ENERWOOD

Dénomination : ENERWOOD

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 842.611.581

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 03.07.2014 14266-0298-013
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.07.2013 13295-0378-012
20/01/2012

��414 Motl POF 11.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : C9 S 4 . C- 4. 521

D�nomination (en entier): ENERWOOD (en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chemin de la Xh�norie, 60 � 4824 D (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte re�u le 22 d�cembre 2011 par Ma�tre Bruno MOTTARD, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant

pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Mottard & Hug� - Notaires associ�s �, � Li�ge, en

d1D cours d'enregistrement, il appara�t que :

1.- la soci�t� anonyme SEOS, dont le si�ge est �tabli � Verviers, rue de Limbourg, 198 Z,

RPM Verviers : 0432.257.734.

2.- La soci�t� anonyme INVEST MINGUET GESTION, en abr�g� IMG, dont le si�ge est �tabli � Li�ge, En Bergerue, 18, RPM Li�ge : 0472.499.470.

3.- soci�t� anonyme CORETEC ENGINEERING ayant son si�ge social � 4031 Li�ge-

w Angleur. rue des Chasseurs Ardennais, 4, R.P.M. Li�ge 0866.307.988.

4.- Monsieur ZANDONA Albert Angelo, n� � Roms�e, le 7 avril 1938, �poux de Madame Marcelle LINZE, domicili� � Verviers-Heusy, Le Petit Clos, 9.

Ont constitu� une soci�t� anonyme sous la d�nomination de ENERWOOD.

Si�ge social

eq Le si�ge social est �tabli � Dison, Chemin de la Xh�norie, 60.

Objet

eq

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, toutes op�rations se rattachant � :

N - L'exploitation de centrales de cog�n�ration � la biomasse coupl�e � un r�seau de chaleur avec vente des

�nergies produites,

- L'exploitation de toutes installations de production d'�nergie � verte � ou non avec vente de ces �nergies produites,

- La promotion de ces moyens de production,

- Le n�goce des mati�res premi�res, des outils, des brevets �ventuellement d�pos�s n�cessaires � la

z production et � la commercialisation de ces �nergies,

- Toutes activit�s connexes.

Elle petit g�n�ralement faire toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles, financi�res, mobili�res et/ou immobili�res ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet ou qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation. La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales etlou internationales, d'interventions

.~ financi�res ou de toute autre mani�re et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou

soci�t�s existantes ou � constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile � la

r�alisation, l'extension et/ou le d�veloppement de tout ou partie de son objet social.

Elle peut. en outre, sous r�serve de restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles,

mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par

tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se constituer garant ou aval de tout engagement souscrit ou � souscrire par

les soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle a un int�r�t direct ou indirect.

Capital

Le capital social souscrit est fix� � UN MILLION CENT MILLE EUROS (1.100.000,00 E).

li est divis� en mille cent (1.100) actions sans d�signation de valeur nominale.

Mentionner sur la derniere page du Volet 8 . Au recto : Nom et qualit� du nota re instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

1 1 JAN. 2012

Greffe

Le Greffier

rvois

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est lib�r� � concurrence de un million quatre-vingt mille euros.

Nature des titres

Les actions sont et resteront nominatives.

Conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, actionnaires ou

non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par

elle.

Toutefois si et tant que la soci�t� ne compte que deux actionnaires, le conseil d'administration pourra n'�tre compos� que de deux membres. Il en ira de m�me en cours d'existence de la soci�t� s'il est constat� qu'elle ne compte plus que deux actionnaires et ce jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci d�signera, parmi ses associ�s, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent � l'intervention duquel elle exercera les fonctions d'administrateur et qui agira conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des soci�t�s, A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

La pr�sente soci�t� est autoris�e � exercer des fonctions d'administrateur, de g�rant ou de membre d'un comit� de direction pour autant que, pour l'ex�cution de ces fonctions, elle nomme un repr�sentant permanent conform�ment � l'article 61� 2 du Code des soci�t�s.

Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t� et qui ne sont pas r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

11 peut d�l�guer des pouvoirs � un ou plusieurs de ses membres et confier � tout mandataire des pouvoirs particuliers et d�finis.

11 peut en outre confier la gestion journali�re des affaires de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, d�l�gu�es ou mandat�es � cette fin. Les pouvoirs de la gestion journali�re de la soci�t� ne sont pas limit�s sauf d�cision du conseil d'administration sans toutefois que les restrictions �ventuelles m�me publi�es puissent �tre oppos�es aux tiers. 11 peut aussi autoriser les d�l�gu�s et mandataires � consentir des substitutions de pouvoirs.

Repr�sentation de la soci�t�

Le conseil d'administration repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

d�fendant.

Signatures Sauf d�l�gation ou procuration sp�ciale tous actes rentrant dans les pouvoirs du conseil d'administration comme d�finis � l'article pr�c�dent et notamment ceux auxquels un officier minist�riel ou un fonctionnaire public pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs agissant conjointement.

Cependant, les actes de la gestion journali�re peuvent �tre sign�s par un d�l�gu� � cette gestion. ASSEMBL�E G�N�RALE

Article 19 : Pouvoirs - R�unions

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous les actionnaires m�me absents ou dissidents. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai. Si ce jour est f�ri� l�gal, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Convocations

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment � l'article 533 du code des soci�t�s. Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les actionnaires consentent � se r�unir en personne ou par mandataire sp�cial. Les assembl�es g�n�rales se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Admission � l'assembl�e

Les actionnaires en nom doivent, cinq jours au plus tard avant la date fix�e pour la r�union, informer le conseil

d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

entendent prendre part au vote. Le registre des titres nominatifs sera ferm� cinq jours avant toute assembl�e g�n�rale et aucun transfert ne pourra y �tre inscrit pendant cette p�riode.

Les obligataires qui souhaitent assister � l'assembl�e mais avec voix consultative seulement. doivent se conformer au pr�sent article.

Ecritures sociales - Distribution

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de ses actionnaires, d�lib�rant

dans les conditions requises pour la modification des statuts.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins des

liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, par le conseil

d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser, en

esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

SOUSCRIPTION

Les actions repr�sentatives du capital sont � l'instant souscrites au pair, en esp�ces et lib�r�es comme il suit :

1 La SA SEOS, deux cent septante (270) actions

2 La SA IMG, sept cents (700) actions

3 La SA CORETEC ENGINEERING, cent dix (1 10) actions.

4 Monsieur ZANDONA, vingt (20) actions

TOTAL : MILLE CENT (I 100) ACTIONS.

I. Apport en nature

CONCLUSION DU RAPPORT DE REVISEUR D'ENTREPRISE

� 6. CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution de la soci�t� anonyme � ENERWOOD � consiste en un projet d'�tude de I 'exploitation d'une centrale biomasse r�alis� par la SA � CORETEC ENGINEERING �.

Au terme de nos travaux de v�rification, nous sommes d'avis que :

l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que les fondateurs de la soci�t� sont responsables de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

La valeur totale de l'apport nous appara�t justifi�e compte tenu de la rentabilit� future relat�e dans le plan financier. N�anmoins l'apporteur ne dispose pas d'un syst�me de � lime sheet � permettant de valider les heures prest�es sur le projet, ce qui ne nous permet pas de nous prononcer sur une �ventuelle sur�valuation de l'apport en nature. Nous ne pouvons donc pas conclure que le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les fondateurs est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature ne serait pas sur�valu�.

A notre connaissance, ces biens sont apport�s quittes et libres de tout engagement.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 100 actions sans d�signation de valeur nominale et enti�rement lib�r�es, attribu�es � la SA � CORETEC ENGINEERING �.

A titre d'information, nous signalons qu'une souscription en num�raire � concurrence de 1.000.000, 00 E compl�mentaire � l'apport en nature sera effectu�e comme suit :

- 270.000,00 E par la SA � SEOS � r�mun�r� par 270 actions sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune 1/1.100�me de l'avoir social de la soci�t� anonyme � ENERWOOD � ;

700.000,00 E par la SA � Invest Minguel Gestion � r�mun�r� par 700 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1.100�me de l'avoir social de la soci�t� anonyme � ENERWOOD �

10.000, 00 E par la SA � CORETEC ENGINEERING � r�mun�r� par 10 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1.100�me de l'avoir social de la soci�t� anonyme � ENERWOOD � ;

R�serv� Volet B - Suite valeur

au - 20.000, 00 f par Monsieur Albert ZANDONA r�mun�r� par 20 actions sans d�signation de

Moniteur nominale, repr�sentant chacune 1/1.100�me de l'avoir social de la soci�t� anonyme � ENERWOOD �.

belge

Fait � Li�ge, le 21 d�cembre 2011

ScPRL MOORE STEPHENS RSP

Repr�sent�e par

A. DUMONT

R�viseur d'Entreprises �.

Apport

la SA CORETEC ENGINEERING d�clare lib�rer sa souscription en nature de cent mille euros (100.000,00

EUR) en totalit� par l'apport des biens d�crits au rapport pr�cit�, dont il est propri�taire.

2. Apport en num�raire

La SA SEOS, la SA IMG, la SA CORECTEC ENGINEERING et Monsieur ZANDONA d�clarent lib�rer leur apport en num�raire respectif de deux cent septante mille euros, sept cent mille euros dix mille euros et vingt mille euros � concurrence de nonante-huit pour cent. De sorte, que la somme de neuf cent quatre-vingt mille euros (980.000,00 EUR) se trouve d�s maintenant � la disposition de la soci�t�.

C. REMUNERATION

En r�mun�ration des apports qui pr�c�dent, il est attribu� � :

- la SASEOS : 270 actions lib�r�es � concurrence de nonante-huit virgule dix-huit pour cent ;

- la SA 1MG : 700 actions lib�r�es � concurrence de nonante-huit virgule dix-huit pour cent;

- la SA CORETEC ENGINEERING : 110 actions lib�r�es � concurrence de nonante-huit virgule dix-huit pour

cent

- Monsieur ZANDONA : 20 actions lib�r�es � concurrence de nonante-huit virgule dix-huit pour cent.

D.CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL

Les comparants d�clarent et reconnaissent:

a) que le capital social de un million cent mille euros (1.100.000,00 � ) a �t� int�gralement souscrit;

b) que la souscription a �t� lib�r�e � concurrence de nonante-huit virgule dix-huit pour cent.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Les associ�s fixent le nombre des administrateurs � quatre et appellent � ces fonctions, pour une dur�e de six

ans � compter de ce jour :

- la SA CORETEC ENGINEERING, comparante aux pr�sentes, qui accepte, pour laquelle agira en qualit� de

repr�sentant permanent Monsieur Thierry CARETTE,

- la SA SEOS, comparante, qui accepte, pour laquelle agira, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur

DIEZ RABAGO,

- la SPRL SILLONS, dont le si�ge est �tabli � Vis�-Richelle, rue de Housse, 28, RPM li�ge 0829.819.558, qui

accepte, pour laquelle agira, en qualit� de repr�sentant permanent Monsieur LAMARCHE,

- la SA IMG, comparante, qui accepte, pour laquelle agira, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur

Laurent MINGUET.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration, r�uni, d�cide de nommer la SA CORETEC ENGINNERING, pour une dur�e de

six ans, Administrateur-d�l�gu�, ce qu'elle accepte via son repr�sentant permanent.

Est nomm� en qualit� de Pr�sident du Conseil d'administration, la SA SEOS, ce qu'elle accepte via son

repr�sentant permanent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social d�butera ce jour pour se cl�turer le trente et un d�cembre deux mille douze.

En cons�quence, la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira le dernier vendredi de mai deux mille

treize.

RATIFICATION DES ENGAGEMENTS PRIS

En vertu de l'article 60 du Code des soci�t�s, les constituants de la soci�t� d�clarent que la soci�t� pr�sentement

constitu�e reprend en son nom tous les engagements pris au nom de la soci�t� en formation � partir du premier

novembre 201 I.

Ces engagements sont r�put�s avoir �t� contract�s par la soci�t� pr�sentement constitu�e d�s l'origine.

Pour extrait analytique conforme

Documents d�pos�s en m�me temps que les pr�sentes : l'exp�dition de l'acte constitutif, le rapport du r�viseur

et le rapport sp�cial des fondateurs.

Mentionner sur la derni�re page du Vaiat B . Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 08.07.2015 15285-0392-013
07/08/2015

��N� d'entreprise : 842.611.581

D�nomination

(en entier) : ENERWOOD

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4821 Dison (Andrimont), Chemin de la Xh�norie, 60.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE - CR�ATION DE CAT�GORIES D'ACTIONS - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 24 juillet 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � ENERWOOD �, ayant son si�ge social � 4821 DISON (Andrimont), Chemin de la Xhenorie, 60.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes :

1- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

1- L'assembl�e d�cide de r�partir tes actions de la soci�t� en deux cat�gories nouvelles d'actions, la cat�gorie A et la cat�gorie B jouissant des m�mes droits sauf ce qui sera pr�vu aux statuts.

2- L'assembl�e d�cide de transformer les mille cent (1.100) actions actuelles sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital actuel de la soci�t� en mille cent (1.100) actions de cat�gorie A.

Il- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- D�cision d'augmenter le capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent vingt-quatre mille quatre cent trente-trois euros (324.433 � ) pour le porter d'un million cent mille euros (1.100.000 �) � un million quatre cent vingt-quatre mille quatre cent trente-trois euros (1.424.433 � ) par la cr�ation de cent nonante-trois (193) actions nouvelles de cat�gorie B, sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix de mille six cent quatre-vingt-un euros (1.681 � ) par action, et � lib�rer imm�diatement par la soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE � en abr�g� � MEUSINVEST � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. num�ro 0426.624.509. RFM Li�ge.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence. On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration.

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de

- l'augmentation de capital de trois cent vingt-quatre mille quatre cent trente-trois euros (324.433 � ) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement d'un million quatre cent vingt-quatre mille quatre cent trente-trois euros (1.424.433� ) repr�sent� par mille deux cent nonante-trois (1.293) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un 1 mille deux cent nonante-troisi�me (1/1.293e) de l'avoir social, r�parties en mille cent (1.100) actions de cat�gorie A et cent nonante-trois (193) actions de cat�gorie B.

III- MODIFICATIONS AUX STATUTS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 alin�a 2 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Ii peut �tre transf�r� partout en Province de Li�ge sur simple d�cision du Conseil d'administration � publier aux Annexes du Moniteur Belge,

Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait �.

2- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant

� �1. Le capital social est fix� � un million quatre cent vingt-quatre mille quatre cent trente-trois euros (1.424.433 � ). Il est divis� en mille deux cent nonante-trois (1.293) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille deux cent nonante-troisi�me (111.293�me) de l'avoir social.

Les mille deux cent nonante-trois (1.293) actions sont r�parties en mille cent (1.100) actions de cat�gorie � A �, et cent nonante-trois (193) actions de cat�gorie � B � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

�2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des actions d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, celles-ci seront classifi�es dans la cat�gorie A.

�3. Si, par suite des cessions et reclassification intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gies sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

�4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article. �

3- On omet.

4- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 13 alin�a premier des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

II s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de cat�gorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nomm�s sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie A.

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie B les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent. �

5- On omet.

6- On omet.

7- On omet.

8- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 24 des statuts par l'introduction du texte suivant apr�s le sixi�me alin�a du texte actuel :

� Toute r�solution tendant � la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou scission) devra toutefois, pour �tre valablement admise, recueillir, outre le quorum pr�vu par la loi, au moins cinquante pour cent des voix exprim�es dans chacune des cat�gories d'actions S istantes. �

IV- NOMINATIONS

L'assembl�e fixe � cinq le nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie A, l'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs actuels, � savoir :

- La soci�t� anonyme � SEOS �, dont le si�ge social est �tabli � 4800 Verviers, rue de Limbourg, 198 Z. TVA BE 0432.257,734 RPM Verviers, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur O1EZ RABAGO St�phane, domicili� � 4845 Jalhay, Croupet du Moulin, 10, num�ro national 66.10.30183-82.

- La Soci�t� Anonyme � INVEST MINGUET GESTION �, en abr�g� � IMG �, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue Natalis, 2. T.V.A. num�ro 472.499,470 RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur MINGUET Laurent Jos� Philippe, n� � Li�ge, le vingt juillet mil neuf cent cinquante-neuf, domicili� � 4122 Neupr� (Plainevaux), Voie de Li�ge 57, num�ro national 590720-353-44,

Et~`k

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- La soci�t� anonyme � CORETEC ENGINEERING �, dont le si�ge social est �tabli � 4031 Li�ge (Angleur),' rue des Gardes Fronti�re, 1. TVA BE 0866.307,988 RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur CARRETTE Thierry, num�ro national 74092735564.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SILLONS �, dont le si�ge social est �tabli � 4600 Vis� (Richelle), rue de Housse, 28, TVA BE 0829.819.558 RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur LAMARCHE Alain, domicili� � 4600 Vis�, rue de Housse, 28, num�ro national 68.06.24155-13.

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie B, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

La soci�t� anonyme � SOCI� � DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE � en abr�g� �MEUSINVEST� ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. num�ro 0426.624.509. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur PETERS Xavier, domicili� � 4000 Li�ge, rue Julien Lahaut, 17, num�ro national 80052314903,

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin deux mille vingt et un. Il sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte : - exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire et quatre procurations - la coordination des statuts,

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ka personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ENERWOOD

Adresse
CHEMIN DE LA XHENORIE 60 4821 ANDRIMONT

Code postal : 4821
Localité : Andrimont
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ENERWOOD

Coordonnées
ENERWOOD