23/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . i
1 O J A N 2 0 1 3
! R U X E L L E 4
G r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 6 9 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E O N O R A W A K T A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i e r l e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k M u l l e r , N o t a i r e à S t e k e n e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o r e à r e g i s t r e r , p o r t a n t q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t r é u n i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 9 2 ; i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 2 6 9 . 9 9 2 , T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P R E M I E R S R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , ' à 4 6 0 0 L a n a y e , R u e P i r a l e w e 1 , L e t r a n s f e r t a u r a l i e u à p a r t i r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , l a d é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e c i - a p r è s , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E L E O N O R A W A K T A R E : M a d a m e E l e o n o r a W à k t a r e , S a d é m i s s i o n a u r a l i e u à p a r t i r d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à p a r t i r d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M o n s i e u r W â k t a r e M a t s , n u m é r o n a t i o n a l 4 3 . 0 6 . 2 7 3 8 7 - 3 9 , d e m e u r a n t à 4 6 0 0 L a n a y e , R u e P i r a l e w e 1 ,
S o n m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t
L e r a p p o r t d u g é r a n t , r é d i g é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , r é d i g é s e n v e r t u d e a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é e d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e , r e m a r q u e à f o r m u l e r a u s u j e t d e s o n c o n t e n u ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s d a n s l ' a r t i c l e 3 d u t e x t e d e s t a t u t s .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o n s u l t a n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u c o n c e p t , c o m p r e n a n t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e , d o n t n o t a m m e n t t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l s e t d e c o n s u l t a t i o n s d e n a t u r e j u r i d i q u e , f i n a n c i è r e , s t r a t é g i q u e e t é c o n o m i q u e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s c o m p a t i b l e s a v e c l a d i t e p r o f e s s i o n , t e l l e s q u e l ' e n s e i g n e m e n t , l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s e t d ' o u v r a g e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
- p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a c c r o i s s e m e n t à b o n e s c i e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ; l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e t a f f e c t e r s e s m o y e n s d i s p o n i b l e s à t o u s p l a c e m e n t s o u i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ;
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s , d o n t n o t a m m e n t c e l l e s v i s é e s ( a ) p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s , ( b ) p a r l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s e t ( c ) p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e +
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u t r o i s , c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d ' a g e n t i m m o b i l i e r r é g l e m e n t é e s e t p o u r l e s q u e l l e s u n e a g r é a t i o n n ' a p a s é t é
M o n i t e u r o b t e n u e . »
b e l g b Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t c o m m e l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a S C S « M e l s
C o n s u l t i n g » , r e p r é s e n t é e p a r l e g é r a n t C h r i s t o p h M e l s , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e .
V O T E
T o u t e r é s o l u t i o n e t c h a q u e p o i n t d e s r é s o l u t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t a p p r o u v é s a u s s i t ô t a p r è s d é l i b é r a t i o n
s u r c h a q u e p o i n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
F I n
D e t o u t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a f a i t l e s n o t u l e s , l a d a t e e t l e l i e u c o m m e s t i p u l é s c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T U N I F O R M E E T E X P E D I T I O N D E L ' A C T E e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e F r a n k m u l l e r , à S t e k e n e , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I l u l I R I I I I I I I V u
* i a o i 3 s ~ a *
R é M c
, 1 r ~ I 7 c 1 ~
L c ~ c
e
G r e t a 3 J A K . 2 M 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 6 9 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E O N O R A W A K T A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i e r l e s s t a t u t s
T I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k M u l l e r , N o t a i r e à S t e k e n e , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o r e à r e g i s t r e r , p o r t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t r é u n i e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 2 6 9 . 9 9 2 , T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B o r g h t à S c h a e r b e e k l e 1 1 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 1 7 7 5 , d o n t l e s s t a t u t s s o n t r e s t é s i n c h a n g é s j u s q u ' à p r é s e n t .
D E L I B E R A T I O N E T R E S O L U T I O N S
L e s f a i t s a y a n t s é t é e x p o s é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t p r o c é d é à l ' o r d r e d u j o u r : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r d é c e m b r e e t f i n i r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a t e n i r c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 1 e n r é s u l t e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , p r e n d r a f i n l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e t r e i z e . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s a c c o r d e r a u x m o d i f i c a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 7
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f . h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e , o u s ' i l s s o n t p l u s d ' u n , c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; e l l e e s t a u s s i c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . A r t i c l e 2 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t c o m m e l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a S C S « M e l s C o n s u l t i n g » , r e p r é s e n t é e p a r l e g é r a n t C h r i s t o p h M e l s , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a f i n d ' a s s u r e r l e s . f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ' A j o u t é e .
V O T E
T o u t e r é s o l u t i o n e t c h a q u e p o i n t d e s r é s o l u t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t a p p r o u v é s a u s s i t ô t a p r è s d é l i b é r a t i o n
s u r c h a q u e p o i p t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
F i n
D e t o u t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a f a i t l e s n o t u l e s , l a d a t e e t l e l i e u c o m m e s t i p u l é s c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T U N I F O R M E E T E X P E D I T I O N D E L ' A C T E
N o t a i r e F r a n k m u l l e r , à S t e k e n e , t e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P n l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e i r e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
B i j l a g e n b i j l i t t B n l g i s c b S t a a t s b l a d 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n - e r e n d u 1 a l l i t ë ü r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e