ELCOM GROUP

Dénomination : ELCOM GROUP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 839.477.293

Publication

11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13570-0338-006
03/10/2011

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( e IJ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 2) 3

D�nomination

(en entier) : ELCOM GROUP

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Parc Industriel des Hauts-Sarts, 4�me avenue num�ro 156 � 4040 Herstal

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte re�u par Maitre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie: de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le quatorze septembre deux mil onze, a �t� constitu�e la soci�t� priv�e: � responsabilit� limit�e sous la d�nomination � ELCOM GROUP �, dont le si�ge social sera �tabli � 4040: Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 4�me Avenue, 156 et au capital de dix-huit mille six cents euros; (18.600,00 E), repr�sent� par cent parts sociales (100), sans d�signation de valeur nominale :

Associ�s

1. La soci�t� de droit espagnol � ELECTRONICA DE ELEVADORES, S.L. �, ayant son si�ge social � 08191' Rubi-Barcelona (Espagne), Calle Compositor Beethoven 35/5, valablement repr�sent�e par son administrateur; unique, Monsieur Carlos FANDOS PALAU, domicili� � 08221 Terrassa (Barcelone), Paseo 22 de Julios, 176, 1�.

2. La soci�t� de droit espagnol � APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL, S.A. �, ayant son; si�ge social � 08800 Vilanova I La Geltru-Barcelona (Espagne), Calle Eusebi Millan 5-7 (Pol. Ind Roquetes), valablement repr�sent�e par son administrateur unique, Monsieur Martin ESCOFET ESTEVE, domicili� � 08800 Vilanova I La Geltru-Barcelona (Espagne), c/Recreo, 16 2�.

3. Monsieur Jos� Manuel DA CRUZ VICENTE, domicili� � 4602 Cheratte, Rue de Vise, 153/A1, dont il a �t�; radi� d'office le 13 d�cembre 2010.

Forme d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � ELCOM GROUP �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 4�me Avenue num�ro 156.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation :

La commercialisation et la distribution de mat�riaux et composants pour les �l�vateurs et tous les produits; en relation avec l'activit�.

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,;

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,; mobili�res ou immobili�res, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement,! enti�rement ou partiellement fa r�alisation.

La soci�t� peut exercer toutes fonctions et mandats et s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant: un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son: entreprise, � lui procurer des ressources ou � faciliter l'�coulement des services et produits.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par cent parts sociales (100), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (11100i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� partiellement de la mani�re suivante :

- La soci�t� de droit espagnol � ELECTRONICA DE ELEVADORES S.L. �, pr�nomm�e, � concurrence de quarante-cinq parts sociales, pour un apport de huit mille trois cent septante euros (8.370,00 � ), lib�r� partiellement � concurrence de deux mille sept cent nonante euros (2.790,00 � )

- La soci�t� de droit espagnol � APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL, S.A. �, pr�nomm�e, � concurrence de quarante-cinq parts sociales, pour un apport de huit mille trois cent septante euros (8.370,00 � ), lib�r� partiellement � concurrence de deux mille sept cent nonante euros (2.790,00 � ).

- Monsieur Jose Manuel DA CRUZ VICENTS, pr�nomm�, � concurrence de dix parts sociales, pour un apport de mille huit cent soixante euros (1.860,00 � ), lib�r� partiellement � concurrence de six cent vingt euros (620,00 � )

Total : cent parts sociales (100).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, apr�s imp�ts et transfert aux r�serves immunis�es, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour former le fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteindra le dixi�me du capital social.

Le solde sera r�parti �galement entre toutes les parts, sauf le droit de l'assembl�e g�n�rale de l'affecter � un fonds de r�serve sp�ciale, de le reporter � nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, apr�s r�alisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde �ventuel sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales

par eux poss�d�es. .

Si les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tablisse(nt)

pr�alablement l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au

si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin � dix-sept heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Sauf dans les cas o� la loi en d�cide autrement, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e

d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit�

simple des voix.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Chaque g�rant peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1) G�rant

Les comparants d�cident de nommer en tant que g�rant, pour un terme ind�termin� : Monsieur Carlos

FANDOS SALAS, domicili� � 08221 Terrassa-Barcelona, Calle Ricardo Wagner, 54 Atico 1�, qui accepte.

Le mandat du g�rant est exerc� � titre non r�mun�r�.

2) Commissaire

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

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Volet B - Suite

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i 3)Datedekad�tuvedupnamieraxmnduosooia| Les comparants d�cident que |premierexercice social commenc� le jour de l'acte de constitution se ~~~nana|atven0w~~und�cm~bnadmuxmil�nuzo.

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4) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire Les comparants d�cident que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en juin deux mil treize.

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comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la 000�t�, avec facult� de substitution, ~ Monsieur ~~~~0~~~R~~~~~~~~~~~�1~A~~~~ Bruxelles, 522 boite 1, aux fins del'immatriculation de lalaCarrefour des p�~~�= �r=~="~ ~�~== � Banque Entraphoao. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la eoni�t�, faire toutes d�clarations, signer tous 'dooumonts et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et/ou soci�t�' g�n�mdamentqueluonque.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la NA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/05/2015

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Mon WORD 11.1

o.1Q.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0839.477.293 D�nomination

(en entier) : Elcom Group

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsablit� limit�e

Si�ge : Parc Industriel des Hauts Sarts, 4me avenue, 156, 4040 Herstal

(adresse compl�te)

Obietfsl de l'acte :Modification de nom, d'objet social, transfert de si�ge social- r�vocation-nomination

D'un PV d'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue en date du 27 avril 2015, devant le notaire-associ� Caroline Ruelle, � Neufch�teau, enregistr� � Neufch�teau le 05 mai 2015, r�f�rence 6 volume 000 folio 100 case 0734, il a �t� extrait ce qui suit:

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Elcom Group", num�ro d'entreprise et TVA 0839.477.293, ayant son si�ge social au Parc Industriel des Hauts Sarts, 4me avenue num�ro 156, � 4040 Herstal;

Inscrite au registre des personnes morales du Tribunal du Commerce � Li�ge, sous le num�ro 0839.477.293

au capital de dix-huit mille six cents (18.600) euros divis� en cent quatre-vingt-six(186) parts sans d�signation de valeur nominale.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire-associ� G�rard Indekeu, � Bruxelles, le 14 Septembre 2011, publi� aux annexes du Moniteur belge du 03 Octobre suivant, sous le num�ro 2011-10-030148397, dont les statuts n'ont plus �t� modifi�s depuis la signature de l'acte de constitution.

PRESENCE - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - BUREAU.

Sont pr�sents les actionnaires suivants, ainsi qu'il r�sulte de la pr�sentation du registre des parts faite au

notaire soussign�

1) Monsieur MALJEAN Andr� Gilbert, n� � Ochamps le six janvier mil neuf cent cinquante, num�ro national 50.01.06 189-09, domicili� � 6800 Lamouline , Basse-Mouline 16, �poux de Madame BOSSICART C�cile, avec laquelle il est mari� sous le r�gime l�gal, confirm� aux termes d'un acte pass� devant le notaire soussign�, en date du 25 mars 2013, titulaire de 50 parts

2) Madame BOSSICART C�cile Marie L�a, n�e � Saint-Pierre le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-quatre, num�ro national 54.04.17 184-80, domicili�e � 6800 Lamouline , Basse-Mouline 16, titulaire de 50 parts

Le capital (100 parts) est donc enti�rement pr�sent.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur MALJEAN Andr�

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acier que:

A; La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1. R�vocation et nomination de g�rants hors statuts

2. Modification de l'objet social

3. Modification de la d�nomination

4. Transfert de si�ge social

B.- Il existe actuellement cent (100) parts.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les parts sont pr�sentes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous le point � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formali-'t�s relatives aux convocations.

C.- Pour �tre admise, la proposition de modification des statuts doit r�unir les quatre-cinqui�me des voix. D. Chaque part donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATION.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour comme suit :

PREMIERE RESOLUTION : Nomination des g�rants hors statuts

L'assembl�e, � l'unanimit�, d�cide de r�voquer le mandat de g�rant non statutaire de Monsieur CARLOS FANDOS SALAS, domicili� � 08221 Terrassa-Barcelona, Calle Ricardo Wagner 54 Atico 1, et d�cide, � l'unanimit�, de nommer comme g�rants non statutaires, Monsieur Andr� MALJEAN et Madame C�cile BOSSICART, lesquels d�clarent accepter.

DEUXIEME RESOLUTION :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

I) RAPPORT

Les actionnaires d�clarent avoir parfaite connaissance du rapport des g�rants exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 mars 2015. Ils reconnaissent avoir re�u la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Ledit rapport demeurera ci-annex�.

L'assembl�e g�n�rale approuve ce rapport � l'unanimit�

Il) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Sur base dudit rapport, l'assembl�e d�cide de modifier l'objet social et d�s lors, le nouvel article 4 des

statuts pourra se lire comme suit:

La soci�t� � pour objet tant en Belgique, qu'� l'�tranger

La production et la vente d'oeufs ; l'achat, l'�levage, la vente de poules, de poulets de chair, et de tous autres produits relatifs avec l'activit� de "poulaillers" ; L'achat, la vente l'importation et l'exportation de tous produits, petits mat�riels, et mobilier se rapportant � l'activit� de salon de coiffure, d'esth�tique et d'onglerie, l'activit� de coiffure au sens large du terme et l'organisation de s�minaires, formations et conf�rences s'y rapportant directement ou indirectement

Le commerce en gros, demi-gros ou au d�tail des m�mes produits :

L'e-commerce desdits produits ;

Le d�veloppement et la vente de concept de vente en rapport avec des salons de coiffure, d'esth�tique et d'onglerie ; L'agencement de magasin ou salon se rapportant � l'activit� de salon de coiffure, d'esth�tique et d'onglerie ;

Toutes activit�s industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou ayant des objectifs similaires ou connexes.

Intervenir comme interm�diaire de commerce.

Elle pourra aussi se livrer en Belgique ou � l'�tranger , d'une mani�re g�n�rale et sans que l'�num�ration qui va suivre soit limitative, � toutes exploitations et op�rations commerciales et industrielles, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport quelconque direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation et s'ins�rer par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser son d�veloppement

VOTE : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assembl�e, d�cide, � l'unanimit�, de modifier le nom de la soci�t�. D�s lors, le nouvel article 1 des statuts

peut se lire comme suit:

� La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Elle est d�nomm�e � Ulti Services �

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

QUATRIEME RESOLUTION : TRANSFERT DE SIEGE

L'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit�, d�cide de transf�rer le si�ge social � 6800 Lamouline, Basse-Mouline

16.

D�s lors, le nouvel article 2 des statuts peut se lire comme suit :

� Le si�ge social est �tabli � 6800 Lamouline, Basse-Mouline 16

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Volet B - Suite

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge,

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger �

Voter Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Caroline Ruelle, notaire-associ�

D�pos� en m�me temps: une exp�dition du Pv d'assembl�e g�n�rale extraordinaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ELCOM GROUP

Adresse
4EME AVENUE 156, PARC INDUSTRIEL DES HAUTS-SARTS 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées ELCOM GROUP

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