17/12/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 . t 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e T R I B U N A L O E C O A i M E R
` 5 B E C
e d u
D E V E R V I E R S
1 3
G r e
~ R ~
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 1 2 . 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E l e c t r i f i c a t i o n & C o n n e c t i n g S y s t e m s
( e n a b r é g é ) : E . & C . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 1 B a t t i c e , C o u r L e m a i r e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ï d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - R E D U C T I O N D U C A P I T A L -
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s c o r r e s p o n d a n t à u n c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 1 2 5 ) d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . C e t t e r é d u c t i o n e s t r é a l i s é e e n t i è r e m e n t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 . 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s p e r ç u s e t d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n s u i t e s o u s c r i t e m o y e n n a n t t e s a p p o r t s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r E w a l d M a r t i n S c h m i t z , s o u s c r i t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 3 7 1 . 5 2 0 , 0 0 ) e u r o s
- M o n s i e u r A l e x a n d r e S c h m i t z , s o u s c r i t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 3 5 4 . 2 4 0 , 0 0 ) e u r o s
- M o n s i e u r P a s c a l S c h m i t z , s o u s c r i t l ' a u g m e n t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 3 5 4 . 2 4 0 , 0 0 ) e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 3 4 7 3 2 0 3 1 3 5 4 3 9 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
I I I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H O R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - T 7 r 1 2 1 a 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 31.05.2013 13144-0260-016
14/03/2013
ÿþM O D W O R D 7 1 . 7
( D P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 5 2 0 1 3
G r é f q e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 1 2 . 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r i f i c a t i o n & C o n n e c t i n g S y s t e m s
( e n a b r é g é ) : E . & C . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 1 B a t t i c e , C o u r L e m a i r e 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t V i t h , e n d a t e d u v i n g t ; c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s . c o r r e s p o n d a n t à u n c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 1 1 2 5 ) d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . C e t t e r é d u c t i o n e s t r é a l i s é e e n t i è r e m e n t p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t i r e n t l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u i v a n t s l e s q u e l l e s l e s c r é a n c i e r s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , f e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s c o m p l é m e n t a i r e s .
I L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 2 5 i è m e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 0 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é
p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s p o u r l e p o r t e r à 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à
2 2 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S c h ü r , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f l h 1 i
* 1 3 0 4 2 4 1 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþ C o p i e q u i - s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
~ 1 , 1
I M B U O A L ^ O ` , i " : I i n C B h x ? ` E R 1 t I E , g S
1 r 7 1 V 1 2 U 1 2
G r é ~ f é r y f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; E L E C T R I F I C A T I O N & C O N N E C T I N G S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E E L I M I T E E
S i è g e : C o u r L e m a i r e , 8 à 4 6 5 1 B A T T I C E ( U r t v E )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 9 1 2 1 6 9
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - R E M U N E R A T I O N G E R A N T
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n i a i r e d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 H ,
S o n t p r é s e n t s : M r S C H M I T Z E w a l d 4 3 p a r t s
M r S C H M I T Z A l e x a n d r e M r S C H M I T Z P a s c a l 4 1 p a r t s
4 1 p a r t s
' 1 2 5 p a r t s
M . S C H M I T Z E w a l d , P r é s i d e n t , d é c l a r e l ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 ) A p p r o b a t i o n d u b i l a n , c o m p t e s d e r é s u l t a t s e t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 , 1 2 . 1 1 ;
2 ) A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
3 ) D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t ;
4 ) N o m i n a t i o n g é r a n t s
5 ) R é m u n e r a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t s d e M e s s i e u r s :
S C H M I T Z P A S C A L , r é s i d e n t r u e P a r f o n d v a u x , 6 à 4 6 7 1 S a l v e
S C H M I T Z A L E X A N D R E , r é s i d e n t r u e S a i n t G i l l e s , 4 4 5 / 3 2 à 4 0 0 0 L i è g e .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a e f f e t l e 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e r S c h m i t z E w a l d , r é s i d e n t R u e d e l a S t a t i o n , 2 5 A à 4 8 8 0 A u b e ! , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d e 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 H , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . f
P o ç - t . N ~ t . e M , o r . p s ~ J i ~ C r c ~ í 7 J A î t e t & 1 2 _
S C H M I T Z E w a l d S C H M I T Z A l e x a n d r e , , S C H M I T Z P a s c a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r n e t s i g n a t u r e " '
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 01.06.2012 12139-0403-015
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 26.05.2011 11120-0296-016
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 31.05.2010 10133-0338-014
21/05/2008 : VVA005077
10/07/2007 : HUA005077
02/07/2007 : HUA005077
28/06/2006 : HUA005077
30/03/2006 : HUA005077
23/06/2005 : HUA005077
02/07/2004 : HUA005077
22/06/2004 : HUA005077
19/07/2002 : HUA005077