15/05/2014
ÿþ1 . l e
1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l * I i ! I B I l l I l I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
D é n o m i n a t i o n : E . C . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r a v a i l 5 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 8 3 . 6 8 2
O b i e t d e l ' a c t e : . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 :
T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
S u i t e a u d é m é n a g e m e n t p r é v u , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 4 6 0 G R Â C E - F I O L L O G N E , r u e d e l ' E x p a n s i o n , 4 5 e t c e , à p a r t i r d u 1 4 , 0 4 . 2 0 1 4 ,
E . M E R T E N S D . S C H E R P E N B E R G S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 1 0
D é n o m i n a t i o n : E . C . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E x p a n s i o n 4 5 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 8 3 . 6 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 :
N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C A S T I N v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n C A S T I N , d o m i c i l i é A l l é e d e s M o u l i n s à V e n t 4 4 à 5 0 0 4 B O U G E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , e x p i r a n t l e S o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u ' à p a r t i r d u 9 a v r i l 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s A d m i n i s t a t e u r s s u i v a n t s :
C h r i s t i a n C A S T I N , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9
P h i l i p p e M A N A C ' H , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
E r i c M E R T E N S , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5
A r n a u d P E R E T M E R E , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
D o m i n i q u e S C H E R P E N B E R G S , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
E . M E R T E N S D , S C H E R P E N B E R G S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ . . . . . - - - - - - - - -
1 9 M A R S 2 0 1 5
I : i g s : , . L ~ T S : . i i . + a t i
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E . C . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E x p a n s i o n 4 5 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 6 8 3 . 6 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a r s 2 0 1 5 :
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 3 m a r s 2 0 1 5 :
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s c o n f i é s à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t p o u r a u t a n t q u e c e s m a t i è r e s n e r e s s o r t e n t p a s d é j à d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e é g a l e m e n t à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s i n d é p e n d a m m e n t d e s m o n t a n t s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e é g a l e m e n t à M o n s i e u r C h r i s t i a n C A S T I N , A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r , l e s m ê m e s p o u v o i r s d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r , p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s é n u m é r é e s c i - a p r è s m a i s l i m i t é s à u n m o n t a n t d e 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A p o u r l e s p a r a g r a p h e s 1 , 2 e t 4 e t c e , u n i q u e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i v i t é p r o p r e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a r é g i o n d e C h a r l e r o i ,
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s
1 , E N M A T I È R E D ' É T U D E S , D E S O U M I S S I O N S E T / O U D ' O F F R E S ( M A R C H É S P U B L I C S E T P R I V E S ) , D E D E M A N D E S D E P A R T I C I P A T I O N O U D E D É P Ô T D E C A N D I D A T U R E S , D E S I G N A T U R E D E S M A R C H E S E N D É C O U L A N T :
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l ) é g a l o u i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
- l e R e s p o n s a b l e d ' A f f a i r e s / l e G e s t i o n n a i r e d e P r o j e t
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l ) s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ m a i s é g a l o u i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
' s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A e t d ' u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e B q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t : .
- l i s t e A ;
' u n A d m i n i s t r a t e u r
" l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i s t e B :
. l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
" l e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
" 1 e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l ) s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A : - s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
2 . E N M A T I È R E D E C O M M A N D E S O U C O N T R A T S D ' E N T R E P R I S E E T / O U A U T R E S T Y P E S D E C O N T R A T S R E L A T I F S À L ' E X É C U T I O N D E T R A V A U X ( H O R S C O N T R A T S C A D R E S ) , F O U R N I T U R E S E T P R E S T A T I O N S E T / O U D E S E R V I C E S :
D ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 5 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
- l e R e s p o n s a b l e d ' A f f a i r e s / l e G e s t i o n n a i r e d e P r o j e t
- l e R e s p o n s a b l e d e s A c h a t s
- l ' A c h e t e u r
- I e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- I e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
D ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 . 0 0 0 ¬ m a i s i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
- l e R e s p o n s a b l e d ' A f f a i r e s / 1 e G e s t i o n n a i r e d e P r o j e t
- l e R e s p o n s a b l e d e s A c h a t s
- l ' A c h e t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- I e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
D ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A m a i s é g a l o u i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
. l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
' l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
' l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
" l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
. l e R e s p o n s a b l e d e s A c h a t s
D ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
' s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t
3 . E N M A T I È R E D E C O N T R A T S D E S O C I É T É M O M E N T A N É E , D E S O C I É T É I N T E R N E E T A U T R E S C O N V E N T I O N S D E C O L L A B O R A T I O N R E L A T I F S A D E S M A R C H É S :
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l o u m o n t a n t t o t a l d u m a r c h é t o u t e s p a r t i e s c o n f o n d u e s ) i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
' s o u s i a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r e t f e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- u n A d m i n i s t r a t e u r e t l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- u n A d m i n i s t r a t e u r e t l e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
- u n A d m i n i s t r a t e u r e t l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r e t l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r e t i e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l o u m o n t a n t t o t a l d u m a r c h é t o u t e s p a r t i e s c o n f o n d u e s ) s u p é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
' s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t
4 . E N M A T I È R E D ' A C H A T S , D E C O M M A N D E S D E S O U S - T R A I T A N C E D E T R A V A U X O U S E R V I C E S , D E C O N T R A T S C A D R E S A V E C L E S F O U R N I S S E U R S O U S O U S - T R A I T A N T S :
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l ) é g a l o u i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
" s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e R e s p o n s a b l e d e s A c h a t s
- l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
D ' u n m o n t a n t t o t a l ( e n s e m b l e d e s a n n u i t é s s i c o n t r a t p l u r i a n n u e l ) s u p é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A ' s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t
5 . E N M A T I È R E D ' I N T R O D U C T I O N D E D É C L A R A T I O N D E C R É A N C E S L O R S D E F A I L L I T E , L I Q U I D A T I O N O U A U T R E P R O C É D U R E D ' I N S O L V A B I L I T É ;
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- t e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e R e s p o n s a b l e C o m p t a b i l i t é
- l e R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e
6 . E N M A T I È R E D E F A C T U R E S , D É C L A R A T I O N S D E C R É A N C E E T N O T E S D E C R É D I T A U P R È S D E S M A I T R E S D ' O U V R A G E P U B L I C S E T P R I V É S :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e R e s p o n s a b l e C o m p t a b i l i t é
- l e R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e
- l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
- l e R e s p o n s a b l e d ' A f f a i r e s / l e G e s t i o n n a i r e d e P r o j e t
7 E N M A T I È R E D E C O N T R A T S D E T R A V A I L D U P E R S O N N E L O U V R I E R ( E N G A G E M E N T , S A N C T I O N , F O R M A T I O N E T L I C E N C I E M E N T ) :
" s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A e t d ' u n p e r s o n n e d e l a l i s t e B q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
l i s t e A :
' u n A d m i n i s t r a t e u r
' l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
" I e R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s / l e R e s p o n s a b l e d u P e r s o n n e l
l i s t e B
i e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- u n A d m i n i s t r a t e u r
' l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
' l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
' l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
8 . E N M A T I È R E D E C O N T R A T S D E T R A V A I L D U P E R S O N N E L E M P L O Y É ( E N C E C O M P R I S L E S C A D R E S ) ( E N G A G E M E N T , S A N C T I O N , F O R M A T I O N E T L I C E N C I E M E N T )
' s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A e t d ' u n p e r s o n n e d e l a l i s t e B q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
l i s t e A :
' u n A d m i n i s t r a t e u r
l i s t e B :
" l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
' l e R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s / l e R e s p o n s a b l e d u P e r s o n n e l
' l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
' l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
9 . E N M A T I È R E D E R E C O U R S , R E Q U Ê T E S , R É C L A M A T I O N S O U A U T R E S A I N T R O D U I R E D E V A N T D E S S E R V I C E S A D M I N I S T R A T I F S O U D E S J U R I D I C T I O N S T A N T J U D I C I A I R E S Q U ' A D M I N I S T R A T I V E S H O R M I S L E C O N S E I L D ' E T A T , T R A N S A C T I O N S E T A U T R E S A R R A N G E M E N T S A L ' A M I A B L E :
' s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e
1 0 . E N M A T I È R E D ' A V I S J U R I D I Q U E S
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- I e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e
1 1 . E N M A T I È R E D E C O N C L U S I O N E T R É S I L I A T I O N D E P O L I C E S D ' A S S U R A N C E :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- I e R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e
- l e R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s / l e R e s p o n s a b l e d u P e r s o n n e l
1 2 . E N M A T I È R E D E S É C U R I T É , Q U A L I T É E T E N V I R O N N E M E N T :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
- l e R e s p o n s a b l e d ' A f f a i r e s / l e G e s t i o n n a i r e d e P r o j e t
- I e R e s p o n s a b l e / C o n s e i l l e r / C o o r d i n a t e u r e n P r é v e n t i o n / Q u a l i t é S é c u r i t é E n v i r o n n e m e n t
1 3 . E N M A T I È R E D E D E M A N D E S D ' A G R É M E N T S P O U R L A S O C I É T É
' s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r
- i e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e D i r e c t e u r C o m m e r c i a l
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i é 9 e J J é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r - l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
1 4 . E N M A T I È R E D E D E M A N D E S D ' A G R É M E N T S P O U R L E P E R S O N N E L
' s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- l e D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- l e R e s p o n s a b l e R e s s o u r c e s H u m a i n e s ! l e R e s p o n s a b l e d u P e r s o n n e l
- l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e
- l e B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- l e R e s p o n s a b l e d e D é p a r t e m e n t
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s .
C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e
C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s ,
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n A d m i n i s t r a t e u r , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t ,
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e s c o n f é r é e s a n t é r i e u r e m e n t . E l l e s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 3 m a r s 2 0 1 5 e t p r e n d r o n t f i n , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , l e 3 1 m a r s 2 0 1 7 .
A N N E X E a u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A E C V d u 3 m a r s 2 0 1 5
S o n t d é s i g n é s :
- D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r J e a n - M a r c P L U Y M E R S
" D i r e c t e u r T e c h n i q u e D e n i s L E D E N T
' D i r e c t e u r T e c h n i q u e T h i e r r y C R E S P E I G N E
" D i r e c t e u r C o m m e r c i a l P h i l i p p e L O N D O N
' R e s p o n s a b l e J u r i d i q u e M u r i e l V A N N E S T E
' R e s p o n s a b l e C o m p t a b i l i t é F r a n ç o i s e T I B O
' C o n s e i l l e r e n P r é v e n t i o n A n d r é S C H R E U R S
' R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s / G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s G i o v a n n i S U T E R A
' R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s / G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s C h r i s t o p h e D E S O U S A
' R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s / G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s J o s é N O S T I
' R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s / G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s A l a i n B U L S
" R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s / G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s P h i l i p p e K L O O S
' R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s 1 G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s V a s s i l i M A R K O P O U L O S
' R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s 1 G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s C h r i s t o p h e G A U T H Y
" R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s 1 G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s M a t h i e u D U B O I S
" R e s p o n s a b l e d ' a f f a i r e s / G e s t i o n n a i r e d e p r o j e t s M i c h a e l S C H 1 F A N O
J M . P L U Y M E R S E . M E R T E N S
D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e