10/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M r x 1 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , ) , 1 1 . 1 1 1 , R 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 2 5 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E N E R G Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D E L A C H A U D R O N N E R I E , 1 4 - 4 3 4 0 A W A N S
O b j e t d e l ' a c t e : R E P R I S E D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
N o u s v o u s d e m a n d o n s d e b i e n v o u l o i r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L P C M A N A G E M E N T , s i s e R u e C h a u v e - S o u r i s , 6 5 à 4 0 0 0 L I E G E , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n l i e u e t p l a c e d e l a S P R L S G P C s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r b t i o n d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e n t r e c e s 2 s o c i é t é s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . M r P o l C L O S E e n s e r a l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C L O S E J o s é P o u r l a S P R L P C M a n a g e m e n t ,
P o l C l o s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
S u i t e à l a f u s i o n e n t r e l a S P R L S G P C ( s o c i é t é a b s o r b é e ) e t l a S P R L P C M A N A G E M E N T ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S G P C a u p r o f i t d e l a S P R L P C M A N A G E M E N T . C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r P o l C L O S E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E t c e , à d a t e r d u j o u r d e l a f u s i o n , s o i t l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' A G O à t e n i r e n 2 0 1 9 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L A R D I N O I S M a r c P o u r l a S P R L P C M A N A G E M E N T ,
r e p r é s e n t é e p a r M r C L O S E P o l ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 20.08.2014 14442-0168-034
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0408-035
26/03/2013
ÿþ4 .
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
A i
* 1 3 0 4 8 0 1 4 *
~ i , , . 2 9 1 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 2 5 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C H A U D R O N N E R I E , 1 4 - 4 3 4 0 A W A N S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 1 1 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a S c P R L L e b o u t t e , M o u h i b & C ° , a g r é é e a u p r è s d e l ' I . R . E . s o u s l e n u m é r o B 3 1 3 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 7 à 4 3 0 0 W A R E M M E , e s t d é s i g n é e c o m m i s s a i r e d e l a S . A . E N E R G Y S B E L G I U M p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t , c o u v r i r a l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a m u e l R A H I E R , L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s a t t a c h é s à c e t t e f o n c t i o n s o n t f i x é s a u m o n t a n t h o r s T V A d e 6 . 0 0 0 E U R .
L A R D I N O I S M a r c P o u r l a S P R L P C M a n a g e m e n t ,
P o l C l o s e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2013
ÿþ , t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N d ' e n t r e p r i s e [ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 8 6 6 9 2 5 7 2 1
E N E R G Y S
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E L A C H A U D R O N N E R I E , 1 4 - 4 3 4 0 A W A N S
D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
E l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r J e a n C L O S E , e t c e à s a d e m a n d e d o m i c i l i é A v . F r a n ç o i s C o r n e s s e , 4 7 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L A R D 1 N O I S M a r c P o u r l a S P R L P C M a n a g e m e n t ,
P o l C l o s e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s t a t M o n t b e l t
28/02/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.02.2013, DPT 25.02.2013 13047-0391-031
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 31.08.2012 12532-0580-026
06/09/2011
ÿþM 2 . 1
7 , - f f l i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I I
R é s e r a u M o n i t E b e l g i
1 . 1
1 1 3 4 9 2 9 *
[ - - ]
C L O S E P o l
L A R D I N O I S M a r c
P o u r l a S P R L P C M a n a g e m e n t
C L O S E P l
C L O S E J e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 9 2 5 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n l i e r ) : E N E R G Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C H A U D R O N N E R I E , 1 4 - 4 3 4 0 A W A N S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S E T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1
3 ) P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r g e s t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
4 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- L a s o c i é t é d e G e s t i o n P o l C l o s e , e n a b r é g é S . G . P . C . r e p r é s e n t é e p a r P o l C L O S E ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C h a u v e S o u r i s , 6 5 à 4 0 0 0 L I E G E , e t c e d e p u i s l e
0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 ;
- C L O S E J e a n , d o m i c i l i é A v e n u e F r a n ç o i s C o m e s s e , 4 7 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , e t c e d e p u i s l e 1 7 . 0 1 . 2 0 1 1 ;
- C L O S E J o s é , d o m i c i l i é R u e P r é f o n d , 3 9 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , e t c e d e p u i s l e 2 0 . 0 8 . 2 0 1 0 .
e t c e p o u r u n e d u r é e l é g è r e m e n t i n f é r i e u r e à s i x a n s , c e u x - c i p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e n 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e e x p r e s s e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1
[ " " " 1
N o u s v o u s d e m a n d o n s d e b i e n v o u l o i r a c c e p t e r l e s c o m p t e s t e l s q u e p r é s e n t é s , n o u s d o n n e r
d é c h a r g e p o u r n o t r e m a n d a t r e l a t i f à l ' e x e r c i c e é c o u l é . L e C o n s e i l p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é S G P C , r e p r é s e n t é e p a r M r P o l C L O S E , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , r u e C h a u v e S o u r i s , 6 5 à 4 0 0 0 L I E G E . C e m a n d a t s e r a
r é m u n é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t é g a l e m e n t p r é c i s é q u e l e p r é s e n t c o n s e i l r e n o u v e l l e t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é l é g u é s
a n t é r i e u r e m e n t , à s a v o i r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s à
- M o n s i e u r P o l C L O S E , d o m i c i l i é r u e C h a u v e - S o u r i s , 6 5 à 4 0 0 0 L I E G E ;
- M o n s i e u r J e a n C L O S E , d o m i c i l i é a v e n u e F r a n ç o i s C o r n e s s e , 4 7 à 4 9 2 0 A Y W A I L L E ;
- M o n s i e u r M a r c L A R D I N O I S , d o m i c i l i é r u e d e s A b r e u v o i r s , 5 à 4 9 2 0 H A R Z E A Y W A I L L E .
C h a c u n d e M r s P o l C L O S E , J e a n C L O S E , o u M a r c L A R D I N O I S , p o u r r a s é p a r é m e n t e t s o u s s a s e u l e
s i g n a t u r e :
F a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , l e s s o u m i s s i o n s ,
a r r ê t e r l e s c o m p t e s c r é a n c i e r s o u d é b i t e u r s ;
S i g n e r t o u t e s s o u m i s s i o n s , o f f r e s d e p r i x , a d j u d i c a t i o n s , é t u d e s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s l e
c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s o u p r i v é s ;
R e c e v o i r e t p a y e r p a r c a i s s e , p a r c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , p a r b a n q u e t o u t e s o m m e e t e n
d o n n e r q u i t t a n c e ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n t o u t e s m a t i è r e s s o c i a l e s , d e r o u l a g e o u d e p o l i c e f i s c a l e , d a n s t o u s
c o n t a c t s c o m m e r c i a u x , d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s o u l e s e n t r e p r i s e s ;
R e t i r e r d e t o u s l e s b u r e a u x d e p o s t e , m e s s a g e r i e s o u c h e m i n d e f e r o u r e c e v o i r a u s i è g e s o c i a l
t o u t e s l e t t r e s , t o u s p a q u e t s e t c o l i s , c h a r g é s o u n o n , p l i s r e c o m m a n d é s , m a n d a t s p o s t e , à l ' a d r e s s e
d e l a s o c i é t é ;
R e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t l e u r d o n n e r
d é c h a r g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e 3 1 . 0 5 . 1 1
S P G C S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
P o l C L O S E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J e a n C L O S E
A d m i n i s t r a t e u r
J o s é C L O S E
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 8 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 18.07.2011 11300-0265-033
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 24.09.2010 10549-0583-017
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 29.08.2009 09667-0156-016
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 29.08.2008 08652-0038-016
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 22.08.2007 07597-0393-016
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 22.08.2006 06653-5290-015
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 28.08.2015 15571-0451-034
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 15.07.2016 16323-0315-036