C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 . 9 3 0 . 7 6 4 .
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e s d e W a r s a g e
( e n a b r é g é ) : F o r m é j u r i d i q u e : E . D . W .
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l e t , n ° 1 A - 4 6 0 0 V I S E
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A . G . E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 )
I I I I I R 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r , u n p o i n t u n i q u e , à s a v o i r l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t .
A p r è s q u o i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s t a t u t a n t à l ' u n a n i m i t é , a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : R é s o l u t i o n u n i q u e
M o n s i e u r H E N R Y , P h i l i p p e , J o s e p h , M , n é à W a r s a g e , l e 2 0 f é v r i e r 1 9 5 8 , d o m i c i l i é A l l é e V e r t e , n ° 6 3 à 4 6 0 0 V I S E ( N . N . 5 8 . 0 2 . 2 1 - 2 1 3 . 0 1 ) e s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e ` j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e d i t m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u i s e r a i t p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A l f r e d H E N R Y ,
P r é s i d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s