Moniteur

belge

- Par la soci�t� anonyme 'Durobor-Sobodec Group', � concurrence d'une (1) action;

- Par la soci�t� anonyme 'Durobor Production, � concurrence d'une neuf cent nonante-neuf (999);

Total : mille (1.000) actions.

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro BE48 7310 2259 6527 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque

KBC ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 24 janvier 2012. Cette

' attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

" COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors dune assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les " administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et ' �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, fe conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

" Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence. Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. li ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 6 Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

'au"

Moniteur

belge

Mad 11.1

~1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

" �2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. li d�crit leur composition et leur mission.

~3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de " pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

$4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant . la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de "administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera ie titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet" "

effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

" Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater ' dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des '

" R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� ' avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le dernier mercredi du mois de mai � onze heures et demie.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au

" moins trois jours ouvrables avant ia tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription " dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s,

. et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions " d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

" 'au Moniteur belge

Mod 11.1

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent, assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration " peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

' EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

REPARTIT1ON DES BENEFICES.

' Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins " qui est affect� � ta constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

" Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

; sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, ;

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs:

1-) La soci�t� anonyme 'Durobor-Sobodec Group', avec comme repr�sentant permanent Monsieur VAN DER HOEVEN Gerrit Jan, domicili� � 1017 ER Amsterdam, Pays-Bas, Keizersgracht 632;

2-) La soci�t� de droit des Pays-Bas 'Oosteinde Investment XII B.V.', ayant son si�ge social � 1017WT

Amsterdam, Pays-Bas, Oosteinde, 19, avec comme repr�sentant permanent Monsieur VAN DER HOEVEN .

Gerrit Jan;

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an deux mille dix-

sept.

Leur mandat d'administrateur est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-quatre janvier deux mille douze et prend fin le trente et un

d�cembre deux mille douze

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le dernier mercredi du mois de mai de l'an deux mille treize.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINI-STRATION NA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

. Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Ma�tre Caroline Wildemeersch, Ma�tre Samuel Darcheville, ou chaque

autre avocat du bureau d'avocats AMBOS NBGO, dont les bureaux sont situ�s � 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne au des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

de 'I'�dminisiration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'a un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Marie-Pierre GERADIN

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au'

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015

�� ~ x ~

E

MOD WORD 11.1

MOU Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 JUIL 2015

DIVISIQJfMONS

N� d'entreprise : 0843.107.667

D�nomination

(en entier) : DUROBOR REAL ESTATE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Mademoiselle Hanicq, 39 - 7060 Soignies

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission 1 Nomination d'administrateurs - renouvellement du mandat du commissaire - Transfert du si�ge social

Extraits de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la Soci�t� tenue le 26 juin 2015

L'actionnaire unique prend connaissance de la d�mission des administrateurs (-d�l�gu�) suivants de la Soci�t�, avec effet au 26 juin 2015 :

- DECOVER SA, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Guy Kuypers

- DUROBOR GROUP, ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Fr�d�ric Jouret

- DUROBOR PRODUCTION ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Bendit Elaerts

(" " )

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires autorise individuellement, avec pouvoir de subd�l�gation, Monsieur Fr�d�ric Jouret, � proc�der, dans la mesure requise, � toutes formalit�s de publication et � poser tous autres actes utiles, y compris aupr�s du Moniteur belge, du greffe du Tribunal de commerce comp�tent et de la Banque Carrefour des Entreprises, aff�rentes aux r�solutions de la pr�sente r�union de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Extraits de l'assembl�e g�n�rale extaordinaire des actionnaires de la Soci�t� tenue le 7 juillet 2015 1.Nomination d'administrateurs

Suite � la d�mission de l'ensemble des administrateurs act�e lors de l'AG du 26 juin 2015, l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la Soci�t� avec effet � la date de ce jour, pour une dur�e de six ans (jusqu'� l'issue de l'assembl�e approuvant les comptes arr�t�s au 31.12.2020) :

-La soci�t� anonyme de droit belge SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, dont le si�ge social est �tabli boulevard d'Avroy 38 � 4000 Li�ge et inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0426.887.397 qui d�signe comme repr�sentant permanent Madame Sophie Trinon;

-Monsieur Renaud Witmeur ;

-Monsieur Olivier Gutt.

2.Renouvellement du mandat du commissaire

L'assembl�e d�cide de renouveller le mandat du commissaire KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL civile (600001), Clos Chanmurly 1 � 4000 li�ge. Cette derni�re qui est nomm�e en tant que commissaire pour un mandat d'une dur�e de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice 2017. KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL civile d�signe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

monsieur Christophe Habets (IRE Nr. A01932), r�viseur d'entreprises, comme repr�sentant permanent. Les �moluments du commissaire pour l'ann�e comptable se cl�turant le 31 d�cembre 2015, sont de EUR 3.900. Ces �moluments seront adapt�s chaque ann�e en tenant compte de l'�volution de l'indice sant�. Tous frais directs contract�s sp�cifiquement aupr�s de tiers du fait de l'ex�cution des services de KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL civile ne font pas partie des honoraires, et seront factur�s en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL civile est tenu de verser � l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

3. Procuration

L'assembl�e d�cide ensuite de donner mandat � Me Jean-Fran�ois Goffin et/ou Me Gregory de Sauvage et/ou Me Madeleine Brouhns, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont !es bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 chauss�e de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce corpris la signature des formulaires I et ll).

Extraits de la r�union du conseil d'administration de la Soci�t� tenue le 7 juillet 2015 1.Nomination d'un administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration d�cide de nommer la soci�t� anonyme SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS (repr�sent�e par son repr�sentant permanent Madame Sophie Trinon), qui accepte, en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t� avec effet imm�diat et pour une dur�e de 6 ans.

(.)

3. Transfert du si�ge social

En application de l'article 2 des statuts, le conseil d�cide de transf�rer avec effet imm�diat le si�ge de la Soci�t� � l'adresse suivante Boulevard d'Avroy, 38 � 4000 Li�ge.

4. Procuration

Le conseil d'administration d�cide ensuite de donner mandat � Me Jean-Fran�ois Goffin et/ou Me Gr�gory de Sauvage et/ou Me Madeleine Brouhns, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il).

Gregory de Sauvage

Mandataire

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 22.06.2016 16233-0532-014

Coordonnées
DUROBOR REAL ESTATE

Adresse
BOULEVARD D'AVROY 38 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

DUROBOR REAL ESTATE

Société anonyme

Publication

Coordonnées DUROBOR REAL ESTATE

Coordonnées
DUROBOR REAL ESTATE