08/01/2014
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s r e l i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
l
D e n
B e l g i s c
1 1 1 1
5 t a a t s l
v o r b e h s
M O O W O R D 1 1 . 1
r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r S f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e a t b e l d e r K a n x l e l
, 7 . 1 f t e 1 3 A V " S ' 1 " ^ . r i t b - 1 P
u . . ~ . . : . . , . , . _ , . . . , . , : . , . . . . ~ , . ~ , . . . . . , . , . . . . . . , . . . - , .
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 0 5 8 5 2 6 5 /
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : E M Z W e r k e M a n d e r f e l d
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
R i t z : M e r i s c h e i d . 4 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - M a n d e r f e l d
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : D e m i s s i o n l E r n e n n u n g d e r V e r w a l t e r , d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s , s o w i e d i e E r n e n n u n g d e s B e t r i e b s r e v i s o r s
T e x t D i e a u s s e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 , 1 2 . 2 0 1 3 b e s c h l i e s s t
1 , D i e D e m i s s i o n a l s V e r w a l t e r r ü c k w i r k e n d z u m 3 1 . 8 . 2 0 1 3 d e r H e r r e n
- J a c k T h i b a u d i e r , v e r h e i r a t e t , N i e d e r i n d e r , w o h n h a f t I t B a e k e n 2 7 , N L - 8 5 0 2 B X J O U R E
- G e r r i t d e K w a a s t e n i e t , v e r h e i r a t e t , N i e d e r l 5 n d e r , w o h n h a f t i n N a s s a u p l e i n 1 8 , N L - G N A l k m a a r
- T h o m a s v a n L i n d e r t , v e r h e i r a t e t , N i e d e r l 5 n d e r , w o h n h a f t i n Z o r g v r i j 1 8 , N L R M A b c o u d e
2 . D i e E m e n n u n g v o n
- J o s e f H a a s , v e r h e i r a t e t , B e l g i e r , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , I n d e r R e i s b a c h 7 3
- N o r b e r t H a a s , l e d i g , B e l g i e r , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , L a n z e r a t h 6 6
- T h o m a s H a a s , v e r h e i r a t e t , B e l g i e r , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B o l l i n g e n , L a n z e r a t h 1 0 8
a b d e m 1 . 9 . 2 0 1 3 a l s V e r w a l t e r
- H A A S I n g r i d P G M B H , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 5 4 2 . 9 5 7 . 2 0 3 , m i t S i t z i n L a n z e r a t h 1 1 0 , 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , d e s s e n s t 5 n d i g e r V e r t r e t e r I n g r i d H a a s , g e b o r e n a m 1 7 . 2 . 1 9 6 4 , w o h n h a f t i n L a n z e r a t h 1 1 0 , 4 7 6 0 B ü l l i n g e n i s t
a b d e m 1 . 1 , 2 0 1 4 a l s V e r w a l t e r
3 . D a s M a n d a t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c r i i s t m i t d e m V e r k a u f d e r A n t e i l e b e e n d e t w o r d e n . D i e s e m w i r d E n t l a s t u n g s e i n e s M a n d a t s g e g e b e n .
D i e a u s s e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 h a f s o m i t f ü r d i e D a u e r v o n 3 J a h r e n d e n B e t r i e b s r e v i s o r : S C P R L J L P R I G N O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n J e a n - L o u i s P R I G N O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , 4 0 2 0 L ü t t i c h b e z e i c h n e t .
4 . E n t s c h e i d u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 :
a . d e n R ü c k t r i t t r ü c k w i r k e n d z u m 3 1 . 8 . 2 0 1 3 d e r H e r r e n
* J a c k T h i b a u d l e r , N i e d e r l â n d e r , w o h n h a f t i n I t B a e k e n 2 7 , N L - 8 5 0 2 B X J O U R E
* G ü n t e r M i j c k e l , D e u t s c h e r , w o h n h a f t i n G e n h a h n e r H Q t t 3 2 , D - 4 1 1 8 9 M ö n c h e n g l a d b a c h
S r t a a t s b l i - i S T ( r J 2 6 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R i j I a g e n T i j E e I 1 e 1 g i s è l S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . d i e B e z e i c h n u n g v o n
* s e i t d e m 1 . 9 . 2 0 1 3 N o b e r t H a a s , B e l g i e r , g e b o r e n a m 5 . 4 . 1 9 6 0 , w o h n h a f t i n L a n z e r a t h 6 6 , 4 7 6 0 B ü l l i n g e n
a l s V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t s
* s e i t d e m 1 . 1 . 2 0 1 4 d i e H A A S I n g r i d P G M B H , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 5 4 2 . 9 5 7 . 2 0 3 , m i t S i t z i n L a n z e r a t h
1 1 0 , 4 7 6 0 B ü l l i n g e n ,
d e s s e n s t â n d i g e r V e r t r e t e r I n g r i d H a a s , B e l g i e r i n , g e b o r e n a m 1 7 . 2 . 1 9 6 4 , w o h n h a f t i n L a n z e r a t h 1 1 0 ,
4 7 6 0 B ü l l i n g e n i s t
a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
D u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s B ü l l i n g e n ' ï r o m 8 . 1 1 . 2 0 1 3 w u r d e b e s c h i o s s e n , d i e H a u s n u m m e r v o n M e r i s c h e i d 1 7 i n M e r l s c h e i d 2 6 u n z u 5 n d e m .
g e z e i c h n e t
J o s e f H a a s N o r b e r t H a a s
V e r w a l t e r V e r w a l t e r
y
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n d b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r < f t