24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.04.2014, DPT 15.04.2014 14093-0596-038
14/07/2014
ÿþM M 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I I 1 4 1 . 1 1 1 1 , t I l l j I H h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E N V I R O N N E M E N T , 8 . A 4 1 0 0 - S E R A I N G
g
O b j e t d e P a c t e R E D U C T I O N D E ' C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I - N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6 / R P M L i è g e ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , à B r u x e l l e s , l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 1 2 - 1 0 / 0 3 0 3 9 0 2 ) , d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , t e 2 7 J U I N 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
1 , D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e n o n e n c o r e a p u r é d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l s o c i a l , f i s c a l e m e n t l i b é r é d e l a s o c i é t é , r e s t a n t à r e m b o u r s e r ,
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i S a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é " c i t i C t i o ' n c f e - o a p i t a l p a r a p u r a - r n è n t ' d é s p e r t e s .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l . e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n i d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
l i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s ) L o u i s - P h i l p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n ( d e u x p r o c u r a t i o n s )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a . d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 . a u
M o n i t e u r b e l g e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
" ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 4 1 0 0 - S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e . l ' E n v i r o n n e m e n t , 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 0 8 2 5 7 . 6 4 6 1 R P M L i è g e ( c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , à : B r u x e l l e s , l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 : d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 1 2 - 1 0 / 0 3 0 3 9 0 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
t D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e { a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e , m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e n o n e n c o r e a p u r é d e l a
- 1 - p e r t e r e p o r t é e - f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u - 3 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s - a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , e x i s t a n t e s ,
L e m o n t a n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l s o c i a l , f i s c a l e m e n t l i b é r é d e l a s o c i é t é , r e s t a n t à r e m b o u r s e r ,
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s ,
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e ' s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t ; e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e : u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n ` d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r i q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) d e p a r t s s o c i a l e s , : s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n : é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u t I P S i i
R é M o
U i
- 6 O C T . 2 ( 1 1 4
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E N V I R O N N E M E N T 8 - 4 1 0 0 S E R A I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s p r i s e s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t p r i s a c t e d e . l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R . v o n d e r H e i d e n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 8 a o û t , 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M a n f r e d H i a , d o m i c i l i é à C a r l - Z i m m e r m a n - S t r a s s e 2 5 , G 6 7 3 7 3 D u d e n h o f e , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M . D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1 5 t 1 0 / 2 0 t 4 - - - - A n n e x e s - - d f f I V / ô n i t é ü ï e b - é l g - é
26/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6 1 R P M L i è g e , a :
A . a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a r a n t e - s e p t ( 7 . 4 8 6 . 0 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 8 0 . 8 4 9 . 3 1 6 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d G E O R G S M A R I E N H Ü T T E H O L D I N G G m b H i n t e r v i e n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u s e e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r s l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r s u i t e d e p r ê t s o c t r o y é s p a r G E O R G S M A R I E N H Ü T T E H O L D I N G G m b H , e n d a t e d e s 1 8 / 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 ( t e l q u e p r o l o n g é e n d a t e d e s 0 8 1 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ) e t d e s 1 8 1 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 ( t e l q u e m o d i f i é e n d a t e d e s 0 8 1 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ) , m a i s a p p o r t é e u n i q u e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
B . r é d u i t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e n o n e n c o r e a p u r é d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
G . r e m p l a c é l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþi e l a b r a g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 4 1 0 0 - S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8
( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N S D E S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8 ,
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
R P M L i è g e ( C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , à B r u x e l l e s , l e 0 5 d é c e m b r e
2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
2 0 0 8 - 1 2 - 1 0 / 0 3 0 3 9 0 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 o c t o b r e
2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
( o n o m e t )
b ) u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 e t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t
t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s
« V , C O N C L U S I O N
E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s a v o i r p r o c é d é à l ' e x a m e n l i m i t é d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m S P R L a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , d o n t l e b i l a n t o t a l s ' é l è v e à E U R
5 4 . 2 5 2 . 7 2 6 e t l e s c a p i t a u x p r o p r e s p o s i t i f s à E U R 9 . 4 2 4 . 9 8 9 . C e t t e s i t u a t i o n a é t é é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é
d e s g é r a n t s . N o t r e m i s s i o n s e s i t u a i t d a n s l e c a d r e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d ' o b i e t s o c i a l .
S u r l a b a s e d e l ' e x a m e n l i m i t é e f f e c t u é , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e l e s c o n s é q u e n c e s l i é e s à f a d é c i s i o n d e
m e t t r e f i n à l a p r o d u c t i o n s u r l e s i t e d e E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m S P R L e t d e p r o c é d e r a u l i c e n c i e m e n t c o l l e c t i f
d e l ' e n s e m b l e d u p e r s o n n e l , q u i p o u r r a i e n t a v o i r d e s i m p a c t s s i g n i f i c a t i f s s u r l a v a l o r i s a t i o n d e c e r t a i n e s
r u b r i q u e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f e t e n c o n s é q u e n c e s u r l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s e n c o r e é t é
é v a l u é e s p a r l e s g é r a n t s e t n e s o n t d o n c p a s r e f l é - t é e s d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é
a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
P o u r l e s r a i s o n s e x p o s é e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d ' e x p r i m e r u n e
o p i n i o n s u r l e t a i t d e s a v o i r s ' i l e x i s t e d e s é l é m e n t s q u i i m p l i q u e r a i e n t d e s c o r r e c t i o n s s i g n i f i c a t i v e s d e l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 t e l l e q u e r e p r i s e e n a n n e x e ,
C e r a p p o r t r é p o n d e x c l u s i v e m e n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n ' e s t d e s t i n é à
a u c u n a u t r e u s a g e .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r
( s i g n é )
R o m a i n S e f f e r *
A s s o c i é
* R o m a i n S e f f e r S P R L
M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R o m a i n S e f f e r » ,
M t : 1 1 1 0 4 ) e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t ; j u a l i t e d u n o t a i r e : n á t r u m a n t a n t o u , d . , : a p e r s o n n e c o i c i . , ;
a y a n t p o i i ' O : i d ' r e p r e s e n r a r l a m m r a t e a I , ' g a r a c l o s t f t I r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
s t o p
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
e : " ; e t e r i E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 , D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e p e r m e t t r e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e r e g r o u p e m e n t e t
d e r e v e n t e d e s m i t r a i l l e s .
T i t r e B .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
1 . D é c i s i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à d i x - h u i t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e n o n e n c o r e a p u r é d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é é t a n t d o n n é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e d i s p o s e d ' a u c u n e r é s e r v e t a x é e o u i m m u n i s é e i n c o r p o r é e a u c a p i t a l .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à d i x - h u i t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 , 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B d e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r ;
1 ) A r t i c l e 3 , a l i n é a 1 e : i n s e r t i o n , à l a f i n d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , d e s m o t s s u i v a n t s : « a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e r e g r o u p e m e n t e t d e r e v e n t e d e m i t r a i l l e s . »
2 ) A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 8 . 3 3 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
.
r R é s e r v é
a u
~ M o c i t p u r
b e l d e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u c o l l è g e e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
' . l ~ n t i c r ~ ^ ~ r s u f A u r e c t o d l . a l i t d u r i 7 t a i r t J u 7 e , 9 p e r s ^ Y i n ? . ] l i
3 ' j 9 i ` f d e r E p r e ? Y f # e r n r r S O ^ I l ~ R 1 J r 3 t 9 c a I e g a r a C l e ' > f i
A u v e r s o > i o m a s p a t . i r e
27/11/2013
ÿþr ~ - ~ - - ~ ; ' " ~ . ~ ` - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 7 7 5 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6 i R P M L i è g e ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , à B r u x e l l e s , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 1 2 - 1 0 / 0 3 0 3 9 0 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
j o n o m e t ]
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 ( T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 / R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S E F F E R R o m a i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I I . C o n c l u s i o n s
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t , à E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m S P R L , p a r G e o r g s m a r i e n h ü t t e H o l d i n g G m b H , d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - . L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n d u i r a à u n e a u g m e n t a - t i o n d e c a p i t a l d e E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d a n s l e c h e f d e E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m S P R L . I I s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e ( 6 . 8 4 9 . 3 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l . C e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n p r e s c r i t e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" I a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e
d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
I l n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d e p r é c i s e r q u e l ' a p p o r t a é t é é v a l u é e t q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e
e n c o n t r e p a r t i e d e c e l u i - c i a é t é d é t e r m i n é s o u s l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d e g é r a n c e . N o u s s o u l i g n o n s
p a r a i l l e u r s q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l
r e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é )
R o m a i n S e f f e r R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
[ o n o m e t ]
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ,
p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬
5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e ( 6 . 8 4 9 . 3 1 5 ) d e
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e
l e u r d a t e d ' é m i s s i o n ,
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
G E O R G S M A R 1 E N H U T T E H O L D I N G G m b H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n A l l e m a g n e à D - 4 9 1 2 4
G e o r g s m a r i e n h ü t t e , N e u e H ü t t e n s t r a s s e 1 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a
c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x -
h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m a i s a p p o r t é e u n i q u e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s
d ' e u r c s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
3 , R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
[ o n o m e t ]
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
[ o n o m e t ]
T i t r e B .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
1 . D é c i s i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q
m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à
c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s { ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e n o n e n c o r e
a p u r é d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l s o c i a l , f i s c a l e m e n t l i b é r é d e l a s o c i é t é ,
r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
[ o n o m e t ]
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
[ o n o m e t ]
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e o a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e ( 8 0 . 8 4 9 . 3 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 0 . 8 4 9 . 3 1 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n
é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 8 . 1 0 , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013
ÿþM O D W O R D 7 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ y .
n s o i o ~ s e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t , 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 8 0 8 . 2 5 7 , 6 4 6 / R P M L i è g e ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , à B r u x e l l e s , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 1 2 - 1 0 / 0 3 0 3 9 0 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s ;
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
1 , R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
[ o n o m e t ]
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 ( N A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 / R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S E F F E R R o m a i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V i l . C o n c l u s i o n s
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t , à E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m S P R L , p a r G e o r g s m a r i e n h ü t t e H o l d i n g G m b H , d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - . L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n d u i r a à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e E U R 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d a n s l e c h e f d e E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m S P R L . 1 1 s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l , C e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
» L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n p r e s c r i t e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d e g é r a n c e r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
" i e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e
d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s s o u l i g n o n s p a r a i l l e u r s q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l
r e p r é s e n t é e p a r
R o m a i n S e f f e r R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o n o m e t ]
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d G E O R G S M A R I E N H U T T E H O L D I N G G m b H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n A l l e m a g n e à D - 4 9 1 2 4 G e o r g s m a r i e n h ü t t e , N e u e H ü t t e n s t r a s s e 1 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r s u i t e d e p r ê t s o c t r o y é s p a r G E O R G S M A R I E N H Ü T T E H O L D I N G G m b H e n d a t e d e s 1 8 / 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 ( t e l q u e p r o l o n g é e n d a t e d e s 0 8 / 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ) e t d e s 1 8 / 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 ( t e l q u e m o d i f i é e n d a t e d e s 0 8 / 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ) , m a i s a p p o r t é e u n i q u e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d G E O R G S M A R I E N H Ü T T E H O L D I N G G m b H i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u s e e t d é c l a r e f a i r e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r s u i t e d e p r ê t s o c t r o y é s p a r G E O R G S M A R I E N H U T T E H O L D I N G G m b H e n d a t e d e s 1 8 f 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 ( t e l q u e p r o l o n g é e n d a t e d e s 0 8 / 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ) e t d e s 1 8 / 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 ( t e l q u e m o d i f i é e n d a t e d e s 0 8 / 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ) , m a i s a p p o r t é e u n i q u e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
L ' a p p o r t e u s e g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ,
- q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e l a d i t e c r é a n c e ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t e j o u i s s a n c e d e l a c r é a n c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e , l e s v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r n i e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d G E O R G S M A R I E N H Ü T T E H O L D I N G G m b H e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
1 . D é c i s i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e n o n e n c o r e a p u r é d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s a n s a n n u l a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e m o n t a n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t à i m p u t e r s u r l e c a p i t a l s o c i a l , f i s c a l e m e n t l i b é r é d e l a s o c i é t é , r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t , r a m e n é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬
5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s ( 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l ,
e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n
d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s ( 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é - a u
3 + 1 1 o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 7 . 0 4 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e f s i g n a t u r e
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.04.2013, DPT 23.04.2013 13100-0331-039
09/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u l I
R é s ( a t M o n ' b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E L ' E N V I R O N N E M E N T 8 - 4 1 0 0 S E R A I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
I I r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s p r i s e s l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é l e 1 1 m a r s 2 0 1 3 d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r D r . V o l k e r S c h w i c h e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e c e t t e d a t e e t d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L e s a s s o c i é s o n t é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M . D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s 1 e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E N V I R O N N E M E N T 8 , 4 1 0 0 S E R A I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s d u 2 a v r i l 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r b o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , v e n a i t à é c h é a n c e à l a f i n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
R a l f v o n d e r H e i d e n
G é r a n t
D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s
G é r a n t
M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u n
* 1 3 0 1 0 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t 8 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r R a l f v o n d e r H e l d e n , d o m i c i l i é à O s t e r f e l d 1 8 , 4 9 1 2 4 B a d ' R o t h e n f e l d e , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s a s s o c i é s o n t d è s l o r s c o n f i r m é q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s f o r m e n t l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é
à p a r t i r d u l e f j a n v i e r 2 0 1 3 :
- M c n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s ;
- M o n s i e u r D r . V o l k e r S c h w i c h ; e t
- M o n s i e u r R a l f v o n d e r H e i d e n .
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t
" a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s : A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 26.04.2012 12099-0459-035
03/01/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 28.12.2011 11659-0041-036
19/02/2015
ÿþ- 9 F E V , 2 0 1 5
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
P
* i s o z ~ 3 e s *
: N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 8 , 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t 8 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
l i r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s a c t e d e l a , d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a n f r e d H i c k e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r H u g o A . F . G . R . O n d e r w a t e r , d o m i c i l i é à R u a o s M a i a i s N ° 8 8 R C - D , A l t o d o M a ç a o , 2 7 8 5 - 7 0 7 Z a m b u j a l , P o r t u g a l , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 ° j a n v i e r ' 2 0 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s ;
- M o n s i e u r H u g o A . F . G . R . O n d e r w a t e r .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , i l e s t r a p p e l é q u e n o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s :
- s o i t p a r l e P r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o l l è g e d e g e s t i o n ;
- s o i t p a r u n g é r a n t e t u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s , a f i n . d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s l e t I l o n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t d e ; l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s
G é r a n t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d d . 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 28.04.2011 11101-0049-032
20/01/2011
ÿþm o z M o d 2 . 1
V o l e t . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 ~ I V I 0 0 9 8 V I t l ~ N I t l 6 0 I G W
8
" 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N G I N E E R I N G S T E E L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E N V I R O N N E M E N T 8 , 4 1 0 0 S E R A I N G
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L e s a s s o c i é s :
a ) p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s F r a n k K o c h e t U r b a i n R o g g e n e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s , d o m i c i l i é R u e d u H ê t r e P o u r p r e 3 0 , 4 0 5 3 E m b o u r g , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t d è s l o r s q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s f o r m e n t l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s ; e t
- M o n s i e u r D r . V o l k e r S c h w i c h .
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e G o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 05.05.2010 10111-0318-037
08/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E n v i r o n n e m e n t 8 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t
I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 , l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r D i d i e r T r o i s f o n t a i n e s e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é r a n t e t c e e n d a t e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H u g o A . F . G . R . O n d e r w a t e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r H u g o A . F . G . R . O n d e r w a t e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
. A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 9 1 4 *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 2 5 7 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n g i n e e r i n g S t e e l B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)