30/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s a M o n b e
I I I I
* 1 4 1 7 7 6 8 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 4 0 7 . 3 8 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S M I C H E L D E L M E L L E E T F I L S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , r u e M a r c h a n d , 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E N T R E P R I S E S M I C H E L D E L M E L L E E T F I L S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e M a r c h a n d , 2 7 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 2 3 / 0 1 8 0 9 8 2 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 2 1 , 4 0 7 . 3 8 1 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 4 0 7 . 3 8 1 ,
A a p r è s a v o i r a b o r d é s o n o r d r e d u j o u r e t d é l i b é r é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) a v e c c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r M o n s i e u r D E L M E L L E M i c h e ) a s s o c i é d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
b ) C r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r
s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l i b é r é e s c o m m e d i t c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
c ) A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r D E L M E L L E X a v i e r , a s s o c i é , m i e u x d é s i g n é c i - a v a n t , l e q u e l d é c l a r e r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
d ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t . A t t r i b u t i o n d e s p a r t s
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s ,
M o n s i e u r D E L M E L L E M i c h e l , L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a p p o r t e r a u x d i t s s t a t u t s , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s o i t r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e d e u x
c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n a p p o r t
e n n u m é r a i r e t o t a l d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r )
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a
d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
a ) A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e t r e p r é s e n t é p a r
Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s . »
b ) U n a r t i c l e 5 b i s " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) e t p o r t é à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E u r ) a v e c c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à d e c o n c u r r e n c e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) » .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
- c o n f i r m e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d e M o n s i e u r D E L M E L L E M i c h e l e t d e M o n s i e u r D E L M E L L E X a v i e r , p r é n o m m é s :
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r D E L M E L L E F l o r e n t D i d i e r B é a t r i c e , n é à O u p e y e , l e o n z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 9 0 . 0 7 . 1 1 4 3 5 - 1 0 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V i s é , R u e M a r c h a n d , 2 7 .
L e q u e l i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e t a c c e p t e c e m a n d a t .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E L M E L L E F l o r e n t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e
e t u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e g é r a n c e c o m p o s é d e t r o i s g é r a n t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s a n s l i m i t e d e s o m m e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
N é a n m o i n s , l o r s q u e l a s o c i é t é e n g a g e d e s s o m m e s p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à Q U A T R E V I N G T M I L L E
E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , l a s i g n a t u r e d e s t r o i s g é r a n t s e s t o b l i g a t o i r e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
. . .
V o l e t B - S u i t e
,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
1 . 5 . . é s , e r v e .
a u
. .
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e