ECO SOLAR INVEST

Dénomination : ECO SOLAR INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 899.286.307

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 11.04.2014 14090-0257-018
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 29.12.2014 14708-0499-017
12/04/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

III 1011111111111111 I

+13057979*

N� d'entreprise : 0899.286.307 D�nomination

(en entier) : CE+T SOLAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue du Charbonnage, 12 � 4020 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiettsl de l'acte :Cessation anticipative du mandat de commissaire, d�mission de quatre administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs, transfert du si�ge social, d�mission de l'administrateur-d�l�gu� et nomination d'un nouvel administrateur-d�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 mars 2012 :

"(...) La soci�t� SA CE+T SOLAR n'est plus dans les crit�res n�cessitant le contr�le des comptes par un commissaire.

L'assembl�e approuve, � l'unanimit�, la fin anticipative du mandat du commissaire [� savoir, la soci�t� civile sous forme de SCRL � BDO R�viseurs d'Entreprises � (agr�ment n� B0023), dont le si�ge social est situ� � 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan, 9, box E6, Elsinore Building, et dont les bureaux sont. �tablis � 4651 Battice, rue Waucomont, 51, repr�sent�e par Monsieur Andr� KILESSE conform�ment � l'article, 132 du Code des Soci�t�s) (...)".

Pour extrait analytique et conforme.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 novembre 2012 :

"(...) L'assembl�e prend acte de la d�mission de la S.C. S.C.R.L. INVESTPARTNER, repr�sent� par, Monsieur Fabian MARCQ, de son mandat d'administrateur � dater du 18/10/2012 et lui donne d�charge de sa' gestion jusqu'� cette date. L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de nouvel administrateur pour son; remplacement.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de St�phane DAUVISTER de son mandat d'administrateur et lui; donne d�charge de sa gestion jusqu'� ce jour.

Elle d�cide � l'unanimit� de nommer comme administratrice la S.A. Th�ma Invest dont le num�ro d'entreprise est 0849.814.327 et dont te si�ge social est situ� � 4845 Jalhay, Ti�ge, 76E. Le mandat prend cours ce jour et se terminera le 15/03/2018. Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre gratuit. Le repr�sentant permanent de Th�ma Invest S.A, est Monsieur St�phane DAUVISTER domicili� � 4845 Jalhay, Ti�ge, 76E, Belgique.

Par ailleurs, l'assembl�e g�n�rale rappelle que tous les mandats d'administrateurs sont exerc�s � titre' gratuit.(...)".

Pour extrait analytique et conforme.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28 f�vrier 2013 :

"(...) 1. L'assembl�e prend acte des d�missions suivantes :

a, la SA Ali Invest, identif�e � la BCE sous le num�ro 0439.364.468, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis De Valensart, d�missionne de son mandat d'administrateur � dater du 17 janvier 2013. L'assembl�e lui donne d�charge de sa gestion.

b, la SA EFFICACITE ENERGETIQUE DU SATINENT SA, identifi�e � la BCE sous le num�ro 0838.604.590, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Yves Wamant, d�missionne de son mandat d'administrateur et de son poste de directeur g�n�ral � dater du 17 janvier 2013. L'assembl�e lui donne d�charge de sa gestion.

2. L'assembl�e nomme la SPRL VALIVOIRE, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Fusch 12, identifi�e sous le num�ro d'entreprise 0838.550.746. en qualit� d'administrateur de cat�gorie A � dater du 17 janvier 2013. La spri Valivoire est repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Yves Warnant, domicili� rue Fusch 12 � 4000 Li�ge. Son mandat, renouvelable, sera exerc� � titre gratuit et se terminera le 15/03/2018, [La SPRL "Valivoire", repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Yves Warnant, ici pr�sent, d�clare accepter le mandat qui lui est confi�.]

A l'issue de l'assembl�e, le conseil d'administration est d�s lors compos� comme suit :

THEMA INVEST Sa, administrateur de cat�gorie A, repr�sent�e par son repr�sentant permanent St�phane

Dauvister

VALIVOIRE Sprl, administrateur de cat�gorie A, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Yves

Warnant.(...)".

Pour extrait analytique et conforme.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 28 f�vrier 2013

"(...) Apr�s d�lib�ration, le conseil d'administration prend les d�cisions suivantes � l'unanimit� :

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� Ce+T solar � partir du 1er mars 2013 � l'adresse suivante : rue Crufer 8 � 4970 Stavelot.

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de la SA "ALL INVEST", identifi�e � la BCE sous le num�ro 0439.364.468, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis De Valensart, de ses fonctions d'administrateur-d�l�gu�. Cette d�mission prend effet � compter du 17 janvier 2013.

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, pour remplacer la SA "ALL INVEST", de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� la SPRL" Valivoire", ayant son si�ge social rue Fusch, 12 � 4000 Li�ge, identifi�e sous le num�ro d'entreprise 0838.550.746, repr�sent�e par Yves Warnant.

Ce mandat d'administrateur-d�l�gu� prend cours le 17 janvier 2013 et viendra � �ch�ance le 15/3/2018. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit.

La SPRL "Valivoire", repr�sent�e par Monsieur Yves Warnant, ici pr�sent, d�clare accepter le mandat qui lui , est confi�.(...)".

Pour extrait analytique et conforme.

La SPRL "Valivoire"

Administrateur-d�l�gu�

Repr�sent�e par Yves WARNANT

Repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 20.12.2012 12671-0131-033
10/04/2012

��N� d'entreprise : 0899.286.307

D�nomination

(en entier): CE+T SOLAR

(en abr�g�)

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue du Charbonnage, 12 � 4020 WANDRE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission + Nomination d'administrateurs

En date du 19 mars 2012, l'Assembl�e prend acte de la d�mission des mandats d'administrateurs de la cat�gorie A de la SA C.E.+T. repr�sent�e par Monsieur Robert EYBEN et de la SA C.P.D.H. repr�sent�e par Monsieur Olivier BOMBOIR, avec effet au 15 mars 2012.

L'Assembl�e d�cide de la nomination, en qualit� d'administrateurs de cat�gorie A, pour une dur�e de six ans :

-la S.A. � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA � en abr�g� � 2.E.B �, ayant son si�ge social � 4120 NEUPRE, rue Maflot, 38, immatricul�e � la BCE sous le num�ro 0838.604.590, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Yves WARNANT, domicili� � 4000 LI�GE Rue Fusch, 12.

-Monsieur DAUVISTER St�phane, domicili� � 4845 JALHAY (SART-LEZ-SPA), Ti�ge 76 E.

-La SA ALL INVEST, soci�t� anonyme ayant son si�ge social � 4120 Neupr� , rue Maflot, 38, Inscrite � la BCE sous le num�ro 0439.364.468, ici repr�sent�e conform�ment aux articles douze et treize des statuts par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis de VALENSART, domicili� rue des Mages, 27 � 4120 NEUPRE.

Le m�me jour, te Conseil d'administration s'est r�uni. Il acte les d�missions des postes d'administrateurs d�l�gu�s des soci�t�s anonymes C.E.+T. SA repr�sent�e par Monsieur Robert EYBEN et C.P.D.H. SA repr�sent�e par Monsieur Olivier BOMBOIR, avec effet au 15 mars 2012.

Le Conseil d'administration nomme au titre de "directeur g�n�ral" la S.A "EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT" repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Yves WARNANT, et Monsieur St�phane DAUVISTER. La SA ALL INVEST, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis de VALENSART, est nomm�e Administrateur-d�l�gu�.

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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ALL INVEST SA Administrateur de cat�gorie A Louis de VALENSART, repr�sentant permanent.

INVESTPARTNER SCRL

Administrateur de cat�gorie B

Fabian MARCO,

repr�sentant permanent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge "

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.11.2011, DPT 16.01.2012 12011-0175-031
04/01/2011

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c. r_3, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge r.110d 2,0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 3 -12- 2018

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0899.286.307

D�nomination

(en entier) : CE+T SOLAR

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4020 Wandre, rue du Charbonnage, 12

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL

D'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le vingt-trois d�cembre deux mille dix, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes, savoir :

La modification de la p�riode de l'exercice social : Celui-ci s'�talera dor�navant du premier juillet de chaque ann�e au trente juin de l'ann�e suivante.

A titre transitoire l'exercice social commenc� le premier janvier deux mil dix se terminera le trente juin deux mil onze.

Corr�lativement, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se r�unira le troisi�me mardi du mois de novembre � onze heures.

Les articles vingt-quatre (24) et trente et un (31) des statuts ont �t� modifi� en cons�quence.

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte modificatif.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. F. MATHONET, Notaire � Li�ge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 21.06.2010 10198-0156-035
19/05/2015

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N� d'entreprise : 0899.286.307

D�nomination

(en entier) : CE+T SOLAR

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : 4970 STAVELOT, RUE CRUFER 8 (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA D�NOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - ' SUPPRESSION DES CAT�GORIES D'ACTIONS A & B - MODIFICATION ET ADAPTATION DES STATUTS - D�MISSIONS ET NOMINATIONS - POUVOIRS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Ga�tan GUYOT, notaire associ� de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Ga�tan GUYOT - Notaires associ�s", de r�sidence � Spa, le trente avril deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE des actionnaires de la soci�t�; anonyme � CE+T SOLAR �, ayant son si�ge social � 4970 Stavelot, rue Crufer 8, dans le ressort du Tribunal' de Commerce de Li�ge Division de Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0899.286.307 et immatricul�e � la T.V.A. sous le num�ro 6E0899.286.307, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, notaire � Li�ge, le quinze juillet deux mille huit, publi� aux annexes du, Moniteur Belge du vingt-huit juillet suivant, sous le num�ro 08125387, dont les statuts ont �t� modifi�s suivant' proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Fran�ois MATHONET, notaire pr�nomm�,; le vingt-trois d�cembre deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur Belge du quatre janvier deux mille onze,; sous le num�ro 11001339 ; a pris les r�solutions suivantes

PREMIERE R�SOLUTION MODIFICATION DE LA D�NOMINATION

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de modifier la d�nomination de la soci�t� en � ECO SOLAR INVEST �, DEUXIEME R�SOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4845 Jalhay (Sart), Cokaifagne 52 B.

TROISIEME R�SOLUTION SUPPRESSION DES CAT�GORIES D'ACTIONS A ET B

L'assembl�e a pris connaissance du rapport du conseil d'administration r�dig� conform�ment aux; dispositions de l'article 560 du Code des Soci�t�s.

Ce rapport a �t� d�pos� sur le bureau, et approuv� � l'unanimit� par l'assembl�e.

Par cons�quent, l'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de supprimer la cat�gorisation des actions en cat�gories A et B,

QUATRIEME R�SOLUTION MODIFICATION ET ADAPTATION DES STATUTS :

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� d'apporter aux statuts les modifications suivantes, notamment pour les adapter aux r�solutions qui pr�c�dent

D Article 1 ; le deuxi�me alin�a de l'article un, � savoir la phrase � Elle est d�nomm�e "CE+T SOLAR". �,

est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Elle est d�nomm�e � ECO SOLAR INVEST. �

D Article 2 : le premier alin�a de l'article deux, � savoir la phrase � Le si�ge social est �tabli � 4020

Wandre, rue du Charbonnage 12. �, est supprim� et remplac� par le texte suivant

� Le si�ge social est �tabli � 4845 Jalhay (Sart), Cokaifagne 52 B, �

D Article 4 ; le premier alin�a de l'article quatre, � savoir la phrase � La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, qui prend cours � dater du d�p�t d'un extrait du pr�sent acte au greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, conform�ment � l'article 2 paragraphe 4 du Code des soci�t�s. �, est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. �

D Article 5 : il n'y aura plus de cat�gorisation des actions en cat�gories A et B, de telle sorte que le texte de l'article cinq est purement et simplement supprim�, � l'exception des deux premi�res phrases, qui persistent, �< savoir :

� Le capital social est fix� � DEUX CENT MILLE euros (200.000,00 � ).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

t Il est repr�sent� par deux mille (2.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge un/deux milli�me du capital, �

0 Article 9 : le texte de l'article neuf est purement et simplement supprim�, et remplac� par le texte suivant

� Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

A moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me, le conseil d'administration fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'�mission des nouvelles actions, le tout sous r�serve des dispositions l�gales en vigueur.

Les nouvelles actions � souscrire en esp�ces sont offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. L'assembl�e g�n�rale fixe le d�lai du droit de souscription pr�f�rentiel, dans le respect des articles 592 et suivants du Code des Soci�t�s,

L'assembl�e g�n�rale d�cide du sort � r�server aux actions qui n'auraient pas fait l'objet de l'exercice du droit de pr�f�rence.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale peut dans l'int�r�t social et aux conditions prescrites par la loi, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentiel. �

O Article 11 : le texte de l'article onze est purement et simplement supprim�, et remplac� par le texte suivant:

� La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'il est constat� que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortant et non r��lus, prennent fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le conseil d'administration peut �lire, en son sein, un Pr�sident et peut �lire un vice-pr�sident.

En outre, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel. Il ne pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. �

O Article 12 : le texte de l'article douze est purement et simplement supprim�, et remplac� par le texte suivant

� En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement � majorit� simple. Dans ce cas, l'Assembl�e G�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. �

Q' Article 14 : le texte de l'article quatorze est purement et simplement supprim�, et remplac� par le texte suivant :

� Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, sur convocation �crite de son pr�sident ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Toutefois, si la soci�t� ne compte que deux administrateurs, le conseil d'administration devra se r�unir sur la demande d'un seul administrateur.

Les r�unions se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations ne sont pas n�cessaires si tous les administrateurs sont pr�sents et consentent � se r�unir spontan�ment en Conseil.

Les r�unions sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration, ou en cas d'emp�chement de celui-ci, par le vice-pr�sident, ou, � d�faut, par un administrateur-d�l�gu� ou par un administrateur d�sign� par ses coll�gues. �

O Article 15 : le texte de l'article quinze est purement et simplement supprim�, et remplac� par le texte suivant

� Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Un administrateur peut, par �crit, t�l�gramme ou t�lex ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, donner pouvoir � un autre administrateur, de le repr�senter � une r�union du Conseil. Aucun mandataire ne peut repr�senter plus d'un administrateur.

Les r�solutions du Conseil seront prises � la majorit� simple des voix �mises.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante; cette disposition cesse toutefois de plein droit de produire ses effets lorsque le conseil d'administration est compos� de moins de trois membres. �

Q' Article 20 : le texte de l'article vingt est purement et simplement supprim�, et remplac� par le texte suivant:

� La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel, et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur-d�l�gu� agissant seul,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat, dans le respect des dispositions de l'article 18 ci-avant,

Les actions judiciaires sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par un administrateur d�sign� � la majorit� simple par ses pairs, soit par toute autre personne d�l�gu�e � cet effet.

Les actes de gestion journali�re peuvent �tre sign�s par un administrateur-d�l�gu� agissant seul.

La soci�t� sera li�e par tous les actes accomplis et engagements contract�s par le Conseil d'administration ou les personnes ayant pouvoir de la repr�senter comme dit ci-dessus, m�me si ces actes et engagements exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le fiers savait que l'acte d�passait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. �

Q' Article 27 : � l'article vingt-sept, le sixi�me alin�a, � savoir la phrase � Toute r�solution tendant � la modification des pr�sents statuts (en ce compris notamment la fusion ou scission) devra toutefois, pour �tre valablement admise, recueillir, outre le quorum pr�vu par la loi, la majorit� simple des voix exprim�es dans chacune des cat�gories d'actions existantes, �, est purement et simplement supprim�.

Article 27 : au dixi�me alin�a de l'article vingt-sept, troisi�me tiret, les mots � et la forme � sont purement et simplement supprim�s,

Q' Article 30 ; au deuxi�me alin�a de l'article trente, la phrase mise in fine entre parenth�ses, � savoir � (dont, s'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie (B) par l'article 11 des pr�sents statuts, l'un appartenant � la cat�gorie A et l'autre � la cat�gorie B). �, est purement et simplement supprim�e,

D Article 31 la phrase du premier alin�a de l'article trente-et-un est adapt�e comme suit, pour une

meilleure compr�hension :

� L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se termine le trente juin de l'ann�e suivante. �

D Article 31 : le troisi�me alin�a de l'article trente-et-un, � savoir la phrase � Le conseil d'administration remet les pi�ces, avec le rapport de gestion �tabli conform�ment � la loi, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui �tablissent alors le rapport de contr�le pr�vu par la loi. �, est purement et simplement supprim�.

CINQUIEME R�SOLUTION D�MISSIONS ET NOMINATIONS

L'assembl�e a pris acte et accept� � l'unanimit� les d�missions suivantes

- La soci�t� anonyme � THEMA INVEST �, ayant son si�ge social � 4845 Jalhay (Sart), Ti�ge 76 E, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge Division de Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0849.814.327, pour laquelle intervient son repr�sentant permanent, Monsieur DAUVISTER St�phane, a d�clar� d�missionner de sa fonction d'administrateur.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VALIVOIRE �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Fusch 12, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge, inscrite au registre des personnes morales sous ie num�ro 0838.550,746, pour laquelle intervient son repr�sentant permanent, Monsieur WARNANT Yves, a d�clar� d�missionner de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu�.

L'assembl�e leur a donn� � l'unanimit� d�charge de leurs fonctions.

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� les nominations suivantes : sont nomm�s en qualit� d'administrateurs, pour une p�riode de six (6) ans prenant cours ce jour :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VALIVOIRE �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Fusch 12, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0838.550.746 et immatricul�e � la T.V.A. sous le num�ro 8E0838.550.746, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Catherine JADIN, notaire associ�e � Waremme, le douze ao�t deux mille onze, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six ao�t suivant, sous le num�ro 11130720 ; avec pour repr�sentant permanent : Monsieur WARNANT Yves, Joseph, Nicolas, F�lix, n� � Li�ge le deux janvier mil neuf cent septante-huit, �poux de Madame MICHEL Val�rie, domicili� � 4000 Li�ge, rue Fusch 12 ;

- et, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ESSENSIS CONSULT �, ayant son si�ge social � 4600 Vis�, rue de l'Ans�rine 9, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0890.455.248 et immatricul�e � la T.V.A. sous le num�ro 6E0890.455.248, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Christine WERA, notaire associ�e � Li�ge, le vingt-sept juin deux mille sept, publi� aux annexes du Moniteur Belge du dix juillet suivant, sous le num�ro 07099775, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Roland STIERS, notaire � Bressoux, le six f�vrier deux mille quatorze, publi� aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit f�vrier suivant, sous le num�ro 14052881, avec pour repr�sentant permanent : Monsieur LOT Claudio, n� � Rocourt le cinq f�vrier mil neuf cent soixante-neuf, divorc�, domicili� � 4600 Vis�, rue de l'Ans�rine 9.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

En suite de quoi, les administrateurs ci-avant nomm�s, r�unis en conseil d'administration, ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes : sont nomm�s en qualit� d'administrateurs-d�l�gu�s, pour une p�riode de six (6) ans prenant cours ce jour:

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VALIVOIRE � pr�nomm�e ; avec pour repr�sentant permanent Monsieur WARNANT Yves pr�nomm� ;

- et, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ESSENSIS CONSULT � pr�nomm�e ; avec pour repr�sentant permanent Monsieur LOT Claudio pr�nomm�.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

SIXIEME R�SOLUTION POUVOIRS :

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur LOT Claudio et Monsieur WARNANT Yves, tous deux pr�nomm�s, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Notaire Ga�tan GUYOT

D�pos�s en m�me temps que les pr�sentes, une exp�dition du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Ga�tan GUYOT, notaire associ� de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Ga�tan GUYOT - Notaires associ�s", de r�sidence � Spa, le trente avril deux mille quinze ; ainsi que le texte coordonn� des statuts,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

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Moniteur

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10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.11.2015, DPT 01.02.2016 16038-0413-017

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