I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i * 1 4 1 1 2 3 1 4 * 1 1 1 1 1 1
; . . . 1 s j i " i " . 1 1 - a a s ' a s - 1 i i - . n n e x e s s u v o m e u r s e g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 0 1 . 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E - 4 0 B U S I N E S S P A R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e k s t :
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s s i g n é e s p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e
p a r :
S o l d i v a s p r i , V 1 T - R . T . S . s a , A c t a - S s p r l , 4 P r o s p r l .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r m a n d a t
a u c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s :
L e s p r l 4 P r o , H e u v e l s t r a a t 7 à 3 9 6 0 B r e e a v e c l e r e p r é s e n t a n t f i x e K e r k h o f s J a a k ; L e s p r l A c t a - S , B r a n d h o u t k a a i 3 9 à 1 0 0 0 B r u s s e l a v e c l e r e p r é s e n t a n t f i x e S t r u y v e n J o s e p h ; L e s p r l S o l d i v a , S i b e r i ë s t r a a t 5 à 3 9 0 0 O v e r p e l t a v e c l e r e p r é s e n t a n t f i x e K e r k h o f s M a r c ; L e s a V I T - R . T . S . , H e i k a n t 1 3 à 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l a v e c l e r e p r é s e n t a n t f i x e V o l l e n b e r g H e n d r i c u s .
T o u s l e s m a n d a t s c o m m e n c e n t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t f i n i s s e n t , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 2 8 m a r s 2 0 2 0 . L e s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s .
L a s i g n a t u r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
4 P r o s p r l V I T - R . T . S . s a
K e r k h o f s J a a k V o l l e n b e r g H e n d r i c u s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n
u i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , e t z u v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e Q - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I I I Y I ~ I I V I Y ~ I I I I
+ 1 1 0 5 3 9 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 0 1 . 3 9 5
B e n a m i n g E - 4 0 B U S I N E S S P A R K ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s ,
O n d e r w e r p a k t e : D é m i s s i o n e n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S - v E R B A L D E L ' A 5 I E M 6 L E E 6 E r l E R 4 l . E o R c ; i M R . 0 E 5 A c r i v n r 4 i R e s D u . A O C Y o l M i E L a l o
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s s i g n é e s p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t I ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e I ' o r d r e d u j o u r .
1 . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
2 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D é c i s i o n s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e f o n c t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r S a r l G e v o l u x . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 0 . C e t t e d e c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ; L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e a u c o u r s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r : N V V I T - R . T . S . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L e m a n d a t e c o m m e n c e l e 1 o c t o b r e 2 0 1 0 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t f i n i s s e , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 1 o c t o b r e 2 0 1 6 .
L a s i g n a t u r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
S a r l G e v o l u x N V V I T - R . T . S
A c t a - S B V B A M a r c K e r k h o f s B V B A J a a k K e r k h o f s B V B A