ENTREPRISES DI MATTEO & FILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ENTREPRISES DI MATTEO & FILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.856.215

Publication

25/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.02.2014, DPT 19.02.2014 14045-0273-016
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.08.2012, DPT 29.08.2012 12488-0048-015
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 04.07.2011 11254-0179-014
19/04/2011
ÿþ W©te Le3;i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Repose au Grulte da

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 7 AVR. 2011

Le~rerefier f e~

N° d'entreprise 0890.856.215

Dénomination

(en entier) : "ENDENET"

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4860 PEPINSTER, rue Massau numéro 184

Oblet de l'acte : Modifications statutaires

Extrait du procès-verbal dressé par Maître Dorothée BERGS, notaire de résidence à THIMISTER-CLERMONT en date du 30 mars 2011 portant à la suite la mention suivante : "Enregistré quatre rôles sans renvoi à Herve, le quatre avril 2011 Vol 5/27 Fol 36 Case 13 au droit de vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) Le Receveur P.FATICONI" duquel il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "ENDENET', dont le siège social est à 4860 PEPINSTER, rue Massau numéro 184, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0890.856.215 a pris les résolutions suivantes toutes à l'unanimité :

Monsieur le Président a exposé que l'ensemble des actionnaires possédant l'intégralité du capital social étant présent, il ne doit pas être justifié des convocations et l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les objets repris à l'ordre du jour qui est abordé immédiatement

Monsieur le président a déclaré que :

- le gérants :Monsieur Dl MATTEO Salvatore (prénom unique), demeurant et domicilié à 4800 VERVIERS, rue des Déportés numéro 21 est présent à la présente assemblée générale extraordinaire.

- la société a n'a pas désigné de commissaire vérificateur ni commissaire réviseur et qu'il n'y a pas lieu de convoquer.

- la société n'a ni porteurs d'obligations nominatives ou titulaires de warrants nominatifs ni de titulaires de certificats nominatifs qui ont été émis dans le cadre de cette société.

ORDRE DU JOUR

1) Modification de la dénomination actuelle de « ENDENET» de la société en remplaçant par la

dénomination «ENTREPRISES Dl MATTEO & FILS »

Modification corrélative de l'article un (1) des statuts pour l'adapter à cette modification de nom.

2) Changement de siège social de la société.

Le siège social de la société est actuellement établi à 4860 PEPINSTER, rue Massau numéro 184. Le siège social de la société va être transféré à 4860 PEP1NSTER, rue Massau numéro 3. Modification corrélative de l'article deux (2) des statuts.

3) Modification d'objet social

- proposition d'ajouter après les six premiers tirets le texte suivant ,savoir :

L'entreprise générale de construction dans les activités suivantes : maçonnerie, toute activité liée à la construction générale de bâtiments, tous travaux de démolition ou transformation de bâtiments, la réalisation de gros-oeuvre et mise sous toit ;

- peinture industrielle sur charpentes métalliques, peintures d'ouvrages d'art (poteaux, réservoirs, halls et autres constructions similaires) ;

- le montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail,

- toutes opérations se rapportant à la construction, la rénovation et l'aménagement de bâtiments de toute nature, y compris tous travaux de menuiserie, carrelage, maçonnerie et tous travaux de réparation, entretien, pose, finition et autres travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs, travaux publics et privés, sans être exhaustif.

-Tous travaux de désamiantage.

- le traitement des murs avec des produits hydrofuges,

-l'entreprise de travaux d'étanchéité et de revêtement de construction par asphaltage et bitumage, les travaux de ferraillage et pose de coffrage, installation de grillages et grilles métalliques.

- Entreprise de nettoyage et de démoussage des toits et comiches, de recouvrements des pignons et façades; recouvrement de corniches avec de la matière plastique; les travaux de couverture en tous matériaux, ; le ramonage de cheminées, le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- l'entreprise générale de la construction par sous-traitants, la société assurant la coordination ; l'entreprise de constructions de bâtiments et de travaux de maçonnerie et de béton; la pose de chape,

- travaux d'isolation, la mise en Suvre dans les bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile,

- Entreprise de pose et de réparation d'égouts, de poses de câbles et de canalisations diverses, la

construction de réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation des eaux,

- travaux d'aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, de piscines privées et

bassins de natation, de placement de clôtures, de terrassement, de travaux de drainage ;

- l'entreprise de démolition, la réalisation de travaux de consolidation du sol par tous systèmes, de

fondations,

- le placement de cheminées ornementales et décoratives ou feux ouverts,

- l'entreprise de plafonneur-cimentier ; le montage de cloisons sèches à base de plâtre, - le placement de

cloisons et de faux-plafonds, la pose de plaques en plâtre, montage de cloisons mobiles ou non,

- l'entreprise de peinture, de tapisserie, la pose de revêtements de murs et de sols,

- la pose de parquets en bois, l'installation de cuisines équipées et de placards de salle de bains ;

- l'installation de stores et bannes, montages de portes de garage, de volets, de persiennes, la pose de

portes

- le montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail, l'exécution de travaux de rejointoiement et de nettoyage des façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieurs des bâtiments,

- le nettoyage des bâtiments nouveaux et la remise en état des lieux après travaux ; le nettoyage de locaux et de bâtiments après incendie, le lavage de vitres, l'entretien de locaux industriels et d'entreprises et l'entretien de machines et outils ;

- la conservation de monuments historiques, la préservation de sites et de bâtiments historiques,

l'enlévement de l'amiante

-l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ;l'installation de système de climatisation et de

ventilation ;

- L'Entreprise d'installation de chauffage central, l'entreprise de chauffage au gaz par appareils individuels,

l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ;

-l'installation de capteurs électriques et non électriques de capteurs solaires,

- l'installation de système de climatisation et de ventilation ; installation de système de réfrigération,

- les travaux d'installation générale dont notamment : l'entreprise de carrelage, l'entreprise d'installateur électricien, l'entreprise de vitrage, et plus généralement tous travaux de finition

- La société peut coordonner tous travaux effectués par des sous-traitants dans la construction en général.

- l'achat, la vente, l'échange, la location, la sous-location, la division, le lotissement, la rénovation, la restauration, la gestion, l'administration, la gérance et la transformation d'immeubles, de constructions neuves, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous les biens immeubles quelconques et fonds de commerce;

- la gestion dans le sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur de patrimoine immobilier et mobilier qui lui est ou lui sera apporté par ses associés ou dont elle fera ultérieurement l'acquisition pour toutes autres voies;

- réalisation et recouvrement de construction par bardage, couvertures métalliques de constructions ou autres ; travaux d'étanchéité, placement de grilles, ferronneries, barrières, clôtures, ainsi que le placement de toutes menuiseries métalliques ; l'entreprise de pliage de tôles en atelier; le recouvrement de corniches en plastiques.

- Modification corrélative de l'article trois des statuts qui sera désormais libellé comme suit:

« ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

« La société agissant tant pour elle-même que pour compte de tiers, a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes :

-nettoyage industriel et privé ;

-lavage de vitres ;

-nettoyage et déblaiement après chantier ;

-maintenance de communs ;

-nettoyage après sinistres ;

-rénovation des sols ;

L'entreprise générale de construction dans les activités suivantes : maçonnerie, toute activité liée à la

construction générale de bâtiments, tous travaux de démolition ou transformation de bâtiments, la réalisation

de gros-oeuvre et mise sous toit ;

- peinture industrielle sur charpentes métalliques, peintures d'ouvrages d'art (poteaux, réservoirs, halls et

autres constructions similaires) ;

- le montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail,

- toutes opérations se rapportant à la construction, la rénovation et l'aménagement de bâtiments de toute

nature, y compris tous travaux de menuiserie, carrelage, maçonnerie et tous travaux de réparation, entretien,

pose, finition et autres travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs, travaux publics et privés, sans être

exhaustif.

-Tous travaux de désamiantage.

- le traitement des murs avec des produits hydrofuges,

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-l'entreprise de travaux d'étanchéité et de revêtement de construction par asphaltage et bitumage, les travaux de ferraillage et pose de coffrage, installation de grillages et grilles métalliques.

- Entreprise de nettoyage et de démoussage des toits et corniches, de recouvrements des pignons et façades; recouvrement de corniches avec de la matière plastique; les travaux de couverture en tous matériaux, le ramonage de cheminées, le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées.

- l'entreprise générale de la construction par sous-traitants, la société assurant la coordination ; l'entreprise de constructions de bâtiments et de travaux de maçonnerie et de béton; la pose de chape,

- travaux d'isolation, la mise en oeuvre dans les bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile,

- Entreprise de pose et de réparation d'égouts, de poses de câbles et de canalisations diverses, la construction de réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation des eaux,

- travaux d'aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, de piscines privées et bassins de natation, de placement de clôtures, de terrassement, de travaux de drainage ;

- l'entreprise de démolition, la réalisation de travaux de consolidation du sol par tous systèmes, de fondations,

- le placement de cheminées ornementales et décoratives ou feux ouverts,

- l'entreprise de plafonneur-cimentier ; le montage de cloisons sèches à base de plâtre, - le placement de cloisons et de faux-plafonds, la pose de plaques en plâtre, montage de cloisons mobiles ou non,

- l'entreprise de peinture, de tapisserie, la pose de revêtements de murs et de sols,

- la pose de parquets en bois, l'installation de cuisines équipées et de placards de salle de bains ; - l'installation de stores et bannes, montages de portes de garage, de volets, de persiennes, la pose de portes

- le montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail, l'exécution de travaux de rejointoiement et de nettoyage des façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieurs des bâtiments,

- le nettoyage des bâtiments nouveaux et la remise en état des lieux après travaux ; le nettoyage de locaux

et de bâtiments après incendie, le lavage de vitres, l'entretien de locaux industriels et d'entreprises et l'entretien

de machines et outils ;

- la conservation de monuments historiques, la préservation de sites et de bâtiments historiques,

l'enlèvement de l'amiante

-l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ; l'installation de système de climatisation et de

ventilation ;

- L'Entreprise d'installation de chauffage central, l'entreprise de chauffage au gaz par appareils individuels,

l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie ;

-l'installation de capteurs électriques et non électriques de capteurs solaires,

- l'installation de système de climatisation et de ventilation ; installation de système de réfrigération,

- les travaux d'installation générale dont notamment : l'entreprise de carrelage, l'entreprise d'installateur

électricien, l'entreprise de vitrage, et plus généralement tous travaux de finition

- La société peut coordonner tous travaux effectués par des sous-traitants dans la construction en général.

- l'achat, la vente, l'échange, la location, la sous-location, la division, le lotissement, la rénovation, la restauration, la gestion, l'administration, la gérance et la transformation d'immeubles, de constructions neuves, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous les biens immeubles quelconques et fonds de commerce;

- la gestion dans le sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur de patrimoine immobilier et mobilier qui lui est ou lui sera apporté par ses associés ou dont elle fera ultérieurement l'acquisition pour toutes autres voies;

- réalisation et recouvrement de construction par bardage, couvertures métalliques de constructions ou autres ; travaux d'étanchéité, placement de grilles, ferronneries, barrières, clôtures, ainsi que le placement de toutes menuiseries métalliques ; l'entreprise de pliage de tôles en atelier; le recouvrement de corniches en plastiques.

4) Pouvoirs à donner à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE l'ASSEMBLEE

IL existe actuellement cents (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées.

La présente assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points de l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Le Notaire instrumentant rappelle également l'article 64,1° du Code des Sociétés frappant de nullité la décision prise par une assemblée générale lorsqu'elle est entachée d'une irrégularité de forme si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur cette décision.

Pour être admises les propositions à l'ordre du jour doivent au moins réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

L'EXPOSE de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets repris à l'ordre du jour.

RESOLUTIONS

1) PREMIERE RESOLUTiON : Modification de la dénomination de la société.

Volet B - Suite

L'assemblée a décidé de changer la dénomination actuelle de la société soit « ENDENET» et d'adopter la dénomination « ENTREPRISES Dl MATTEO & FILS SPRL ».

L'assemblée décide de modifier corrélativement l'article un (1) des statuts pour la mise en concordance avec cette modification.

2) DEUXIEME RESOLUTION : Transfert et changement de siège social de la société

L'assemblée a constaté que le siège social de la société est actuellement établi à 4860 PEPINSTER, rue Massau numéro 184.

L'assemblée décide le transfert du siège social de la société à 4860 PEPINSTER, rue Massau numéro 3. L'assemblée décide de modifier corrélativement l'article deux (2) des statuts pour la mise en concordance avec cette modification.

3) TROISIEME RESOLUTION :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimité l'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial établi par le gérant sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport daté du six mars deux mille onze est joint une situation comptable arrêtée à la date du trente et un décembre deux mille dix soit une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Un exemplaire de ce rapport a été mis à disposition des associés préalablement à la présente assemblée. Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition du procès-verbal enregistré.

Ceci exposé, l'assemblée décide de la modification de l'objet social en y ajoutant les activités décrites ci-dessus et décide de modifier l'article trois des statuts conformément au texte repris ci-dessus et exposé dans l'ordre du jour.

4) QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs à donner à la gérance/ au gérant pour l'exécution des résolutions

qui précèdent.

L'assemblée a décidé de donner tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le 06 avril 2011

Le Notaire Dorothée BERGS de THIMISTER-CLERMONT

Actes et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expéditions de l'acte,

- statuts coordonnés,

- rapport du gérant,

- situation active et passive.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et sianature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.08.2010, DPT 19.08.2010 10426-0397-014
18/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.08.2009, DPT 14.09.2009 09759-0228-014
23/06/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4860 PEPINSTER , rue Massau numéro 3

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un gérant et commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu le 8/05/2015 au siège social.

1. NOMINATION D'UN NOUVEL GÉRANT

L'assemblée décide que le nombre des gérants est fixé à deux.

L'assemblée décide de nommer en tant que deuxième gérant : La S.A. Holding DM , 1120 Bruxelles ,

Chaussée de Vilvorde nr 31 (N° d'entreprise : 0862.256.952) avec représentant permanent mr, André De

Meuter.

Son mandat prendra cours le 08/05/2015, pour une durée indéterminée,

La société est, en toute circonstance, valablement représentée au regard des tiers par deux gérants

agissant conjointement.

Le mandat du gérant venant d'être nommé est rémunéré.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

L'assemblée décide de nommer comme commissaire :

La SPRL CALUWAERTS & C° REVISEURS D'ENTREPRISES, Brusselsesteenweg 520 à 2800 Mechelen

et représentée par monsieur Freddy Caluwaerts , comme commissaire de la société. Le mandat est pour une

durée de 3 ans à partir de l'exercice 2015.

Cette décision est prise à l'unanimité.

MOA WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

cpost au Greffe du

itelne

N° d'entreprise : 0890.856.215

Dénomination

(en entier) : ENTREPRISES Dl MATTEO & FILS

~I

TAI ercgk té s 12 JUIN 2015

Le Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Salvatore DI MATTEO André De Meuter

Gérant représentant permanent de

Holding DM S.A.

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 08.07.2015 15289-0365-017
30/07/2015
ÿþs MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

divisionj Z~15Vervters Ï.

Grey Greffier

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0890.856.215

Dénomination

(en entier) : ENTREPRISES Dl MATTEO & FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4860 PEPINSTER, rue Massau, numéro 3

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rectification des statuts coordonnés

A la suite de l'acte de modifications statutaires de la Société Privée à Responsabilité Limitée "ENDENET' (ancienne dénomination) reçu par Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de Thimister-Clermont, en date du 30 mars 2011, portant à la suite la mention suivante : "Enregistré cinq râles sans renvoi à Herve, le 4 avril 2011, Vol. 5/27 Fol. 36 Case 13 au droit de vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) Le Receveur P.FATICONI", les statuts coordonnés de la Société Privée à Responsabilité Limitée "ENTREPRISES Di MATTEO & FILS" (nouvelle dénomination) ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Verviers en date du 7 avril 2011, en même temps qu'une expédition de l'acte, les formulaires adéquats, le rapport du gérant et la situation comptable,

Il apparaît cependant que les statuts coordonnés déposés en 2011 reprennent la dénomination incorrecte "Dl MATTEO & FILS".

Afin de régulariser la situation, Maître Dorothée BERGS dépose une nouvelle version des statuts coordonnés rectifiés au Greffe du Tribunal de Commerce de Verviers via un envoi daté du 15 juillet 2015.

Thimister-Clermont, le 15 juillet 2015.

Maître Dorothée BERGS, Notaire à la résidence de Thimister-Clermont.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bilagen biij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 18.07.2016 16333-0320-020

Coordonnées
ENTREPRISES DI MATTEO & FILS

Adresse
RUE MASSAU 3 4860 PEPINSTER

Code postal : 4860
Localité : PEPINSTER
Commune : PEPINSTER
Province : Liège
Région : Région wallonne