ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o ' N O R D I I t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 7 0 0 8 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Y N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e N e u f c o u r S N - 4 6 1 0 B e y n e H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n + T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R a l e t d e s o n t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s e s p r e s t a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C u i j p e r s E n i m a n u e l l a d e s o n t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r
" e t c e c i à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s e s p r e s t a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , i l s e r é u n i t e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C u i j p e r s E m m a n u e l l a d e s o n t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r l a s o c i é t é B I O S H A R E S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u L u x e m b o u r g , Z o n e A r t i s a n a l e e t C o m m e r c i a l e , 6 1 3 1 J u n g l i n s t e r , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o L U B 1 6 4 1 3 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r U d o M a r g r a f f e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a i n s i q u e l a s o c i é t é S T A N L E Y E n t r e p r i s e S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u L u x e m b o u r g , Z o n e A r t i s a n a l e e t C o m m e r c i a l e , 6 1 3 1 J u n g l i n s t e r , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o L U B 1 6 4 1 4 2 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d W e b e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , i l s e r é u n i t e t p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t e B I O S P H A R E S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u L u x e m b o u r g , Z o n e A r t i s a n a l e e t C o m m e r c i a l e , 6 1 3 1 J u n g l i n s t e r , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o L U B 1 6 4 1 3 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r U d o M a r g r a f f e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a i n s i q u e l a s o c i é t é S T A N L E Y E n t r e p r i s e S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u L u x e m b o u r g , Z o n e A r t i s a n a l e e t C o m m e r c i a l e , 6 1 3 1 J u n g l i n s t e r , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o L U B 1 6 4 1 4 2 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d W e b e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S A D Y N A d é c i d e d ' a c t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p o u r d e v e n i r : R u e B u r e a u 3 7 4 6 2 0 F l e r o n
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
B I O S H A R E S A
r e p r é s e n t é e p a r M r U d o M A R G R A F F
S T A N L E Y E n t r e p r i s e S . A .
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d W e b e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u r s e < , p e r s r . n s , e - s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e