09/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D V O R D 1 1 . 1
R é s e r v t 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 j ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 7 9 . 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r i c P i n c k A n e s t h é s i e
( e n a b r é g é ) : E R P I N A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 7 0 M a r c h i n , G r a n d R o u t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T O U L D C O M I È M
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 Y 3 0 J U I N 2 0 1 4
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 6 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t r é u n i e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 5 7 . 6 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à S E P T A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 6 . 2 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s q u ' a p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C I R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a y a n t é t é d i s t r i b u é à c e t t e f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 8 n i a i 2 0 1 4 , a i n s i q u ' i l e n e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é r a p p e l l e a u x a s s o c i é s r é u n i s q u e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u e n t r a î n e , e n t r e a u t r e s c o n s é q u e n c e s :
- l ' i n t e r d i c t i o n d e d i s t r i b u e r e t e n s u i t e d ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d ' a u t r e s r é s e r v e s q u e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t t a x é e s ;
- l a d i s t r i b u t i o n n e p e u t i n t e r v e n i r q u e p o u r d e t e l l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t s a n s q u e l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s p u i s s e n t e x c é d e r l e s m ê m e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n t r e l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t c e j o u r ;
- l e p a i e m e n t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t d o n n e l i e u a u p a i e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , l e q u e l d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e ;
- l e p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e p e u t , d a n s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , d o n n e r l i e u a u p a i e m e n t d ' u n e c o t i s a t i o n c o m p l é m e n t a i r e à c h a r g e d e f a s o c i é t é s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , s e l o n l e s c o n d i t i o n s f i x é e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 3 , d o n t i l a é t é d o n n é c o n n a i s s a n c e à l a s o c i é t é e t a u x a s s o c i é s ; ;
- e n c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a v a n t 4 a n s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s , u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e s s e r a d u e . A c e t é g a r d , i l e s t d é c l a r é p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t q u e l a s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e a y a n t r a p p e l é q u e c e d é l a i e s t d e 8 a n s s i l a s o c i é t é n ' é t a i t p a s u n e p e t i t e s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s , e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r E r i c F I N C K , a u m o y e n d e s f o n d s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é l o r s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r d e s v e r s e m e n t s e n u n c o m p t e n u m é r o B E 8 9 0 8 8 2 3 6 3 6 8 9 8 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u p r è s d e B e l f i u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t e n m a i n s d u n o t a i r e , u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e s v e r s e m e n t s ,
d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 . C e t t e a t t e s t a t i o n n ' e s t p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . E l l e s e r a :
c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s o c i é d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e
c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
L ' a s s o c i é r e q u i è r e e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t d ' a u m q i n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
I
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 7 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 7 6 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s e a u g r e f f e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a L u
M o n i t e u r
b e l g e