05/06/2014
ÿþf
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
: L k o t i u n i d e c o m m o r e e d e C h a r l e r o i E r a t r è
2 6 M A I 2 0 1 4
i t e g r e w e r
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 . 4 1 5 . 8 6 1 . 2 6 9
E N T R E P R I S E S F E R R A R I ( a n c i e n n e m e n t G A G N E R A U D )
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , n ° 3 0 / 3 à 6 0 4 1 G O S S E L I E S
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 4 )
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e d e l a S . A . F E R R A R I G R A N U L A T S , s o i t :
R o u t e d u B a y B o n n e t , 1 3 à 4 8 7 0 T R O O Z .
E r i c M A U R Y ,
P r é s i d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014
ÿþ M M 2 . 1
o i e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 . 4 1 5 . 8 6 1 . 2 6 9
E N T R E P R I S E S F E R R A R i
S o c i é t é A n o n y m e
R o u t e d u B a y B o n n e t , n ° 1 3 à 4 8 7 0 T R O O Z
D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t d ' A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 )
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l e d e s d é m i s s i o n s , n o t i f i é e s c e j o u r , d e s m e m b r e s s u i v a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
I ) M o n s i e u r E r i c M A U R Y P r é s i d e n t d u C . A . e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
2 ) M o n s i e u r R e n é D O N T G E Z A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' A s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l è r e r é s o l u t i o n :
L ' A . G . r a t i f i e l e s d é m i s s i o n s s u b - c i t é e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t o c t r o i e q u i t u s d e s m a n d a t s , t o u t e f o i s s u b o r d o n n é s a u x v o t e s d e l a p r o c h a i n e A . G . s t a t u t a i r e .
2 i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A . G . p o u r v o i t a u x r e m p l a c e m e n t s , j u s q u ' a u t e r m e d e s m a n d a t s , s o i t l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r B e n o î t H E I T Z N N : 6 3 1 2 1 7 M 9 , d e m e u r a n t à M o u l i n d e L o n c e u x 2 8 7 0 0 O I N V I L L E S O U S A U N E A U ( F r a n c e )
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C . A .
2 ) M o n s i e u r E r i c D E L A M O T T E N N : 0 6 0 1 6 2 7 0 1 7 6 2 4 , d e m e u r a n t à 1 0 , r u e F . B a u v e C O U R R I E R E S ( 6 2 ) ( F r a n c e )
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e s m a n d a t s , q u i o n t é t é a c c e p t é s p a r l e s i n t é r e s s é s , s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
' R . F . G A G N E R A U D ,
P r é s i d e n t ,
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
. i .
F t é s e r v
a u
M o n i t e b e l g r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 02.07.2013 13262-0104-036
19/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V 1 1 1 1 1 1 3 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i i i e i n i t e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 8 6 1 . 2 6 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S F E R R A R I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s 3 i è m e a v e n u e , n ° 3 6 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( e x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u a v r i l 2 0 1 2 )
E n s u i t e d e l a v e n t e d u b â t i m e n t l ' a b r i t a n t , l e C o n s e i l a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e G e o r g e s L e m a î t r e , 3 0 b o î t e 3 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
E r i c M A U R Y ,
P r é s i d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 13.06.2012 12170-0535-037
20/02/2012
ÿþg
0 7 f , , 5 e _
' ^ r e f f e
Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e à a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
0 . 4 1 5 . 8 6 1 . 2 6 9
E N T R E P R I S E S F E R R A R I
S o c i é t é A n o n y m e
P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s - 3 e a v e n u e , n ° 3 6 - 4 0 4 0 H E R S T A L
D é m i s s i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r D e n i s C H A R L O N - N o m i n a t i o n s d ' u n r e m p l a ç a n t - R e m p l a c e m e n t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 ) .
r é o l u t i o n : I l e s t p r i s a c t e d e s d é m i s s i o n s s u b - c i t é e s d e M o n s i e u r D e n i s C H A R L O N , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e q u i t u s d e s o n m a n d a t l u i s e r a o c t r o y é p o u r l a p r o c h a i n e A . G . s t a t u t a i r e .
2 1 & m e r é s o l u t i o n : I l e s t p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t , a u x d e u x p o s t e s , j u s q u ' à l a m ê m e p r o c h a i n e A . G . s t a t u t a i r e e n y d é s i g n a n t :
M o n s i e u r R e n é D O N T G E Z - T e c h n i c i e n N . N . E D 5 1 0 5 - 1 1 7 M O R u e d ' H a v r i n c o u r t , 1 5 b i s à 6 2 1 4 7 H E R M I E S ( F r a n c e )
3 1 1 5 m o r é s o l u t i o n : l l e s t m i s f i n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u m a n d a t d e D i r e c t e u r - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r D e n i s D U T E R T E , l u i o c t r o y é p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j - h e t ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 _ A z r n e r e s i d u M u n i t e u r b e i g e
* i a o a o s e a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
y ~
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 04.07.2011 11249-0189-038
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 11.06.2010 10173-0071-039
15/10/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 08.10.2009 09806-0296-032
15/07/2009 : CH120521
02/07/2009 : CH120521
18/06/2009 : CH120521
26/05/2009 : CH120521
26/05/2009 : CH120521
26/05/2009 : CH120521
04/07/2008 : CH120521
30/06/2008 : CH120521
24/12/2007 : CH120521
09/07/2007 : CH120521
27/06/2007 : CH120521
19/09/2006 : CH120521
13/09/2006 : CH120521
12/04/2006 : CH120521
06/09/2005 : CH120521
12/07/2005 : CH120521
16/06/2005 : CH120521
17/01/2005 : CH120521
15/06/2004 : CH120521
30/06/2003 : CH120521
27/06/2003 : CH120521
24/02/2003 : CH120521
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 26.08.2015 15483-0520-034
05/07/2002 : CH120521
03/03/2000 : CH120521
22/11/1995 : CH120521
01/01/1993 : CH120521
09/10/1992 : CH120521
09/10/1992 : CH120521
01/01/1988 : CH120521
01/01/1988 : CH120521
24/07/1986 : CH120521
31/01/1986 : CH120521
01/01/1986 : CH120521