ELLIPSE TRADES & SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELLIPSE TRADES & SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.052.779

Publication

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 14.08.2014 14425-0560-011
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 24.07.2013 13343-0392-010
18/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MOD 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0838052779

Dénomination : Société privée à responsabilté limitée ELLIPSE Trades & Services (en entier)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Albert 1er 34A, 4600 Visé

Objet de l'acte : Transfert du siège social

L'an deux mil douze, le huit mai, au siège social de Visé, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SPRL ELLIPSE Trades & Services.

La séance est présidée par le gérant Monsieur SARTO Patrice Alain Daniel Germain. Cette dernière constate que toutes les parts sociales sont ici présentes ou représentées.

Il signale que la présente assemblée a pour :

ORDRE DU JOUR

Transfert du siège social.

RESOLUTIONS

L'assemblée générale décide de transférer le siège social Rue de l'Etat 10B à 4682 Houtain Saint-Siméon.

Cette décision prend effet le huit mai deux mil douze.

Les associés déclarent, en outre, la présente assemblée valable et irrévocable.

Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l'assemblée générale est levée, l'orde du jour étant épuisé.

Visé, le 8 mai 2012

Le Gérant,

SARTO Patrice

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

03/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réservé

Au

Moniteur

belge

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2 2 M!I., 2011

Greffe



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N° d'entreprise : 3`S

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Dénomination :

(en entier) : ELLIPSE Trades & Services

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4600 Visé, avenue Albert Ier, 34A

Objet de l'acte : constituion

D'un acte reçu par le Notaire Alain MEUNIER, à Dalhem, le 20 juillet 2011, il résulte que Monsieur; SARTO Patrice Alain Daniel Germain, né à Liège (Rocourt), ie 25 septembre 1968, époux de Madame' YINGYING Zhang, domicilié à Anshan City 1140414, Tie Xi Six Road, 261 Building 4, Apartment, 58, Tie Xi District (Lianing province, Chine), époux marié à Liaoning (Chine), le 19 janvier 2006, a constitué une société privée à responsabilité limitée comme suit :

" I. CONSTITUTION

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "ELLIPSE Trades & Services", ayant son siège à 4600 Visé, avenue Albert ler, 34A, au capital de vingt mille euros, divisé en deux cents parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux centièmes de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier de la société.

Après lecture de l'article 212 du Code des sociétés, le comparant Nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Souscription par apport en espèces.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts en espèce, au prix de cent euros chacune, soit pour vingt mille euros.

Libération.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro 860-1138149-30 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CENTEA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille euros.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Il. STATUTS

Article 1. Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ELLIPSE Trades & Services".

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4600 Visé, avenue Albert Ier, 34A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences_et succursales en_Belgique ou à_l'étranger_

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

Au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 3. Objet La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

-Importation-Exportation de produits finis (liste des domaines ci-après) / ventes en démonstration l' ventes sur marchés publics, braderies, ambulatoire / ventes par internet /Articles cadeaux pour entreprises I ventes en gros et en détail. Pour les domaines suivants ; bijoux, papeteries, cosmétiques, jouets, maroquineries et bagageries, textiles, chaussures, outillages, instruments de contrôles en relation avec l'assurance qualité, accessoires téléphone et informatique, merceries, bibelots, verreries, électroménagers, décorations intérieures et extérieures pour maison, matériel d'hygiène et sanitaire, articles ménagers, accessoires auto, matériel TV-Hi-fi-vidéo-multimédia, accessoires de mode, articles de sports, bureautiques.

-Réalisation de produits de type bijoux, accessoires de mode, accessoires téléphonie mobile, maroquinerie, outillage, articles de sports, textiles et vente de ces articles aux particuliers et/ou détaillants.

-Location matériels de contrôles, instrument de contrôles dans le domaine industriel

-Prestations de services "B-te-B" directement ou indirectement associés à l'assistance de gestion de projets, l'assistance technique, la supervision et le management de projets, la réalisation de rapport d'expertise et d'audits dans le domaine industriel, commercial non réglementé.

-Représentation commerciale de sociétés étrangères en Belgique et de sociétés belges à l'étranger : études de marché, prospection commerciale, représentation aux foires sectorielles et autres évènements visant à développer la visibilité et les opportunités commerciales des entreprises représentées, liaison...

-Formation personnels : superviseurs assurance qualité, électriques et mécaniques, chef de chantier et de projets.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses services.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros. Il est divisé en deux cents parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux centièmes de l'avoir social.

Le capital social est entièrement libéré.

Article 6. Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 7. Cession et transmission de parts

1) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

2) Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative_par

Mentionner sur la dernière page du Volet B.. Au recto: ¬ tom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

Au

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Volet B - suite

' écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder j tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 8. Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 9. Gérance

ÉLa société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés { ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la I ! qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société Monsieur SARTO Patrice Alain Daniel Germain, domicilié à Anshan City 1140414, Tie Xi Six Road, 261 Building 4, Apartment, 58, Tie Xi District (Lianing province, Chine).

Article 10. Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un I collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 11. Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 12. Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 13. Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de mai à quatorze heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à ia loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 14. Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

L____ Article 16. Présidence Délibérations Procès verbaux

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient lei

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par fa loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

!représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article 18. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 19. Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments, dans ce cas, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation,

par le tribunal de commerce compétent, de leur nomination résultant de la décision prise par

l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les

liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des

remboursements partiels.

Article 20. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection

de domicile au siège social.

Article 21. Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par fes statuts, il est référé à la loi.

Article 22. Compétence judiciaire.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société,

ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de commerce de Liège lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil treize.

3) Le mandat du gérant statutaire est exercé à titre gratuit.

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue."

Réservé Au

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec

l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement.

(signé) Alain MEUNIER, notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nora et signature.

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 18.08.2015 15439-0101-011

Coordonnées
ELLIPSE TRADES & SERVICES

Adresse
RUE DE L'ETAT 10B 4682 HOUTAIN-SAINT-SIMEON

Code postal : 4682
Localité : Houtain-Saint-Siméon
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne