C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I I 1 1 I 1 1 I I ' W ~ ~ u ~ b V V ~ ~ 8 ' l N I
1 3 6 9 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 6 4 8 8 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O - P R O T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e H e r m é e 2 5 5 - 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é
I e 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 3 , f o l i o 3 8 , c a s e 2 0 , I l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S E D U P R E S I D E N T : O R D R E D U J O U R ;
1 . P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 - 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s i n i t i a u x
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é f a i t r e m a r q u e r a u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u e l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s
n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
T o u t e f o i s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l e s t d é c i d é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e n e p a s
p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s e t d e c o n s i d é r e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r s t a t u e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R E S O L U T I O N S - D E L I B E R A T I O N S :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 - 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s i n i t i a u x
A f a l e c t u r e d e s s t a t u t s i n i t i a u x p u b l i é s a u m o n i t e u r l e 3 o c t o b r e 2 0 0 1 , l ' a r t i c l e 1 3 p r é c i s e q u e : « l ' a n n é e
s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e » . O r , d a n s l e s f a i t s , l ' a n n é e s o c i a l e
c o m m e n ç a i t l e l e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r a u 3 0 j u i n .
A f i n d e s e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d a t e s s t a t u t a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 -
2 0 1 2 a c o m m e n c é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D è s l o r s , l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 e t l e s s u i v a n t s d é b u t e r o n t l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r o n t l e 3 1 d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e i n s c r i t e d a n s l e s s t a t u t s
i n i t i a u x a u d e r n i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à
1 8 h
L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e e t l e s s i g n a t u r e s , o n o m e t .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s