28/11/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 5 2 . 1 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M O T I O N F A C T O R Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , e n H a y e n e u x , 2 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( " ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S ; O B J E T S O C I A L S I E G E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e c i n q n o v e m b r e , d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , o ù r é s i d e n t l e s d i t s n o t a i r e s , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 ( R P M L i è g e ) , e n l ' é t u d e à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 .
S ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E M O T I O N 1 F A C T O R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , e n H a y e n e u x , 2 5 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 2 . 8 5 2 . 1 3 1 . ( R P M L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n n e M I C H E L , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e a o û t s u i v a n t , s o u s l e ; n u m é r o 0 6 1 3 0 0 7 4 .
D o n t l e s s t a t u t s s o n t i n c h a n g é s , m a i s d o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e , f o i s s u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u s e i z e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 5 7 5 1 .
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s t a t u t a i r e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s
e n t r e e l l e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t ° c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é : a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A r t i c l e 4 , o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e e t d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e . E l l e d é c i d e q u e c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a p p o r t e t c e t é t a t n e s e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u . t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r , à l ' a r t i c l e 4 , l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s , d e c a m i o n s e t d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s a i n s i q u e d e p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s u t i l e s à l ' u s a g e d e v é h i c u l e s , l e t o u t t a n t n e u f q u e d ' o c c a s i o n ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s m o y e n n a n t é m i s s i o n d e t r o i s c e n t q u a t o r z e p a r t s n o u v e l l e s ( 3 1 4 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s l a p a r t . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e . E l l e s n e s e r o n t l i b é r é e s , d a n s u n p r e m i e r t e m p s , q u ' à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t .
2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e c h a q u e a s s o c i é d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , e n r e n o n ç a n t e x p r e s s é m e n t a u d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , M o n s i e u r M A R E C H A L , e n r e n o n ç a n t à s o u s c r i r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t , M o n s i e u r B e n o î t D E P U I S , e n p a r t i c i p a n t à l a s o u s c r i p t i o n c o m m e i l e s t i n d i q u é c i - a p r è s s o u s 3 .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t a l o r s M o n s i e u r D E P U I S , s u s n o m m é , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L O U V R E X M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , R u e L o u v r e x , 8 9 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 8 . 0 7 4 . 4 0 1 . ( R P M L i è g e ) , l a q u e l l e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L o u i s M A R E C H A L , s u s n o m m é .
L e s q u e l s f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l s o n t a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e , l e p r e m i e r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é , l e s e c o n d e n q u a l i t é d e c a n d i d a t e t o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s o u e n c o u r s , d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
C o n t r e l e s d r o i t s l e u r a p p a r t e n a n t p a r t i e p o u r l e s a v o i r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s e t l e s o l d e p a r l ' e f f e t d e l a r e n o n c i a t i o n e x p o s é e s u b 2 . , M o n s i e u r D E P U I S s o u s c r i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 5 7 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e , e t l a s o c i é t é L O U V R E X M A N A G E M E N T s o u s c r i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 5 7 ) p a r t s é g a l e m e n t a u m ê m e p r i x . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 1 . 4 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ) .
C h a q u e s o u s c r i p t e u r a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s , u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 8 5 0 ) e u r o s , s u r t e c o m p t e b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t e n s e m b l e l a s o m m e d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t s ( 1 5 . 7 0 0 ) e u r o s , c e q u i r e p r é s e n t e l a m o i t i é d e l a s o u s c r i p t i o n .
E n s e m b l e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t s o u s c r i t l e s t r o i s c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s e t o n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e p a r l e v i r e m e n t à t i t r e d ' a p p o r t d ' u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t s ( 1 5 , 7 0 0 ) s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 2 6 0 8 8 2 6 2 5 9 2 1 2 9 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S e t b l o q u é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t , C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , a i n s i q u ' i l l ' a t t e s t e .
e , }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é f a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e g é r a n t , q u i e s t i c i p r é s e n t , a i n s i q u e S ' a s s e m b l é e , i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e
i l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l e s s o u s c r i p t i o n s i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , M o n s i e u r B e n o î t D E P U I S e t l a s o c i é t é L O U V R E ( M A N A G E M E N T , o n t d û m e n t l i b é r é l e u r s o u s c r i p t i o n , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , s o i t q u e c h a c u n e d e s t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l à c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t s ( 1 5 . 7 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 5 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s t o u t e s é g a i e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
T a n t q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e s a p p e l s d e f o n d s a u x p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t f a i t s p a r l a g é r a n c e q u i f i x e l e m o m e n t e t l e s m o d a l i t é s d e s v e r s e m e n t s . L e s a s s o c i é s c o n c e r n é s e n s o n t i n f o r m é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l e s p a i e m e n t s . T o u t v e r s e m e n t e f f e c t u é s ' i m p u t e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é c o n c e r n é e s t l e t i t u l a i r e .
L e d é f a u t d e v e r s e m e n t à l a d a t e a i n s i f i x é e p o u r l ' e x i g i b i l i t é d e s p a i e m e n t s p o r t e r a , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e o u a c t i o n j u d i c i a i r e , u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u p a i e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t d e s u r c r o î t , a p r è s l ' e n v o i d ' u n s e c o n d a v e r t i s s e m e n t s a n s r é s u l t a t d a n s l e m o i s d e c e t a v e r t i s s e m e n t , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a s s o c i é , e t f a i r e o f f r i r l e s p a r t s v i s é e s a u x a u t r e s a s s o c i é s o u à u n t i e r s a g r é é c o m m e d i t c i - i - a p r è s . L e r a c h a t s e f e r a à l a v a l e u r c o n v e n u e e n t r e l e s p a r t i e s s a n s q u e l e p r o d u i t d e l a v e n t e p u i s s e ê t r e i n f é r i e u r a u m o n t a n t a p p e l é , L ' a s s o c i é d é f a i l l a n t r e s t e t e n u d e s m o n t a n t s n o n e n c o r e a p p e l é s , F a u t e p o u r c e d e r n i e r d e s ' e x é c u t e r v o l o n t a i r e m e n t e n c a s d e n o u v e l a p p e l d e f o n d s , l ' a c q u é r e u r d e s p a r t s p a y e r a l e m o n t a n t a p p e l é e t s e r a s u b r o g é d a n s l e s d r o i t s d e l a s o c i é t é c o n t r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t r e f u s e r a i t d e s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s p a r t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l a g é r a n c e , s p é c i a l e m e n t h a b i l i t é e à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r r a s e s u b s t i t u e r a u d é f a i l l a n t p o u r l e s f o r m a l i t é s d u t r a n s f e r t .
L a l i b é r a t i o n d e s p a r t s i n c o m p l è t e m e n t l i b é r é e s d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l a g é r a n c e q u i d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t a d m i s , n o t a m m e n t l a q u e s t i o n d e s a v o i r s i c e u x - c i c o n s t i t u e n t o u n o n d e s a v a n c e s .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é s p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r l ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s a u p a i r d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é a u j o u r d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s p o u r c e n t e t q u a t r e - v i n g t s c e n t i è m e s d e p o u r c e n t . »
V o t e ; P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s ( A r t i c l e 8 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s t a u r e r u n r è g l e m e n t s t a t u t a i r e d e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , E l l e d é c i d e q u e c e r è g l e m e n t p r e n d r a l a f o r m e s u i v a n t e , e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 8 a c t u e l :
« S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e s t l i b r e d e t r a n s f é r e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d , d a n s l e r e s p e c t d e s é v e n t u e l l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n , L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s p a r t s d e c e l u i - c i é t a n t d é v o l u e s à s a s u c c e s s i o n o u s u i v a n t s a v o l o n t é v a l a b l e m e n t e x p r i m é e .
S i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s a s s o c i é s , t o u t t r a n s f e r t e s t s o u m i s d ' a b o r d à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n ( o u u n e o p t i o n d ' a c h a t ) , e n s u i t e , f a u t e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ( o u d e l ' o p t i o n ) s u r t o u t e s l e s p a r t s à t r a n s f é r e r , à l ' a g r é m e n t p a r l e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s , ' a t t r i b u t a i r e p r e s s e n t i .
A u s e n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o n e n t e n d p a r
- d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e d r o i t a c c o r d é a u x a s s o c i é s a u t r e s q u e l e c é d a n t d ' a c q u é r i r l e s p a r t s c é d é e s p a r c o n v e n t i o n à u n t i e r s , p a r p r é f é r e n c e à c e t i e r s , p o u r l e p r i x c o n v e n u a v e c c e d e r n i e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p t i o n d ' a c h a t , l o r s q u e l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' ê t r e e x e r c é f a u t e d e p r i x . d é t e r m i n a b l e o u d e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n , l e d r o i t a c c o r d é a u x a s s o c i é s a u t r e s q u e l e t i t u l a i r e a c t u e l d ' a c q u é r i r l e s p a r t s d e s t i n é e s à u n t i e r s , p a r p r é f é r e n c e à c e t i e r s , m o y e n n a n t u n p r i x à d é t e r m i n e r s u i v a n t l e s r è g l e s c i - a p r è s .
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s a u m ê m e d r o i t d e p r é e m p t i o n ( o u à l a m ê m e o p t i o n d ' a c h a t ) , e t à d é f a u t d ' e x e r c i c e t o t a l d e c e d r o i t , a u m ê m e a g r é m e n t s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d u c o n j o i n t o u d ' u n d e s c e n d a n t o u a s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e d ' u n a s s o c i é , q u i r e m p l i r a i t l e s é v e n t u e l l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n .
A u s e n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e s t a s s i m i l é à u n t r a n s f e r t d e p a r t s u n t r a n s f e r t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a t t a c h é s à d e s p a r t s , à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a q u e l l e l e t i t u l a i r e d e c e s p a r t s n e d é s i r e p a s p a r t i c i p e r . I l e n v a d e m ê m e d e t o u t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r e f f e t u n t r a n s f e r t d e p a r t s .
A . D r o i t d e p r é e m p t i o n o u o p t i o n d ' a c h a t .
L a p r o c é d u r e e s t l a s u i v a n t e . L ' a s s o c i é d é s i r e u x d e t r a n s f é r e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s , q u i d i s p o s e d ' u n e
o f f r e p o u r c e l l e s - c i , d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t :
- L e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s p a r t s d o n t l e t r a n s f e r t e s t p r o p o s é ;
- L ' i d e n t i t é p r é c i s e d e l ' a t t r i b u t a i r e p r o p o s é ;
- L e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e t r a n s m e t l a d e m a n d e a u x a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n , o u l ' o p t i o n d ' a c h a t , s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a q u e a s s o c i é q u i d é s i r e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l e v e r s o n o p t i o n d ' a c h a t . L e d é f a u t d ' e x e r c i c e t o t a l p a r u n a s s o c i é d e s o n d r o i t a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s . E n a u c u n c a s , l e s p a r t s n e s o n t f r a c t i o n n é e s ; s i l e n o m b r e d e p a r t s à c é d e r n ' e s t p a s e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l a u n o m b r e d e s p a r t s p o u r l e q u e l s ' e x e r c e e f f e c t i v e m e n t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s i n t é r e s s é s , l e s p a r t s f o r m a n t « r o m p u » s o n t a t t r i b u é e s p a r t i r a g e a u s o r t , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L ' a s s o c i é q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , d o i t à p e i n e d e d é c h é a n c e , e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e l ' a v i s a n t d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f e r t .
L e p r i x d ' a c h a t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t c e l u i f i x é d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e t i t u l a i r e d e s p a r t s e t l ' a t t r i b u t a i r e p r e s s e n t i , s o u s r é s e r v e d e l a v é r i f i c a t i o n d e l a s i n c é r i t é d e l ' o p é r a t i o n , n o t a m m e n t p a r é v a l u a t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n p a r l e s s o i n s d ' u n h o m m e d e l ' a r t , e t p a r v é r i f i c a t i o n d u c r é d i t , d e l ' o r i g i n e d e s f o n d s e t d e l a m o t i v a t i o n d u d i t a t t r i b u t a i r e p r e s s e n t i . S i l a s i n c é r i t é d e l ' o p é r a t i o n e s t r a i s o n n a b l e m e n t d o u t e u s e o u s i l e p r i x n ' e s t p a s d é t e r m i n a b l e , e t q u e l e d r o i t d e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e t i t u l a i r e d e s p a r t s c o n c e r n é e s e s t u n e o p t i o n d ' a c h a t , l e p r i x d ' e x e r c i c e d e c e t t e o p t i o n e s t f i x é à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e ( v a l e u r c o m p t a b l e c o r r i g é e d e s d i f f é r e n t s p o s t e s d u M a n , a p r è s c a l c u l d e l ' i m p a c t f i s c a l é v e n t u e l d e s c o r r e c t i o n s ) d e s p a r t s s o c i a l e s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s .
L e p r i x d e r a c h a t e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e d e l ' i n t r o d u c t i o n d e l a p r o c é d u r e d e c e s s i o n . L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e p a i e m e n t e s t e f f e c t u é , r e v i e n t à l ' a t t r i b u t a i r e d e s p a r t s .
L e s f o r m a l i t é s c i - d e s s u s s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . L e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d o i v e n t , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a g é r a n c e d e l ' i d e n t i t é d e l a o u d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p o u r r e c u e i l l i r l e s p a r t s d u d é f u n t , i n f o r m e r l a g é r a n c e d e l e u r i n t e n t i o n d ' e x e r c e r l e u r o p t i o n d ' a c h a t ; p a s s é c e d é l a i , i l s s o n t r é p u t é s r e n o n c e r à c e t t e o p t i o n ,
S i t o u t e s l e s p a r t s d u c é d a n t n e s o n t p a s a c q u i s e s p a r l ' e f f e t d e l ' e x e r c i c e , s e l o n l e c a s , d u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l ' o p t i o n , c e d r o i t , o u c e t t e o p t i o n , e s t c a d u c . L e g é r a n t o u u n f o n d é d e p o u v o i r e n i n f o r m e t o u s l e s a s s o c i é s d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s f i x é c i - d e s s u s . L e p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s e s t a l o r s l i b r e d e t r a n s f é r e r c e l l e s - c i à l ' a t t r i b u t a i r e p r e s s e n t i s i c e l u i - c i e s t a g r é é p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s à l ' i s s u e d e l a p r o c é d u r e q u e v o i c i .
B . A g r é m e n t ,
L e s a s s o c i é s , i n f o r m é s c o m m e c e l a e s t p r é c i s é c i - a v a n t , d e l a c a d u c i t é d u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l ' o p t i o n d ' a c h a t , d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r r é p o n d r e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , à l a p r o p o s i t i o n d ' a g r é m e n t d e l ' a t t r i b u t a i r e p r e s s e n t i . L e d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i e s t t e n u p o u r u n a c c o r d s u r l e t r a n s f e r t .
L a g é r a n c e n o t i f i e a u p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s c o n c e r n é e s d a n s l e s c i n q j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d e c e d e r n i e r d é l a i l e r é s u l t a t d e l a c o n s u l t a t i o n d e s a s s o c i é s .
C . R e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e c o n t e s t é c o n f o r m é m e n t à f a l o i . S i c e
r e f u s e s t j u g é a r b i t r a i r e , l e s o p p o s a n t s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r l ' o r d o n n a n c e p o u r t r o u v e r
a c h e t e u r a u x p r i x e t c o n d i t i o n s v i s é s a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
F a u t e d e r a c h a t d e l ' e n t i e r d e s p a r t s d a n s c e d é l a i , l e c é d a n t p o u r r a d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , à
c o n d i t i o n d ' i n t r o d u i r e s a d e m a n d e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e s q u a r a n t e j o u r s q u i s u i v e n t l e d é l a i s u s d i t .
L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e p a i e m e n t e s t e f f e c t u é , e s t a c q u i s à l ' a t t r i b u t a i r e d é f i n i t i f .
D . R e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e t r a n s m i s s i o n à d e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e p a r t s .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s s u i t e à u n r e f u s d ' a g r é m e n t o n t s e u l e m e n t d r o i t
à l a c o n t r e v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e l ' a r t i c l e 9 e n c a s d ' o p t i o n d ' a c h a t .
L a d e m a n d e e s t a d r e s s é e à l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . U n e c o p i e d e c e t t e d e m a n d e e s t a d r e s s é e
a u x a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e é g a l e m e n t .
S i l e r a c h a t n ' e s t p a s e f f e c t u é d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a d e m a n d e e n b o n n e e t d u e f o r m e p r é s e n t é e p a r l e s
h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , c e u x - c i s o n t e n d r o i t d e d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e p a i e m e n t e s t e f f e c t u é , e s t a c q u i s à l ' a t t r i b u t a i r e d é f i n i t i f . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : O r g a n i s a t i o n d e l a g é r a n c e ( A r t i c l e s 1 0 e t 1 1 ) .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 , a p r è s l e s m o t s : « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » d e s m o t s : « o u m o r a l e s » ,
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 , d e r n i è r e p h r a s e n o n c o m p r i s e , p a r l e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é , p a r m i c e u x q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a v a n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e c e l l e - c i , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
L e o u l e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e c a d r e d e l a
r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e i n s t i t u é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e .
L a s i g n a t u r e d ' u n g é r a n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , d o i t ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e
d e l a m e n t i o n d e c e t t e q u a l i t é . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P r é c i s i o n s u r l e l i e u e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e ( a r t i c l e 1 4 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t o r d i n a i r e m e n t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l . C e t t e r é u n i o n e s t a p p e l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . S i l e j o u r d é s i g n é e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : I n s e r t i o n d e c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l a f i n d e l ' a r t i c l e 1 4 , r e l a t i f a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e t e x t e s u i v a n t :
« S o n t a d m i s à t o u t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a s s o c i é s e t o b l i g a t a i r e s i n s c r i t s d a n s ! e s r e g i s t r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , d e m ê m e q u e l e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t a n t c e u x - c i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s u i v a n t , e t q u e l e s a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s , m o y e n n a n t , l e c a s é c h é a n t , l e r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s , »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e ( A r t i c l e 1 4 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a l i n é a s t r o i s e t q u a t r e d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x a s s o c i é s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e a u t o r i s é ,
D e s c o n v o c a t i o n s s o n t é g a l e m e n t a d r e s s é e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a u x o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s . U n e c o n v o c a t i o n e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p o u r l a g é r a n c e p a r u n m a n d a t a i r e .
T o u t e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , d e s t i n a t a i r e d e c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r t o u t e a u t r e v o i e , é l e c t r o n i q u e o u a u t r e , d a n s l a m e s u r e e l l e l ' a e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é p a r é c r i t . T o u t e a u t o r i s a t i o n d e c o n v o q u e r p a r u n e a u t r e v o i e q u e l e c o u r r i e r r e c o m m a n d é e s t v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e , l a q u e l l e n e p r e n d e f f e t q u ' à c o m p t e r d e l a p r o c h a i n e c o n v o c a t i o n .
L ' a u t e u r d ' u n e c o n v o c a t i o n p e u t p r o r o g e r o u m ê m e r é t r a c t e r c e l l e - c i , e n r e s p e c t a n t l e s f o r m e s a d o p t é e s p o u r l a d i t e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s r e q u i s p a r l a l o i a i n s i q u ' u n m o d è l e d e p r o c u r a t i o n , s i l a g é r a n o e e n a r r ê t e f a f o r m e .
L o r s q u e l a g é r a n c e e s t r e q u i s e d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s c o m m e p r é v u c i - d e s s u s , e l l e e s t t e n u e d e p o u r v o i r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d e m a n d e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a i n s i q u e l e s é v e n t u e l s o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c f a s o c i é t é e t c o m m i s s a i r e s s o n t p r é s e n t s , d û m e n t r e p r é s e n t é s , o u l e c a s é c h é a n t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p e r s o n n e s q u i n e d o i v e n t p a s p a r t i c i p e r a u v o t e , o n t r e n o n c é à l a f o r m a l i t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l a c o n v o c a t i o n . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a H u i t i è m e r é s o l u t i o n ; I n s e r t i o n d u p r i n c i p e d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s p r i s e p a r é c r i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t , s o u s u n n o u v e l a r t i c l e 1 7 b i s , i n t i t u l é : « D é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t »
« L e s a s s o c i é s t i t u l a i r e s d e l ' e n t i e r d e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t a r r ê t e r p a r é c r i t t o u t e s d é c i s i o n s d a n s l e s m a t i è r e s r e s s o r t i s s a n t à l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c a s a u t o r i s é s p a r l a l o i .
L e r e c o u r s a u p r o c é d é d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r t o u s l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e v o t e p a r l a v o i e é c r i t e d i s p e n s e c e u x - c i , a i n s i q u e l a g é r a n c e , d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s l i é e s à l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s d é c i s i o n s s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s p e r s o n n e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r e q u i è r e n t d e c o n v o q u e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l a f o r m e m ê m e d e s c o n v o c a t i o n s q u e c e l l e s - c i s o n t e n d r o i t d ' a t t e n d r e . »
V o t e ; L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . N e u v i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 p a r l e s u i v a n t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e p a r l a g é r a n c e a l o r s e n e x e r c i c e s u i v a n t l e s r è g l e s c i - a p r è s é t a b l i e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e e l l e m ê m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , e t q u ' e l l e n e f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u s i è g e d e l a s o c i é t é , L ' a s s e m b l é e p e u t d é s i g n e r u n l i q u i d a t e u r s u p p l é a n t p o u r l e c a s o ù l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l r e f u s e r a i t l a c o n f i r m a t i o n o u l ' h o m o l o g a t i o n . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s n e p e u v e n t a c c o m p l i r a u c u n a c t e d e l i q u i d a t i o n a v a n t l a c o n f i r m a t i o n o u l ' h o m o l o g a t i o n d e l e u r p e r s o n n e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s a u f l e s a c t e s d e p u r e c o n s e r v a t i o n . A d é f a u t d e l i q u i d a t e u r c o n f i r m é o u h o m o l o g u é , l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d é s i g n e r a l u i - m ê m e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s .
L a d i s s o l u t i o n d é c h a r g e d e p l e i n d r o i t l e s o r g a n e s s o c i a u x é l u s e t l e s m a n d a t a i r e s d e c e u x - c i d e l e u r s f o n c t i o n s .
S i p l u s d e d e u x p e r s o n n e s s o n t n o m m é e s l i q u i d a t e u r s , c e l l e s - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d o n t l e s m o d e s d e d é l i b é r a t i o n s o n t c e u x d u c o l l è g e d e g é r a n c e .
D a n s l e s s i x m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , l a g é r a n c e s o u m e t e n i n t e l l i g e n c e a v e c l e o u l e s l i q u i d a t e u r s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s p a r l a m i s e e n l i q u i d a t i o n à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t o r g a n i s e n t u n v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l ,
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t , s a u f r e f u s e x p r è s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e t o u s p o u v o i r s d ' a c c o m p l i r s a n s a u t o r i s a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d e c e l l e - c i t o u s l e s a c t e s v i s é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 7 e t 1 8 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t e n t l e s é t a t s d é t a i l l é s p r é v u s p a r l e C o d e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . l i s s o u m e t t e n t c h a q u e a n n é e à l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n ( c o m p r e n a n t a u m o i n s l e s é t a t s s u s m e n t i o n n é s ) e n i n d i q u a n t l e s r a i s o n s q u i f o n t o b s t a c l e à l a c l ô t u r e d e c e t t e l i q u i d a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s v e i l l e n t p r i n c i p a l e m e n t à é t a b l i r u n p l a n d ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e r a n g s e n t r e l e s c r é a n c i e r s p r i v i l é g i é s e t à l ' é g a l i t é d e s c r é a n c i e r s d e r a n g é g a l . E n v u e d e r é a l i s e r c e s o p é r a t i o n s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t a u T r i b u n a l l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , e t c o n s t i t u t i o n d e s p r o v i s i o n s r e q u i s e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s p e u v e n t a u s s i , c o n f o r m é m e n t a u x d e s i d e r a t a d e s a s s o c i é s , r e m e t t r e à c e u x - c i t o u t o u p a r t i e d u s o l d e d e l ' a c t i f e n n a t u r e , à c h a r g e p o u r e u x d e s e r é p a r t i r c e s b i e n s à r a i s o n d e l e u r s d r o i t s , a u b e s o i n m o y e n n a n t s o u l t e s .
P a r d é r o g a t i o n a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s u n a n i m e s p e u v e n t d é c i d e r , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s d e d e t t e d ' a p r è s l ' é t a t v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u m ê m e C o d e , d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l o r e l a l i q u i d a t i o n d a n s l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . D i x i è m e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e s u i v a n t ;
« A l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l é t a i t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , E n H a y e n e u x , 2 5 . »
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
O n z i è m e r é s o l u t i o n ; N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u p o s t e d e g é r a n t l a s o c i é t é S P R L « L O U V R E X M A N A G E M E N T » , e n . a b r é g é « L O U M A » , s u s n o m m é e , l e m a n d a t p r e n d e f f e t c e j o u r e t s e r a g r a t u i t j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e n o u v e a u g é r a n t , p e r s o n n e m o r a l e , d é s i g n e M o n s i e u r L o u i s M A R E C H A L , s u s n o m m é , a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
V o t e ; L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C l ô t u r e . ( O n o m e t )
D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
1 , F r a i s : ( O n o m e t )
2 . D r o i t d ' é c r i t u r e : L e n o t a i r e s o u s s i g n é a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e , q u i s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) e u r o s , d o n t q u i t t a n c e .
3 . P o u v o i r s ; L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s , p a r l e s p r é s e n t e s , à M o n s i e u r L o u i s M A R E C H A L s u s n o m m é o u t o u t p e r s o n n e m a n d a t é e p a r c e d e r n i e r , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a N A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y e l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n t o t a l o u p a r t i e l .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e à W a r e m m e .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à e u x a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e f a i t e e t c o m m e n t é e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s u n r e n v o i à W a r e m m e , l e d o u z e n o v e m b r e 2 0 1 3 V o l . 4 4 8 f o l i o 7 7 c a s e 2
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
( S i g n é )
B o s s u r o y C
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d i p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s e t u n r a p p o r t e t u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e .