14/08/2015
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 3 0 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L O G I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B A R C H O N , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 2 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E L O G I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 1 B A R C H O N , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 2 8 , R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 9 . 7 3 0 . 3 0 1
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a é t é r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l l e c i s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a u s u j e t d u q u e l i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L a s o c i é t é n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , a u c u n a u t r e r a p p o r t n ' e s t r e q u i s .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a c o n s u l t a n c e i n f o r m a t i q u e , l a g e s t i o n d e s i t e W E B , l a v e n t e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s ;
- l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r ( é v a l u a t i o n d e b i e n s , g é r a n c e d ' i m m e u b l e , e x p e r t i s e ) ;
- l ' a c t i v i t é d ' a s s e m b l i e r e t t o u g e s t i o n n a i r e d e p r o j e t e n a u t o m a t i s m e p o u r é q u i p e m e n t é l e c t r o m é c a n i q u e ,
t é l é c o m m u n i c a t i o n e t t é l é g e s t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d ' e n t r e p r e n e u r e n c o n s t r u c t i o n ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e e t i n f o r m a t i q u e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l m é d i c a l ;
- l ' a c t i v i t é d e r e s t a u r a t i o n
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D U I O R D 1 s . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
5 A M 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l k è s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
M o n i t e u r s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
b e l g e L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
B ) A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l , d e m a n i è r e à l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a c t u e l s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s à 4 6 7 1 B A R C H O N , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 2 8 , t e l q u e p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 9 3 9 3 , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B A R C H O N , R u e J u s t i n S a u v e n i e r , 2 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r »
C ) P O U V O I R S E T D I V E R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e