ENTREPRISE REMANS FRERES

Dénomination : ENTREPRISE REMANS FRERES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 420.051.966

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 26.06.2014 14218-0270-015
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 12.06.2013 13169-0288-015
14/02/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination 0420.051.966

(en entier) : (en abr�g�) : Entreprise REMANS Fr�res

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 4480 ENGIS, Aux Houx, 9-12

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS -- SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS MODIFICATION DE LA FORME DES TITRES ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS-DELEGUES

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u le 17 janvier 2013 par Ma�tre Ga�tan GUYOT, notaire associ� de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une SPRL � Louis-Philippe & Ga�tan GUYOT Notaires associ�s �, ayant son si�ge � Spa, Rue Xhrouet 47, enregistr� � Spa, le 21 janvier 2013, volume 402 folio 61 case 20, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � Entreprise REMANS Fr�res �, ayant son si�ge social � 4480 Engis (Clermont-sous-Huy), Aux Houx num�ros 9 et 12, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Huy, immatricul�e � la T.V.A< et inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 420.051.966 a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de convertir le capital de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE anciens francs belges (2.500.000,00 BEF) en SOIXANTE-ET-UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTS (61.973,38 � ).

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de convertir tes DEUX MILLE (2.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante anciens francs belges (1.250,00 BEF), chacune, en actions sans d�signation de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e a constat� qu'il y a lieu d'adapter la clause des statuts relative � la nature des titres, �tant donn� que tous les titres sont nominatifs.

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de supprimer la forme des titres au porteur des statuts pour les remplacer par des titres nominatifs.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions ci-avant et pour les adapter au Code des Soci�t�s, comme suit :

" ARTICLE UN : le troisi�me alin�a de l'article un est supprim� et est remplac� parle texte suivant :

� Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A.'; elfe doit, en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, du terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM � suivi de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que du num�ro d'entreprise. �

" ARTICLE CINQ : le texte de l'article cinq est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Le capital est fix� � soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 El,

Il est repr�sent� par deux mille (2.000,-) actions de capital, sans d�signation de valeur nominale.�

" ARTICLE HUIT : le texte de l'article huit est supprim� et est remplac� par le texte suivant :

� Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs, ils portent un num�ro d'ordre.

li est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Le conseil d'administration pourra d�cider de scinder un registre des titres nominatifs en deux parties, dont

ri�' '" h l'une sera conserv�e au si�ge de la soci�t� et l'autre, en dehors du si�ge, en Belgique ou � l'�tranger,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge moyennant le respect du Code des Soci�t�s.

La propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription sur le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres,

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le

c�dant et le cessionnaire

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription

dans le registre des parts_ �

" ARTICLE NEUF : l'article neuf est compl�t� d'un alin�a deux r�dig� comme suit

� Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Lorsque la pr�sente soci�t� sera nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction dans une autre soci�t�, le conseil d'administration de la soci�t� administrateur d�signera conform�ment aux dispositions de l'article 61 du Code des Soci�t� parmi ses actionnaires ou administrateurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la pr�sente soci�t�, Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la pr�sente soci�t� qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cession de fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre. �

" ARTICLE DIX-SEPT : l'article dix-sept est supprim�.

'ARTICLE DIX-HUIT : au deuxi�me alin�a de l'article dix-huit, les mots � des lois sur fes soci�t�s � sont supprim�s et remplac�s par les mots suivants

� du Code des soci�t�s �

'ARTICLE VINGT : entre les premier et le deuxi�me alin�as de l'article vingt sont ins�r�s deux nouveaux alin�as r�dig�s comme suit :

� Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions,�

'ARTICLE VINGT-ET-UN : le texte de l'article vingt-et-un est supprim� et est remplac� par le texte suivant :

� Pour �tre admis � rassembl�e, tout propri�taire de titres nominatifs inscrit au registre des actionnaires doit informer, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, la soci�t� de son intention d'assister � l'assembl�e, ainsi que du nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au vote.

Cette formalit� n'est pas requise pour les titres affect�s au cautionnement des administrateurs �

'ARTICLE VINGT-CINQ : le texte de l'article viingt-cinq est supprim� et est remplac� par le texte suivant

� 1. En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et homologu�(s) par le Tribunal et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s.

2. Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, tes liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent,

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. �

" ARTICLE VINGT-SEPT : le texte de l'article vingt-sept est supprim� et est remplac� par le texte suivant:

� Les dispositions du Code des Soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�s inscrites

dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du dit Code sont cens�es non

�crites.�

CINQUiEME RESOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de renouveler, pour une nouvelle p�riode de six ans, les mandats des

deux administrateurs ici pr�sents et qui acceptent, Messieurs REMANS Christian et REMANS Beno�t.

R�union du conseil d'administration :

Et � l'instant s'est r�uni le conseil d'administration, lequel a d�cid� � l'unanimit� de renouveler, pour une

nouvelle p�riode de six ans, les mandats des deux administrateurs-d�l�gu�s, Messieurs REMANS Christian et

REMANS Beno�t, qui acceptent.

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v Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur

belge

POUVOIRS :

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Messieurs REMANS Christian et REMANS Beno�t, administrateurs-

d�l�gu�s, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire associ� Ga�tan GUYOT

D�pos�s en m�me temps que les pr�sentes, une exp�dition du proc�s-verbal de rassembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Ga�tan GUYOT, notaire associ� � la r�sidence de Spa, le 17/01/2013 ; ainsi que le texte coordonn� des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2012 : HU030190
29/06/2011 : HU030190
24/06/2010 : HU030190
08/04/2015

��Moa POF 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I~

*15050618*

D�pos� au greffe cd Tribunal de Gommer e de Li

division de y, le

2 '6~MA A 2015

Gr e

N�d'entreprise : 0420.051.966

D�nomination (en entier) : REMANS FRERES SA (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Aux Houx 9 et 12, 4480 Engis, Belgique

(adresse compl�te) Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs

Obiet(s) de l'acte : Texte :

Extrait du proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 28 f�vrier 2015.

L'assembl�e prend acte de la d�mission, remise par Monsieur Christian R�mans, de son mandat d'administrateur. Elle accepte cette d�mission et lui donne d�charge de sa gestion pour l'exercice social �coul�.

Elle appelle en remplacement deux nouveaux administrateurs, � savoir Monsieur Rager Gehlen, domicili� � Houyire, 2 � 4960 Malmedy (NN 65.07.17-247-68) et la SPRL Gehlen Management, dont le si�ge est situ� Rue de la Litorne, 3, � 4950 Waimes (BE 0899.433.290) repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Roger Gehlen, qui acceptent tous deux ces mandats. Ces mandats auront une dur�e de six ann�es et se termineront � l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2021.

L'assembl�e d�cide ensuite de renouveler le mandat de Monsieur Beno�t R�mans, domicili� rue de la G�ronst�re 109 � 4900 Spa (NN 64.04.12-219-84) pour six ans �galement.

Le Conseil d'Administration s'est ensuite r�uni et a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�:

Monsieur Roger Gehlen sera Pr�sident du Conseil d'Administration.

Monsieur Beno�t R�mans et la SPRL Gehlen Management seront administrateurs-d�l�gu�s. Ces fonctions auront �galement une dur�e de six ans.

Beno�t R�mans, administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

08/06/2009 : HU030190
04/07/2008 : HU030190
01/07/2008 : HU030190
07/06/2007 : HU030190
01/07/2005 : HU030190
30/06/2004 : HU030190
30/06/2003 : HU030190
27/09/2002 : HU030190
18/09/2002 : HU030190
26/09/2001 : HU030190
13/07/2000 : HU030190
01/09/1999 : HU030190
20/10/1993 : HU30190
12/05/1992 : HU30190
01/01/1992 : HU30190
29/06/1991 : HU30190
01/01/1989 : HU30190
01/01/1988 : HU30190
22/02/1986 : HU30190
01/01/1986 : HU30190

Coordonnées
ENTREPRISE REMANS FRERES

Adresse
AUX HOUX 9-12 4480 ENGIS

Code postal : 4480
Localité : ENGIS
Commune : ENGIS
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées ENTREPRISE REMANS FRERES

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