03/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 8 t 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 0 7 , 8 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D E L W E I S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 - S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r o u t e d u C o n d r o z , 3 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : R A P P O R T S - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T É E N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s , l e 9 a v r i l 2 0 1 3 , v o l u m e 6 2 5 , f o l i o 7 1 , c a s e 1 , a u x d r o i t s d e 2 5 , 0 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E D E L W E I S S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 - S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r o u t e d u C o n d r o z , 3 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 . 8 0 7 . 8 3 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e M e s s i e u r s H E Y N E N e t N Y S S E N , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u i c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ) d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E D E L W E I S S » ( 0 4 2 4 . 8 0 7 . 8 3 7 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S E R A I N G , R o u t e d u C o n d r o z , 3 1 a f a i t l ' o b j e t d e n o t r e e x a m e n l i m i t é .
« N o s v é r i f i c a t i o n s o n t é t é e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
« C e t é t a t n o u s p a r a î t t r a d u i r e d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e , l e s c o m p t e s p r o v i s o i r e s d e l a s o c i é t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . A u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t n ' a é t é r e l e v é e .
« I l e n r e s s o r t q u e l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i à l ' A . R . d u 3 0 / 0 1 / 2 0 0 1 , e s t p o s i t i f p o u r u n m o n t a n t d e 1 5 . 1 6 2 , 5 6 E . L ' a c t i f n e t e s t d o n c i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d ' u n e S . P . R . L . ( q u i s ' é l è v e à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r u n m o n t a n t d e 3 . 3 8 7 , 4 4 E .
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t t e n u s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l e s i n t é r e s s é s d e l a d i f f é r e n c e d e 3 . 3 8 7 , 4 4 ¬ ( m o n t a n t d u c a p i t a l m i n i m u m d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ d i m i n u é d u m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t d e 1 5 , 1 6 2 , 5 6 E ) .
« R i e n n e s e m b l e s ' o p p o s e r à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S . A . « E D E L W E I S S » e n s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
« H E Y N E N , N Y S S E N e t C °
« S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
« R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
« F a i t à L I E G E , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3
« R e p r é s e n t é e p a r
« D i d i e r N Y S S E N F a b i e n H E Y N E N
« R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
d é c i s i o n :
1 . d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
2 . d ' o p é r e r l a t r a n s f o r m a t i o n s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , r e p r i s e d a n s l e r a p p o r t d e M e s s i e u r s H E Y N E N e t N Y S S E N ;
3 . d e r é p u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t c o m m e s t a t u t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E D E L W E I S S :
T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d é n o m i n a t i o n « E D E L W E I S S » , d o n t l e s s t a t u t s s u i v e n t , e s t
r é g i e p a r l e s l o i s e n v i g u e u r e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C e t t e d é n o m i n a t i o n e s t t o u j o u r s a c c o m p a g n é e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » , o u «
S P R L »
A r t i c l e 2 . - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 - S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r o u t e d u C o n d r o z , 3 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e ! a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' e x p l o i t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s d e d é b i t s d e b o i s s o n s , c a f é s , d a n c i n g s ,
d i s c o t h è q u e s , c l u b s p r i v é s a v e c é v e n t u e l l e m e n t c o m m e a c t i v i t é a c c e s s o i r e l a r e s t a u r a t i o n o u l a p e t i t e
r e s t a u r a t i o n d a n s c e s m ê m e s é t a b l i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s
s u p p l é m e n t a i r e s o u c o m p l é m e n t a i r e s , t e l s q u e r e p r é s e n t a t i o n , c o u r t a g e , f a b r i c a t i o n . . .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s
m i e u x a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
T I T R E I l <