17/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
` ~ 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ ~ 5 1 .
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e i g e
i l l
* 1 5 0 2 5 7 5 5 *
D i v i s i o n L I E G E
5 F E V . 9 n 1 5
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 5 6 6 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R O G A M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u M é r y , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E L E C T R O G A M E S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u M é r y , 1 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 2 . 5 6 6 . 2 4 6 , R P M L i è g e ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 8 . 0 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ à 9 2 . 7 8 9 , 3 5 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - s e p t ( 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 . 1 9 2 , 9 8 ¬ c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M a d a m e E l o d i e J A C O B Y p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l q u i l u i e s t o c t r o y é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t c e , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r V i n c e n t B U R N E T p r é n o m m é .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r V i n c e n t B U R N E T p r é n o m m é s o u s c r i t 5 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a d i t e s o m m e d e 6 8 . 0 0 0 ¬ a é t é d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 3
3 6 3 1 4 3 6 7 3 9 1 5 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ,
2 ° ) L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 9 2 . 7 8 9 , 3 5 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 7 p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t u n / c e n t c i n q u a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 5 7 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t i m e s ( 9 2 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
e / y R é s e r v é
a u . T i M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 5 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 6 8 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 9 2 . 7 8 9 , 3 5 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 5 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A F C T I C L E 2 D E S S T A T U T S
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 ,
i l y a l i e u d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u M é r y 1 7 . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c K a r t , 1 7
4 0 0 0 - L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e