31/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( D n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u u i 1 3 1 1 9 7 i ~ u u i l u i l i l
< 7 8 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 7 7 . 6 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y P H O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A 4 1 2 1 N e u p r é , R o u t e d u C o n d r o z , 1 4 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E G E R A N T S T A T U T A I R E S U P P L E A N T - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e d i x j u i l l e t .
D e v a n t l e n o t e i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E O B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , e n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E A S Y P H O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N e u p r é , R o u t e d u C o n d r o z , 1 4 5 , i n s c r i t e à l a T V A ( R A M L i è g e ) s o u s ! e n u m é r o B E 0 4 7 5 . 1 7 7 . 6 6 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e u n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l , D U C H A T E A U , à L i è g e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 1 4 - 5 6 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s :
1 ) S u i v a n t l e s t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u q u i n z e m a i ' s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 0 0 4 3 .
2 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e : J A D I N , à W a r e m m e , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t ; e t u n o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 4 8 3 9 4 .
3 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e ' J A D I N , à W a r e m m e , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - h u i t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 9 9 3 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
T o t a l d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s : m i l l e n e u f c e n t s ( 1 . 9 0 0 ) .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é
p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t : ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s T M
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e - r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e : P r o l o n g a t i o n d e l a d u r é e d u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t .
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e j u s q u ' a u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e s e i z e e t j u s q u ' à c e t t e d a t e , l a d u r é e d u m a n d a t d e M o n s i e u r T h o m a s M A S S E L I N , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , R u e d e s G r a n d s P r é s , 2 4 A , e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 5 l e t e x t e d e l ' a v a n t d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e s u i v a n t , e n e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
« A l a d a t e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , M o n s i e u r M i c h e l , L a m b e r t , R i c h a r d L I E B R E C H T S e t M a d a m e K a r i n , J e a n n i n e , D e n i s e D A N G O X H E , d o m i c i l i é s à 4 1 0 0 B O N C E L L E S r u e d e s G r a n d s P r é s 2 4 / A o n t é t é d é s i g n é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , A u d é c è s o u e n c a s d ' i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u m a t é r i e l l e d e l ' u n d ' e u x , l e g é r a n t s t a t u t a i r e s u r v i v a n t e t / o u c a p a b l e e x e r c e r a s e u l c e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e . S i l ' u n e t l ' a u t r e v i e n n e n t à d é c é d e r o u à s e t r o u v e r d a n s u n t e l é t a t d ' i n c a p a c i t é a v a n t l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e s e i z e e t j u s q u ' à c e t t e d a t e , l a f o n c t i o n e t l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e j u s q u ' à l a d i t e d a t e s o n t a c c o r d é s à M o n s i e u r T h o m a s M A S S E L I N , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 B O N C E L L E S r u e d e s G r a n d s P r é s 2 4 / A , a g i s s a n t s e u l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s . »
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e . ( O n o m e t )
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
1 , F r a i s ( O n o m e t )
2 . D r o i t d ' é c r i t u r e : L e n o t a i r e s o u s s i g n é a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e , q u i s ' é l è v e à n o n a n t e -
c i n q ( 9 5 ) e u r o s , d o n t q u i t t a n c e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e à W a r e m m e ,
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à e u x a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e e t c o m m e n t é e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e q u i n z e j u i l l e t 2 0 1 3 V o l . 4 4 8 f o l i o 4 4 c a s e 6 R e ç u :
c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ) ,
L ' i n s p , p p a l ,
( s i g n é )
B o s s u r o y C ,
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e t ' A G E c o m p r e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N ,
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 é s e r v ë
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e