02/06/2014
ÿþk - T 5 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I 1 1 1 1 1 R 1 . 1 1 1 1 1 1 ! i 1 i l l
D é n o m i n a t i o n ; " E n t r e p r i s e R e n é S C H W A N E N e t F i l s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e L e s P l e n e s s e s , 4 4 à 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 1 1 7 4 8 1
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 a v r i l 2 0 1 4 .
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l S r S C H W A N E N ( 5 3 . 0 6 . 2 0 . 3 3 3 - 2 8 ) d o m i c i l i é B a u d o u i n t h i e r , 1 6 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 2 0 ,
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l J r S C H W A N E N ( 7 8 . 0 6 . 2 2 1 3 7 - 1 0 ) d o m i c i l i é C o u r L a S a u l x , 2 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 2 0 .
- L ' a s s e m b i é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M a d a m e C h r i s t e l D E J O N G ( 7 5 . 0 2 . 2 0 - 1 8 6 2 7 ) d o m i c i l i é e C o u r L a S a u l x , 2 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 2 0 .
- L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M i c h e l S r S C H W A N E N , M o n s i e u r M i c h e l J r S C H W A N E N e t d e M a d a m e C h r i s t e l D E J O N G s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h e l J r S C H W A N E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 " a v r i l 2 0 1 4 .
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 6 7 2 5 *
1 1 1 1 1
U a p o s é a u G r e t l e a u
s l 3 i R U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E F t . ,
A V R 2 1 >
L e G r a i f t o ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 1 1 7 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n : l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , i l
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e R e n é S C H W A N E N e t F i l s g é n é r a l e t e n u e e n d e d i v i d e n d e s p a r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , L e s P l e n e s s e s 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c o n s t a t é a u p r é a l a b l e q u ' u n e a s s e m b l é e d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 2 1 . 7 6 2 , 7 3 ¬ ) p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ( r e p r i s c i - d e s s o u s ) e n t r a î n a n t , d e c o n v e n t i o n e x p r e s s e e n t r e l e s p a r t i e s , l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r M i c h e l S C H W A N E N , q u a t r e m i l l e n e u f c e n t ( 4 . 9 0 0 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- à M a d a m e C h r i s t e l D E J O N G , c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 5 4 5 - ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 2 1 . 7 6 2 , 7 3 ¬ ) , d i v i s é e n h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e ! e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/01/2014 : VV006486
31/05/2012 : VV006486
29/03/2011 : VV006486
22/02/2011 : VV006486
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11/08/2010 : VV006486
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22/08/2008 : VV006486
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27/04/2007 : VV006486
25/10/2006 : VV006486
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01/01/1993 : VV6486
20/10/1990 : VV6486
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