C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
I
0 3 - 0 3 - 2 . 0 1 4 G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A D Y X A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d u R u i s s e a u , 6 0 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 4 8 3 4 8 5
O b j e t d e P a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , r e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- D é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e
- D i v e r s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e D y a n a e t A l e x a Z a d w o r n y e t d é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e
- r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s
- Z a d w o m y J e a n - L u c , r u e d u R u i s s e a u 6 0 à 4 1 0 0 S E R A I N G / N ° n a t i o n a l : 6 0 . 0 3 . 1 3 - 3 5 3 - 5 3
- P o n c i n C o l e t t e , r u e d u R u i s s e a u 6 0 à 4 1 0 0 S E R A I N G 1 N ° n a t i o n a l : 6 0 . 0 4 . 2 4 - 2 3 6 - 4 1 ,
- D e t h i e r A d r i e n n e , S e n t i e r P o i n t d e v u e 1 2 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e 1 N ° n a t i o n a l : 3 8 . 0 4 . 1 7 - 2 8 8 - 2 8
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . I I e s t p r é c i s é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r P i e r r e N O B L E T s e r a d é s i g n é p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e i a p r é s e n t e A s s e m b l é e a u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e N O B L E T
C o m p t a b l e F i s c a l i s t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
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M o n i t e u r
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I J I I i M E L I I I
. _
0 ~ , t ~ à â ' , z u ~ ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n :
D Y X A
I
I
I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d u R u i s s e a u , 6 0 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 4 8 3 4 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 :
- a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e Z a d w o r n y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e
- a c c e p t a t i o n d e ! a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e D y a n a Z a d w o r n y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
- a c c e p t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - L u c Z a d w o r n y p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s .
Z a d w o m y J e a n - L u c A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e