19/08/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C f r . k Ç r C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f -
l ' ~ ~ V ~ W V ~ E ~ N M ~ I I ~ N W
1 9 1 6 9 8 4
C . 7 A U U I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 6 8 0 . 4 4 6 "
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E l d e r l y C a r e M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e D u C h â t e a u ( L I X ) 3 2 - 4 6 0 0 V i s é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n e C L O S E , 4 6 0 0 V i s é - R u e D u C h à t e a u ( L I X ) 3 2 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t : S t e f a a n D H O O R E , R u e d u C u r a 1 6 -
N i v e l l e s , q u i a c c e p t e ,
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s i m m é d i a t e m e n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é
g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à C h r i s t i a n e C l o s e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é c o u l é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
S t e f a a n D H O O R E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/07/2013
ÿþM o r P O F 1 1 . 1
3 w : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F 1 1 1 u F 1 I I m ~ ~ i m 1 0 i ~ 1 3 ' w ~ ~ i 1 ~ i
* 1 3 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 6 8 0 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; E l d e r l y C a r e M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e ; r u e d u C h â t e a u 3 2 4 6 0 0 V i s é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e 1 o b j e t s o c i a l - a j o u t d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
" 1 . a g i r e n t a n t q u ' o p é r a t e u r d e f o r m a t i o n s e t d e s é m i n a i r e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e l ' a c t i v i t é e n e l l e - m ê m e e t d e t o u t e s l e s a c t i o n s à m e n e r p o u r l e s m e t t r e e n o e u v r e ;
2 . l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s e t d e s é m i n a i r e s m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a p o p u l a t i o n o u v r i è r e e t e m p l o y é e , e n v u e d e l e u r i n t é g r a t i o n s o c i a l e , d e l e u r p r o m o t i o n e t d e l e u r é p a n o u i s s e m e n t i n d i v i d u e l ;
3 . l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s f a v o r i s a n t l a r é a l i s a t i o n d e s " p r o j e t s d e v i e " d a n s l e s m a i s o n s d e c o n v a l e s c e n c e , d e r e p o s e t d e s o i n s , p a r l ' o r g a n i s a t i o n a d a p t é e e t s p é c i f i q u e d e f o r m a t i o n s e t s é m i n a i r e s m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s p e r s o n n e s p e n s i o n n é e s a y a n t c e s s é l e u r a c t i v i t é
p r o f e s s i o n n e l l e , s a n s l i m i t a t i o n d ' â g e p o u r c e u x - c i , r é s i d a n t s o u n o n e n i n s t i t u t i o n s , m a i s f r é q u e n t a n t c e l l e s - c i ,
4 . l a s o c i é t é p e u t , à c e t t e f i n , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t p r e s t e r o u o b t e n i r l e s p r e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s c o m p a t i b l e s a v e c s o n o b j e t ;
5 . l a s o c i é t é p e u t s ' a s s o c i e r o u s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u o r g a n i s m e d o n t l ' a c t i v i t é p e u t l ' a i d e r à a t t e i n d r e s o n o b j e t ;
6 . L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t .
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . D é n o m i n a t i o n s o c i a l e - n o m c o m m e r c i a l
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t " E l d e r l y C a r e M a n a g e m e n t " .
L a s o c i é t é f a i t é g a l e m e n t u s a g e d u n o m c o m m e r c i a l « A d H o c D é v e l o p p e m e n t » .
M a n d a t s p é c i a l
L e g é r a n t d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r K o e n S t e e n b e r g h s a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r t o u t f o r m a l i t é n é c e s s a i r e a u p r è s d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i e s d u c h e f d e c e t t e d é c i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3
C l o s e C h r i s t i a n e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _
31/03/2011
ÿþ ç ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 1 H I I I 1 H ' I I I I I I P
" 1 1 0 4 8 7 1 6 "
R é s e a t M o n i b e l ! d
D é n o m i n a t i o n : E l d e r l y C a r e M a n a g e m e n t s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e 3 2
F o r m e j u r i d i q u e : r u e d u C h â t e a u
S i è g e 4 6 0 0 V i s é ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e " S 3 Q ' . 6 e
C o n s t i t u t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 4 1 0 3 ! 2 0 1 1
L e s s o u s s i g n é s ,
1 . C h r i s t i a n e C L O S E , r u e d u C h â t e a u 3 2 , 4 6 0 0 V i s é ,
p a r t i c i p a n t à l a c o n s t i t u t i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é - c o m m a n d i t é ;
2 . a s s o c i é ,
p a r t i c i p a n t à l a c o n s t i t u t i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é - c o m m a n d i t a i r e ;
c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e a v e c c o m m e s t a t u t s :
S t a t u t s
1 . D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t " E l d e r l y C a r e M a n a g e m e n t " .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , r u e d u C h â t e a u 3 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n .
3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e m a i s o n s d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u p e r s o n n e l d e m a i s o n d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- t o u t e a c t i o n d e c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d ' é q u i p e , d e t r a n s i t i o n o u d e p e r f o r m a n c e s , d u
p e r s o n n e l d e m a i s o n d e r e p o s e t m a i s o n d e s o i n s ;
- l e r e c r u t e m e n t s p é c i f i q u e d e p e r s o n n e l d e m a i s o n d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- l ' é v a l u a t i o n s p é c i f i q u e à u n p o s t e d u p e r s o n n e l d e m a i s o n d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- l e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n f o n c t i o n n e l l e d e m a i s o n s d e r e p o s e t m a i s o n s d e
s o i n s
- l ' a n a l y s e o p é r a t i o n n e l l e e t f o n c t i o n n e l l e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e p l a n s d e m a i s o n d e
r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s a u p r é a l a b l e d e l e u r c o n s t r u c t i o n ;
' - l ' a n a l y s e o p é r a t i o n n e l l e e t f o n c t i o n n e l l e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e m a i s o n d e r e p o s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i i l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e .
R é s e r v é v e x e l - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m a i s o n s d e s o i n s e n s i t u a t i o n d e c r i s e , d e c o n f l i t s o c i a l , d e r e p r i s e , d e c h a n g e m e n t d e d i r e c t i o n ;
- l ' i n i t i a t i o n d e l a d é m a r c h e m a n a g é r i a l e d e q u a l i t é g l o b a l e e n m a i s o n d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e m a i s o n s d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- l a g e s t i o n d e s a c h a t s , d e s f o u r n i s s e u r s , d e s f l u x f i n a n c i e r s d e s m a i s o n s d e r e p o s e t m a i s o n s d e s o i n s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n c o m p t a b l e , f i s c a l e e t s o c i a l e d e m a i s o n s d e r e p o s e t m a i s o n d e s o i n s . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s e t / o u e n t a m e r d e s m a n d a t s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e à s o n o b j e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e n e s o i t p a s i n t e r d i t e p a r l a l o i e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
5 . C a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e 1 0 0 0 ( m i l l e ) E U R , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 0
( m i l l e ) E U R e t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
" L e s f o n d s s e r o n t d é p o s é s s u r u n c o m p t e b a n c a i r e .
L e c a p i t a l s e d é c o m p o s e c o m m e s u i t : 1 p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é
c o m m a n d i t a i r e e t 9 9 p a r t s s o n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e C h r i s t i a n e C L O S E .
9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n à 1 0 h . a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r i s e à l a
m a j o r i t é ( 5 0 ° , 6 + 1 ) d e s v o i x .
" 1 0 . E x e r c i c e s o c i a l
" L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d u 1 j a n v i e r d e l ' a n n é e a u 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L e s f o n d a t e u r s o n t i m m é d i a t e m e n t d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e C h r i s t i a n e C l o s e à l a
f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
2 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
" L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 .
4 . M a n d a t s p é c i a l
L e g é r a n t d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r K o e n S t e e n b e r g h s a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n .
M e n l i o : r r r e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
% I « r j , - s u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1
C h r i s t i a n e C l o s e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
r a e . i . , ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .