ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R O 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 7 4 7 . 7 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P I C U R I A
R E
M < I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H e n r i D u n a n t 1 3 ; B - 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L E P I C U R I A T V A : B E 0 8 2 0 . 7 4 7 . 7 8 1 Q u i s ' e s t t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 à 2 0 h 0 0 à 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e r u e H e n r i D u n a n t 1 3 ,
P r é s e n t s
L a D e l f a M a r c o ( 5 0 p a r t s )
S i r a c u s a F a b i a n ( 5 0 p a r t s )
O r d r e d u j o u r
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e .
E x p o s é
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a D e l f a M a r c o q u i d é s i g n e M o n s i e u r S i r a c u s a F a b i a n c o m m e s e c r é t a i r e .
A f i n d ' a s s u r e r l a b o n n e t e n u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t p a r u n e p r é s e n c e p e r m a n e n t e d e s a c t i o n n a i r e s s u r p l a c e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c o m m e g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e n o n s t a t u t a i r e s , M o n s i e u r S i r a c u s a F a b i a n , s i s V i c t o r H u g o 1 7 à 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e , S o n M a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d u c o l l è g e d e g é r a n c e e t p r e n d r a e f f e t l e 0 2 A v r i l 2 0 1 2 .
M o n s i e u r S i r a c u s a a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n q u i l u i e s t f a i t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l a s é a n c e e t l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l a é t é r é d i g é s é a n c e t e n a n t e e t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s e t g é r a n t s p r é s e n t s . T e x t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r T a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A . 0 r e c 3 o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s