02/07/2014
ÿþI C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I * I 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n E R S T A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 à 4 0 2 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 0 7 1 2 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u P V d e l ' A G e x t r o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
r a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s , q u i s o r t e n t l e u r s e f f e t s à d a t e r d u l l j u i n 2 0 1 4 :
a ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s p r l M A C L A M A ( G r a n d R o u t e , 2 1 à 4 1 2 2 N e u p r é , n u m é r o B C E : 0 5 4 2 . 8 1 3 . 2 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . F r a n ç o i s E R P 1 C U M ) ;
b ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s p r l G . E R P I C U M M A N A G E M E N T ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n u m é r o B C E 0 8 9 3 . 7 1 3 . 7 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . G u i l l a u m e E R P I C U M ) ;
c ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r : l a s p r i P . G E R A R D M A N A G E M E N T ( r u e l e s C o m b l e s , 1 4 8 D à 4 9 1 0 L a R e i d , n u m é r o B C E 0 8 9 4 . 2 2 9 . 2 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . P h i l i p p e G E R A R D )
L ' a s s e m b l é e n o m m e , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s . a . I N V E S F I T ( r o u t e d e L é g i p o n t , 1 1 à 4 6 7 1 B a r c h o n , n u m é r o B C E : 0 5 5 3 . 6 6 6 . 8 9 2 ) e t p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s . a . I N V E S F I T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r M . G u i l l a u m e E R P I C U M ( r u e d u B o i s d e B r e u x , 1 9 4 à 4 0 2 0 L i è g e , n ° n a t i o n a l : 7 8 . 0 1 1 2 - 1 0 3 , 1 8 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a a c c e p t é d e r e m p l i r c e t t e f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M . E r i c S T A S S E N S ( r u e d e s L a u r i e r s , 3 5 à 4 0 5 3 E m b o u r g , n * n a t i o n a l : 5 5 . 1 0 . 3 1 - 0 8 3 . 1 8 )
C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t a u 1 1 j u i n 2 0 1 4 . L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s : i l s p r e n d r o n t d o n c f i n e n 2 0 2 0 , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s p r l I M O S T A ( r u e d e s L a u r i e r s , 3 5 à 4 5 0 3 E m b o u r g , n ° 1 3 C E : 0 8 8 3 , 1 2 1 . 8 5 0 ) e t p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s p r i t M O S T A q u e i e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s n o t r e s o c i é t é s e r a e x e r c é p a r M . E r i c S T A S S E N S ( r u e d e s L a u r i e r s , 3 5 à 4 0 5 3 E m b o u r g , n ' n a t i o n a l ; 5 5 . 1 0 . 3 1 - 0 8 3 1 8 ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a a c c e p t é d e r e m p l i r c e t t e f o n c t i o n . C e m a n d a t c o n t i n u e à ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
s . a . I N V E S F I T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r G u i l l a u m e E r p i c u m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s 1 e x e m p l a i r e d u P V d e P A G E d u 1 1 j u i n 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e