03/01/2014
ÿþl
R o s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 5 7 7 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D Y N A B E L F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e :
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , I i a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c i n q m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x s e p t m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a ' c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a c t i o n n a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e « P O U D R E R I E D U L U X E M B O U R G » d é c l a r e r e n o n c e r à , l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , e t c o n s e n t à o e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t s o u s c r i t e p a r l ' a c t i o n n a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X G E S T » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a S o c i é t é A n o n y m e « L U X G E S T » .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t
, L a S A L U X G E S T , ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f
I U ~ I I ~ ~ V V I I I I R I I i @ C I I
* i a o o a i s z *
u ~ I
1 2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n
P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L a S A L U X G E S T I ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
L ' a c t i o n n a i r e a e f f e c t u é u n v i r e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 9 0 3 6 3 - 1 2 8 6 4 0 6 - 3 2 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e _ g u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
[ c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e . c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c e n t ( 7 . 1 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e c e n t i è m e ( 1 l 7 , 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A r t i c l e 5
L é c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c e n t ( 7 . 1 0 0 ) a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e .
A j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
A u x f e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s E N S C H , d e r é s i d e n c e à A r l o n , l e 2 8 m a r s 2 0 0 6 , l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à c i n q m i l l i o n s i x c e n t r r í i l l e e u r o s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O É M E e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s e p t m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r ! a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a ' ' r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ~ = M ' ` _ ` ) -
4 t
A c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E e r M a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A n n e x e s .
U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m é d e l ' a c t e . '
R é s e r v é A ü .
, . - t c a :
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/07/2015
ÿþI I I ( l I I I I I I I I I 1 I I I l I I l I l I I I l l
* 1 5 1 0 0 0 6 5 *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 5 7 7 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Y N A B E L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a s s u m é s p a r M e s s i e u r s C h a r l e s - L o u i s A C K E R M A N N ( 1 8 9 9 ' K o c K e l s c h e u e r G d D u c h é d e L u x e m b o u r g - - A l l é e d e l a P o u d r e r i e ) , A x e l D U M O N T ( A v e n u e L o u i s e 5 2 2 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) e t T h o m a s C O R D I E R ( L e s B a s t i d e s d e P u y r i c a r d , A i x - e n - P r o v e n c e , 1 3 F r a n c e ) . I l s s o n t : n o n r é m u n é r é s e t v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 . I I e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r c e s ; m a n d a t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . M o n s i e u r C h a r l e s - L o u i s A C K E R M A N N e s t é g a l e m e n t : r e c o n d u i t d a n s s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t . d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M a d a m e A n n e S C I A S C I A e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a s c s A n n e S C I A S C I A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e . s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r ; a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a ; S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s " .
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : c o p i e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e