06/09/2011
ÿþ M a i 2 , 1
T e [ E A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h a t a - - d g t , d - , r á f f e n t t i c h e n i s t
d e s H a n d e i s g e r } e l ï s
2 5 - 0 8 - 2 0 1 1
i N
d e r G r e f f i e r
K a n z l e i
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 6 9 5 1 *
U n t e r n e h m e n s n r . :
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : E I F E L - E N E R G I E A G
D e m B e l g i s c l S t a a t s b v o r b e h a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z _ 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H - M o r s h e c k 2
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m z w e i u n d z w a n z i g s t e n A u g u s t z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 - D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t , , E I F E L - H O L Z A G " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h - M o r s h e c k 2 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 3 5 . 2 7 3 . 2 4 5 b e i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n
2 - H e r r H A A S J o s e p h P e t e r , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 8 . A u g u s t 1 9 5 8 , E h e g a t t e v o n F r a u J O H A N N S A n n e m i e , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 2 . S e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o h n h a f t i n B ü l l i n g e n , I n d e r R e i s b a c h 7 3
3 - H e r r H A A S N o r b e r t S i m o n , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 5 . A p r i l 1 9 6 0 , l e d i g , w o h n h a f t i n B ü l l i n g e n L a n z e r a t h 1 8
4 - H e r r H A A S T h o m a s A l o y s , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 . J u n i 1 9 6 8 , E h e g a t t e v o n F r a u G A B R I E L A r i a n e : J o s e p h H e d w i g e , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 1 2 . S e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o h n h a f t i n B ü l l i n g e n - L a n z e r a t h 1 7
h a b e n e i n e A k t i e n g e s e l l s c h a f t w i e f o i g t g e g r ü n d e t :
B E Z E I C H N U N G
D i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e t " E I F E L - E N E R G I E A G " .
G E S E L L S C H A F T S S I T Z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h - M o r s h e c k 2 .
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z k a n n a n j e d e a n d e r e A d r e s s e i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s
d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r z u d i e s e m Z w e c k ü b e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e v e r f ü g t , u m d i e s i c h d a r a u s ,
e r g e b e n d e S a t z u n g s a n d e r u n g v o r z u n e h m e n .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t V e r w a l t u n g s s i t z e , B e t r i e b s s i t z e ,
Z w e i g s t e l l e n , L a g e r , V e r t r e t u n g e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d :
- E r z e u g u n g u n d P r o d u k t i o n v o n E l e k t r i z i t d t
- H a n d e l v o n E l e k t r i z i t d t e n u n d D e r i v a t e n
- E r z e u g u n g , P r o d u k t i o n u n d W e i t e r v e r a r b e i t u n g a u s D e r i v a t e n d e r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t
- H a n d e l m i t S e k u n d r B r e n n s t o f f e n s o w i e d e r e n P r o d u k t i o n
- H e r s t e l l u n g u n d V e r t e i l u n g v o n E l e k t r i z i t a t , G a s , D a m p f u n d H e i F F w a s s e r
- H e r s t e l l u n g v o n g a s h a l t i g e n B r e n n s t o f f e n m i t e i n e m b e s t i m m t e n H e i z w e r t d u r c h R e i n i g u n g , M i s c h u n g o d e r s o n s t i g e B e h a n d l u n g e n v o n G a s u n t e r s c h i e d l i c h e n U r s p r u n g s , e i n s c h l i e f r l i c h B i o - u n d K o h l e g a s .
Z u d i e s e n Z w e c k e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a l l e G e s c h d f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i i c h e r , k a u f m a n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a I . n a h u r e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d V V e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i h e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g l e i c h e n o d e r a h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k S n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
K A P I T A L
D a s K a p i t a l w i r d a u f e i n u n d s e c h z i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r l ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) E u r o f e s t g e l e g t . E s w i r d d a r g e s t e l l t
d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s . D i e s e s K a p i t a l w u r d e b e i G r ü n d u n g
v o l l s t a n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t . J e d e A k t i e s t e p t 1 / 1 0 0 d e s K a p i t a l s d a r .
D i e G e s a m t h e i t d e r A k t i e n w i r d g e g e n B a r e i n l a g e n i n H á h e v o n 6 1 5 , 0 0 E u r o p r o A k t i e w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t E i f e l - H o l z A G " , v o r g e n a n n t u n t e r 1 ° , z e i c h n e t 9 7 A k t i e n f ü r i n s g e s a m t 5 9 . 6 5 5 , 0 0
E u r o
- H e r r J o s e p h H A A S , v o r g e n a n n t u n t e r 2 ° , z e i c h n e t 1 A k t i e f ü r 6 1 5 , 0 0 E u r o
- H e r r N o r b e r t H A A S , v o r g e n a n n t u n t e r 3 ° , z e i c h n e t 1 A k t i e f ü r 6 1 5 , 0 0 E u r o
- H e r r T h o m a s H A A S , v o r g e n a n n t u n t e r 4 ° , z e i c h n e t 1 A k t i e f ü r 6 1 5 , 0 0 E u r o
I n s g e s a m t : 1 0 0 A k t i e n f ü r 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o .
J e d e A k t i e w u r d e v o l l s t a n d i g l i b e r i e r t . D a s K a p i t a l w ü r d e i n s g e s a m t b i s i n H f l h e v o n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o v o r
G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o
N u m m e r 1 3 E 1 1 7 3 1 0 1 9 7 0 8 0 4 8 e i n g e z a h l t .
V A K A N Z
l m F a l l e d e r V a k a n z v o n e i n e r o o d e r m e h r e r e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z e n i n f o l g e T o d e s f a l l , R ü c k t r i t t o d e r a u s
a n d e r e n G r ü n d e n , s i n d d i e v e r b l e i b e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r u n d d i e K o m m i s s a r e , w e l c h e e i n e n
G e n e r a l r a t b i l d e n , b e r e c h t i g t , d i e s e M a n d a t e v o r l a u f i g z u ü b e r t r a g e n .
I n d i e s e m F a l l e n i m m t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e i i h r e r n â c h s t e n Z u s a m m e n k u n f t d i e e n d g ü f t i g e W a h l v o r .
T Â G L I C H E G E S C H A F T S F Ü H R U N G
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t d g l i c h e G e s c h d f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e d i e V e r t r e t u n g d e r
G e s e l l s c h a f t h i n s i c h t l i c h d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n :
- e n t w e d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , d i e d e n T i t e l " d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r " t r a g e n ;
- o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n , d i e u n t e r d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n o d e r a u f l e r h a l b d i e s e s
R a t e s b e z e i c h n e t w e r d e n ;
- o d e r e i n e m D i r e k t i o n s a u s s c h u s s o d e r s t d n d i g e n A u s s c h u s s , d e s s e n M i t g l i e d e r u n t e r d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n o d e r a u f f e r h a l b d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s g e w â h l t w e r d e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t u n d d i e m i t d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g B e a u f t r a g t e n k i n n e n i m R a h m e n d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g S o n d e r b e f u g n i s s e a n B e v o l l m â c h t i g t e d e l e g i e r e n .
l m ü b r i g e n k a n n d e r V e r w a l t u n g s r a t e i n e n b e r a t e n d e n o d e r t e c h n i s c h e n A u s s c h u s s b i l d e n , d i e D i r e k t i o n e i n e s o d e r m e h r e r e r T d t i g k e i t s b e r e i c h e e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n o d e r P r o k u r i s t e n a n v e r t r a u e n , d i e M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s i n d , u n d B e v o l l m i c h t i g t e n S o n d e r b e f u g n i s s e ü b e r t r a g e n .
V E R T R E T U N G Q' U R K U N D E N U N D G E R I C H T S H A N D L U N G E N
B e i a l l e n U r k u n d e n , e i n s c h l i e i l l i c h d e n j e n i g e n , b e i d e n e n B e a m t e b e z i e h u n g s w e i s e U r k u n d s b e a m t e
i n t e r v e n i e r e n , s o w i e v o r G e r i c h t w i r d d i e G e s e l l s c h a f t v e r t r e t e n :
e n t w e d e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r g l e i c h z e i t i g ;
- o d e r d u r c h d e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r , d e r d i e G e s e l l s c h a f t b e i a l l e n V e r w a l t u n g s Q' u n d
V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n a l l e i n e v e r t r e t e n k a n n .
l m ü b r i g e n w i r d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h S o n d e r b e v o l i m a c h t i g t e i m R a h m e n i h r e s M a n d a t s g ü l t i g v e r t r e t e n .
V E R S A M M L U N G E N
D i e j â h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m 1 5 . A p r i l e i n e s j e d e n J a h r e s , u m 1 0 U h r s t a t t .
W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e V e r s a m m l u n g a m n â c h s t e n W e r k t a g , S a m s t a g s
a u s g e s c h l o s s e n , s t a t t .
D i e j a h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n f i n d e n a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n d e m i m E i n b e r u f u n g s s c h r e i b e n
a n g e g e b e n e n O r t s t a t t .
G E S C H , 4 F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e s e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r d e s g l e i c h e n
J a h r e s .
V E R T E I L U N G
V o m R e i n g e w i n n w e r d e n f ü n f P r o z e n t f ü r d i e B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R ü c k l a g e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r e r f o r d e r l i c h , w e n n d i e s e R ü c k l a g e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t ; w e n n d i e g e s e t z l i c h e R ü c k l a g e a n g e g r i f f e n w i r d , m u s s d i e g e n a n n t e V o r w e g n a h m e w i e d e r b e g i n n e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a u f V o r s c h l a g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e s c h l i e l t , w i r d d i e Z u w e n d u n g d e s v e r b l e i b e n d e n S a l d o s f e s t l e g e n .
V E R T E I L U N G
l m F a l l e d e r L i q u i d a t i o n w e r d e n n a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n , U n k o s t e n u n d L i q u i d a t i o n s a u s l a g e n o d e r n a c h H i n t e r l e g u n g d e r d a z u e r f o r d e r l i c h e n B e t r â g e , d i e N e t t o - A k t i v a z u n â c h s t d a z u v e r w e n d e t , d e n e i n g e z a h l t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n B e t r a g d e r A k t i e n i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n z u r ü c k z u e r s t a t t e n .
W e n n n i c h t a l l e A k t i e n i m g l e i c h e n V e r h l t n i s l i b e r i e r t s i n d , m ü s s e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r d e r A u f t e i l u n g m i t d i e s e r V e r s c h i e d e n h e i t R e c h n u n g t r a g e n .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
A l l e E r s c h i e n e n e n h a b e n s i c h i m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e t r o f f e n :
1 ° V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
D i e Z a h l d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r w i r d a u f d r e i f e s t g e l e g t , u n d d i e s e M a n d a t e w e r d e n d e n
n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n e r t e i l t , n à m l i c h :
- H e r r n J o s e p h H A A S , v o r g e n a n n t u n t e r 2 -
- H e r r n N o r b e r t H A A S , v o r g e n a n n t u n t e r 3 -
- H e r r n T h o m a s H A A S , v o r g e n a n n t u n t e r 4 -
D i e h i e r v o r e r n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e r k l à r e n , d a s s s i e d i e s e M a n d a t e a n n e h m e n .
D i e M a n d a t e d i e s e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
2 ° K o m m i s s a r
E s w i r d v o r l â u f i g k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 ° A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h s f t s j a h r e s
D a s e r s t e G e s c h a f t s j a h r b e g i n n t a m 2 2 . A u g u s t 2 0 1 1 ; e s e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 .
4 ° E r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
N a c h d e m d e r V e r w a l t u n g s r a t h i e r v o r g e b i l d e t w u r d e , e r k l & r t e d i e s e r , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n , u n d b e s c h l i e l 3 t f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d z u m d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r H e r r n N o r b e r t H A A S , v o r g e n a n n t , z u e r n e n n e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
- ' t j e e u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e s t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a r D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t