EDITIONS HEMMA

Dénomination : EDITIONS HEMMA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.957.290

Publication

23/04/2014

��i MOD WORD 71.1

1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0403.957.290

D�nomination

(en entier) : EDITIONS HEMMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE CHEVRON 122, 4987 STOUMONT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR (Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 15 janvier 2014)

Le conseil d'administration prend acte du remplacement de Madame Augustine GRANSART, domicili�e � 92320 Ch�tillon (France), avenue de la Division Leclerc, 50, par Madame Catherine NO�L-FIACRE, domicili�e � 92200 Neuilly-sur-Seine (France), rue Ang�lique V�rien, 5, en tant que repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme de droit fran�ais LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND NATHAN & CIE, administrateur de la Soci�t�, et ce, avec effet au 20 d�cembre 2013.

Le conseil d'administration d�cide de donner procuration � Me Jacques Meunier et/ou Me C�line Tailler du; cabinet Field Fisher Waterhouse, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou M. David Richelle; do la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Corpoconsult, dont le si�ge est situ� � 1060 Bruxelles, rue Femand Bernier 15, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Sign�

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire sp�cial

D�p�t simultan�: proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 15 janvier 2014.

22/07/2014

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(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE CHEVRON 122, 4987 STOUMONT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 18 mars 2014)

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t�, actuellement �tabli � 4987 Stoumont, rue de Chevron 12 � 49 Boulevard d'Avroy, 4000 Li�ge � compter du ter avril 2014.

Sign�

David Richelle

c!o

Corpoconsult Spri

Mandataire sp�cial

D�p�t simultan�: proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 18 mars 2014.

II I

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Me

N'e d'entreprise : 0403.957.290 D�nomination

(en entier) : EDITIONS HEMMA

D�pos� au Greffe du

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1 O JUIL 2014

Le Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/10/2014

��9

MOD WORD 11.1

, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

1

" 19180 99*

N� d'entreprise : 0403.957.290

D�nomination

(en entier) : EDITIONS HEMMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD D'AVROY 49, 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR

(Extraits des r�solutions �crites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assembl�e g�n�rale en date du 8 septembre 2014)

Les actionnaires prennent acte et pour autant que de besoin acceptent la d�mission de la soci�t� anonyme de droit fran�ais, SAGITTA, dont le si�ge social est �tabli � 75013 Paris (France), place d'Italie 30, inscrite au registre de commerce et des soci�t�s de Paris sous le num�ro 562 008 755, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Madame Isabelle RAMOND-BAILLY, domicili�e � 75009 paris (France), rue de Bruxelles 42, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, et ce, avec effet au 3 septembre 2014,

Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs de la Soci�t� � quatre (4)

" Monsieur Jean ARCACHE ;

" SOGEDIF SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, M. Roland PEYRAUBE

" LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND NATHAN & CIE SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Mme Catherine NO�L-FIACRE ; et

" EDITIS HOLDING SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Guillaume VICAIRE.

Conform�ment � l'article 21 de ses statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e, dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux (2) d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la Soci�t� soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, soit par un (1) administrateur-d�l�gu�, soit par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

Les actionnaires d�cident de donner procuration � Me Jacques Meunier et Me C�line Tailler du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'� Corpoconsult Sprl, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 8 septembre 2014)

Le conseil d'administration prend acte du remplacement de M. Alain TCHEKERUL-KOUCH, domicili� � 92100 Boulogne-Billancourt (France), rue Vauthier 25/27, par M. Guillaume VICAIRE, n� � Paris, le 30 mars 1969, domicili� � 75016 Paris (France), avenue Mozart 73, en tant que repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme de droit fran�ais EDITIS HOLDING, administrateur de la Soci�t� et ce, avec effet au 3 septembre 2014.

Le conseil d'administration d�cide de donner procuration � Me Jacques Meunier et/ou Me C�line Tailler du cabinet Field Fisher Waterhouse, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou M. David Richelle do la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Corpoconsult, dont le si�ge est situ� � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris te pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire te n�cessaire.

Sign�

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

R�serv�

au

Monite�r

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

0 ? -08- 28u

Greffe

N� d'entreprise : 0403.957.290

D�nomination

(en entier) : EDITIONS HEMMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD D'AVROY 49, 4000 LIEGE (adresse compl�te)

Ob�et(sl de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE (extraits du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 18 mai 2012)

L'assembl�e g�n�rale ordinaire :

a) renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Jean ARCACHE, de la soci�t� SOGEDIF, LIBRAIRIE FERNAND NATHAN- FERNAND NATHAN & CIE et SAGITTA, pour une dur�e d'une ann�e, soit jusqu'� l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le31 d�cembre 2012.

b) renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Cuba DELOITTE pour une nouvelle p�riode de trois exercice, soit jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2014.

(Extraits des r�solutions �crites des actionnaires en date du 30 avril 2014)

Les actionnaires d�cident de renouveler [e mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une p�riode d'un (1) an et venant � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an 2015 qui aura � l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2014.

" M. Jean ARCACHE, domicili� 8 Place Adolphe Max, 75009 Paris, France ;

" SOGEDIF SA, ayant son si�ge � 12 Avenue d'italie, 75013 Paris, France, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Roland PEYRAUBE ;

" SAGITTA SA, ayant son si�ge social � 30 Place d'Italie, 75013 Paris, France, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Mme isabelle RAMOND-BAILLY ;

" LIBRAIRIE FERNAND NATHAN -- FERNAND NATHAN & CIE SA, ayant son si�ge social � 25 Avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Mme Catherine NO�L-FIACRE; et

" E=DITIS HOLDING SA, ayant son si�ge social � 30 Place d'Italie, 75013 Paris, France, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M, Alain TCHEKERUL-KOUCH ;

Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs � cinq (5) :

" Monsieur Jean ARCACHE ;

" SOGEDIF SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, M. Roland PEYRAUBE ;

" SAGITTA SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Mme isabelle RAMON-BAILLY ;

" LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND NATHAN & CIE SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Mme Catherine NO�L-FIACRE ; et

" EDITIS HOLDING SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Alain TCHEKERUL-KOUCH.

4 ) : .. 1,

R�serv� r ad Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conform�ment � l'article 21 de ses statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e, dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en e qu'un seul et par deux (2) d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la Soci�t� soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, soit par un (1) administrateur-d�l�gu�, soit par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

Les actionnaires d�cident de donner procuration � Me Jacques Meunier et Me C�line 'rallier du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'� Corpoconsuit Sprl, dont fe si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� et aux d�cisions prises par fa Soci�t� lors de l'assembl�e g�n�rale du 18 mai 2012 en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.Sign�

Sign�

David Richelle

do Corpoconsuit Sprl

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2013 : VV028010
27/08/2012 : VV028010
13/08/2012 : VV028010
13/04/2012 : VV028010
08/08/2011 : VV028010
22/07/2010 : VV028010
25/06/2010 : VV028010
24/02/2010 : VV028010
04/12/2009 : VV028010
04/12/2009 : VV028010
04/12/2009 : VV028010
20/07/2009 : VV028010
27/04/2009 : VV028010
22/04/2009 : VV028010
31/03/2009 : VV028010
09/09/2008 : VV028010
09/08/2007 : VV028010
24/01/2007 : VV028010
24/01/2007 : VV028010
24/01/2007 : VV028010
24/01/2007 : VV028010
04/09/2006 : VV028010
01/07/2015

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liflre`_j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 IlI11II~qIIIVYINIII

N� d'entreprise : 0403.957.290

D�nomination

(en entier) : EDITIONS HEMMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD D'AVROY 49, 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE

(Extraits des d�cisions �crites et unanimes des actionnaires de la Soci�t� tenant lieu d'assembl�e g�n�rale ordinaire en date du 29 avril 2015)

Les actionnaires d�cident :

a) de renouveler le mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une dur�e d'un an et venant � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an 2016 qui aura � l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� au 31 d�cembre 2015:

- Monsieur Jean ARCACHE,

- la soci�t� SOGEDIF, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Roland PEYRAUBE,

- LIBRAIRIE FERNAND NATHAN- FERNAND NATHAN & CIE SA, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Madame Catherine NO�L-FIACRE,

- EDITIS HOLEJNG SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Guillaume VICAIRE.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�.

Les actionnaires fixent le nombre d'administrateurs de la Soci�t� � quatre (4):

- Monsieur Jean ARCACHE,

- la soci�t� SOGEDIF, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Roland PEYRAUBE,

- LIBRAIRIE FERNAND NATHAN- FERNAND NATHAN & CIE SA, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Madame Catherine NO�L-FIACRE,

- EDITIS HOLDING SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Guillaume VICAIRE.

Conform�ment � l'article 21 de ses statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e, dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux (2) d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la Soci�t� soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, soit par un (1) administrateur-d�l�gu�, soit par une personne d�sign�e par le conseil d'administratim

b) de renouveler le mandat de commissaire de DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, dont le si�ge social est �tabli � 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pierre-Hugues BONNEFOY-CUDRAZ, r�viseur d'entreprises. Son mandat aura une dur�e de trois ans et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an 2018 qui sera appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice social se cl�turant au 31 d�cembre 2017.

Les actionnaires d�cident de donner procuration � Me Jacques Meunier et Me C�line Tellier du Cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 ainsi qu'� Corpoconsult Sprl, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, repr�sent�e par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.Sign�

Sign�

David Richelle

d o

Corpoconsult a$prl

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du met l3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2005 : VV028010
07/04/2005 : VV028010
10/01/2005 : VV028010
18/10/2004 : VV028010
18/06/2004 : VV028010
09/06/2004 : VV028010
26/11/2003 : VV028010
17/06/2000 : VV028010
31/12/1997 : VV28010
01/01/1997 : VV28010
01/01/1995 : VV28010
21/07/1994 : VV28010
01/01/1992 : VV28010
01/01/1989 : VV28010
02/08/1988 : VV28010
24/07/1986 : VV28010
01/01/1986 : VV28010
17/07/1985 : VV28010
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.04.2016, DPT 30.08.2016 16528-0469-040

Coordonnées
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Adresse
BOULEVARD D'AVROY 49 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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